会议安排 - 公司于2025年6月25日发通知，6月30日召开第十届董事会第三十六次会议[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，调整后内设党委办公室等部门[1] - 审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》[2] - 审议通过《关于修订<股权交易流转管理办法>的议案》[2] - 审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》[3] 表决结果 - 上述议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3]

人事变动 - 公司财务负责人盛向伟因组织安排申请辞职[2] - 原定任期到期日为2025/10/26，离任时间为2025/06/18[3] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2][3] 后续安排 - 已做好交接，离任不影响日常经营[3] - 董事会将尽快完成新任财务负责人聘任[3]

A股贸易板块表现 - 贸易板块持续走强 [1] - 厦门信达一字涨停 [1] - 远大控股、云维股份、中信金属、汇鸿集团跟涨 [1]

股东大会信息 - 2025年5月20日在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼召开股东大会[2] - 413人出席，持有表决权股份1,531,268,435股，占比68.2860%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数1,528,813,234，比例99.8396%[4] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数1,528,782,229，比例99.8376%[4] - 《2024年度财务决算报告》同意票数1,528,487,729，比例99.8184%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数1,528,572,029，比例99.8239%[6] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数1,528,585,034，比例99.8247%[6] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意票数1,527,849,429，比例99.7767%[6] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数1,527,961,429，比例99.7840%[8] - 《关于公司对外担保额度预计的议案》同意票数1,521,163,334，比例99.3400%[8] - 持股1%以下普通股股东对《2024年度利润分配预案》表决，同意票数16,981,018，比例86.2969%[12] - 市值50万以下普通股股东对《2024年度利润分配预案》表决，同意票数12,190,352，比例87.5356%[12] - 市值50万以上普通股股东对《2024年度利润分配预案》表决，同意票数4,790,666，比例83.2975%[12] - 《关于公司对外担保额度预计的议案》部分股东表决，同意票数9,572,323，比例48.6462%[13] - 《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意票数16,805,123，比例85.4030%[13] - 《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》同意票数16,784,723，比例85.2993%[13] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[17]

汇鸿集团股东大会 法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿国际"）的委托，委派本所律师出席 汇鸿国际 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序 和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和 /或印章均为真实，授权书均获得合法及适 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | 原定任 | | 是否继续 在上市公 | | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 期到期 | 离任 | 司及其控 | 具体职 | | 行完毕 | | | | 间 | | 原因 | | 务 | | | | | | | 日 | | 股子公司 | | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | | 承诺 | | | 副总经理、 | 2025/0 | 2025/10 | 组织 | | 公 司 | 子 | | | 温成刚 | 总 法 律 顾 | 5/12 | /26 | 安排 | 是 | 公 司 | 董 | 否 | | | 问 | | | | | 事长 | | | 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-029 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级 ...

核心观点 - 公司2024年经营业绩显著改善，营业收入同比增长8.96%至542.34亿元，利润总额同比大幅增长72.48%至3.09亿元，归属于母公司股东的净利润为2,935.14万元，实现扭亏为盈[3][20] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利约2,242.43万元[29] - 董事会运作规范高效，全年召开13次会议审议68项议案，并完成多项董事调整和专门委员会优化[5][6][14] - 公司ESG治理表现突出，万得ESG行业评级从"A"跃升至"AA"，荣获多项ESG相关荣誉[13] - 2025年经营目标聚焦稳中求进，强化供应链运营和金融投资业务，培育新质生产力[16] 财务表现 - 2024年营业收入542.34亿元，同比增长8.96%，主要得益于供应链运营主业收入持续增长，其中内贸业务同比增长22.14%、自营出口业务收入同比增长16.28%[20][26] - 归属于母公司股东的净利润2,935.14万元，同比实现扭亏为盈，主要因交易性金融资产公允价值变动收益和供应链运营主业毛利额同比增加[3][20] - 加权平均净资产收益率0.56%，较上年增加2.04个百分点[20] - 资产负债率77.90%，较上年增加3.08个百分点，主要因负债总额增长11.10%[3][20] - 经营活动产生的现金流量净额3.80亿元，同比下降56.66%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金同比增加[27] 资产与负债结构 - 资产总额257.86亿元，较上年末增长6.70%[3][20] - 应收账款44.12亿元，较上年末增长55.22%，主要因供应链运营主业销售增加[22][23] - 存货65.52亿元，较上年末增长35.00%，主要因供应链运营主业采购备货增加[22][23] - 衍生金融资产大幅增长490.01%，主要因衍生金融工具公允价值变动所致[22][23] - 应付票据较2023年末增长114.15%，主要因票据结算增加所致[23] 董事会与公司治理 - 2024年董事会共召开13次会议，审议议案68项，主要对公司定期报告、预计日常关联交易额度、对外担保等重大事项进行审议[6] - 因董事变动，公司进行了多次调整，包括选举巫强先生为独立董事，增补贾国荣先生、刘明毅先生、董亮先生为董事，选举杨承明先生为董事长[5] - 董事会各专门委员会共召开14次会议，其中战略与ESG委员会3次，审计、合规与风控委员会6次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会3次[14] - 公司将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"，并将ESG工作管理职权纳入其中[14] 利润分配方案 - 拟以总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利22,424,331.92元[29] - 2024年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例不适用，但公司未触及可能被实施其他风险警示的情形[29] 审计机构续聘 - 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度的审计工作[30] - 2024年度财务审计费用为220万元，内部控制审计费用为50万元，2025年审计收费定价原则与2024年保持一致[33] 对外担保预计 - 公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供总计不超过12.32亿元的担保，均为向资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供[36][37] - 担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会通过同类议案时止[36][37] 2025年经营计划 - 工作指导思想强调以国企改革深化提升行动为契机，把握扩大高水平对外开放机遇，坚持"稳中求进"工作总基调，突出"稳外贸"，强化科技创新，大力培育发展新质生产力[16] - 经营目标包括经营规模稳中有升、营业收入稳步增长、"一利五率"指标不断优化向好、供应链运营业务强化资源协同和市场拓展[16] - 聚焦增强核心功能，以高质量发展为主题，以风险防范为生命线，以优化管控和改革创新为抓手[16]

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议程： 1 会议时间：二〇二五年五月二十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《2024 年度董事会工作报告》； （二）《2024 年年度报告》及其摘要； （三）《2024 年度财务决算报告》； （四）《2024 年度利润分配预案》； （五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； （六）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； （七）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； （八）《关于公司对外担保额度预计的议案》； （九）《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》； （十）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》； （十一）《关于公司子公司 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-028 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、总法律顾问温成刚先生的书面辞职报告。温成刚先生因组织安排， 申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务。温成刚先生辞去上述职务后，仍担任 公司子公司相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，温成刚 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。温成刚先生辞去公司副总经理、总法 律顾问职务不影响公司经营管理工作的正常运营。 温成刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献， 公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-027 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2024 年年度报告》及《2025 年 第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...