报告审议 - 2023年年度报告等5项议案于2024年3月14日审议通过[3] - 2024年第1季度报告于2024年4月19日审议通过[3] - 2024年半年度报告等2项议案于2024年8月15日审议通过[3] - 2024年第三季度报告于2024年10月18日审议通过[3] - 2024年年度报告等6项议案于2025年3月20日审议通过[8] 审计相关 - 2024年度审计机构及其报酬议案于2024年9月13日审议通过[3] - 2024年年度审计报告初稿于2025年3月1日进入内核阶段[7] 其他事项 - 会计政策变更议案于2024年11月26日审议通过[3] - 2024年内审工作完成情况及2025年内审工作计划于2025年3月20日提交[10]

业绩总结 - 2024年母公司净利润335,864,309.96元[4] - 最近三年平均净利润430,572,357.93元[6][7] 利润分配 - 2024年度拟10股派9元，共派138,058,740元[3][4] - 现金分红占净利润比例38.12%[3][4] - 最近三年累计现金分红475,535,660元，比例110.44%[6][7] 方案审议 - 2025年3月20日董事会、监事会通过分配预案[8][9] - 方案待2024年年度股东大会审议通过实施[10]

报告与会议安排 - 公司2024年度报告将于2025年3月22日发布[2] - 2024年度业绩说明会2025年3月24日15:00 - 16:00召开[2][4][6] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式进行[2][3][4] 参会与提问 - 副董事长许良等参会，特殊情况可能调整[5] - 投资者可在2025年3月18 - 21日16:00前预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件[2][6] 其他信息 - 联系人曹洪、王淼，电话/传真027 - 84523350，邮箱ir.jmjt@whjm.com[7] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议表决 - 第十届董事会第三十二次会议应参与表决董事9人，实际参与8人[1] - 对外捐赠议案同意8票，弃权1票，反对0票[1] 捐赠事项 - 公司或下属子公司拟向中国人口福利基金会捐赠约100万元药品[1]

市场扩张 - 控股子公司以500万元在光谷开设新中医馆[1] 资金与担保 - 全资子公司申请10000万元综合授信敞口额度，公司提供担保[2] 设施改造 - 全资子公司以1231万元对前处理大楼进行改造[4] 议案表决 - 控股子公司对外投资议案同意8票、弃权1票、反对0票[1] - 对子公司银行授信额度提供担保议案同意8票、弃权1票、反对0票[2] - 全资子公司前处理大楼改造升级议案同意8票、弃权1票、反对0票[3]

担保情况 - 公司为叶开泰国药提供10000万元担保额度，占2023年净资产4.45%[5] - 截至2024年11月30日，担保总额度40600万元（不含本次），占比18.06%[13] - 截至2024年11月30日，担保余额为19145万元[13] 叶开泰国药业绩 - 2023年营收76809.30万元，2024年1 - 9月为53315.32万元[8] - 2023年净利润5359.21万元，2024年1 - 9月为2989.05万元[8] 叶开泰国药财务指标 - 2023年末资产总额69959.70万元，2024年9月30日为66204.13万元[6] - 2023年末净资产39491.52万元，2024年9月30日为42480.57万元[8] - 2023年末资产负债率43.49%，2024年9月30日为35.83%[8] 其他 - 叶开泰国药拟申请10000万元授信敞口额度用于设备更新和经营周转[4] - 担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人390人[3] - 出席股东所持表决权股份总数66,685,836股[3] - 占公司有表决权股份总数比例43.4722%[3] - 公司在任董事9人，出席8人[5] - 公司在任监事5人，出席5人[5] 议案表决情况 - A股对修订《公司章程》议案同意票数66,638,737，比例99.9293%[6] - A股反对票数28,499，比例0.0427%[6] - A股弃权票数18,600，比例0.0280%[6] - 5%以下股东同意票数23,711,686，比例99.8017%[6] - 5%以下股东反对票数28,499，比例0.1199%[6]

会议安排 - 2024年11月26日决议召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年11月27日公告现场会议相关事项[6] - 2024年12月12日14:00股东大会在武汉健民集团总部会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东或股东代理人390人，代表股份66,685,836股，占比43.47%[9] - 现场参会11人，代表股份43,491,911股，占比28.35%[9] - 网络投票379人，代表股份23,193,925股，占比15.12%[9] 会议结果 - 修订《公司章程》部分条款议案获与会股东三分之二以上同意票通过[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月12日14:00召开，会期半天[4] - 地点在武汉市汉阳区公司总部会议室[4] - 主持人是副董事长许良，记录是董事会秘书周捷[4] 投票相关 - 采用记名投票，股权登记日为12月6日[3][10] - 网络投票12月12日15:00前通过上交所系统进行[10] 议程及议案 - 议程包括审议修订《公司章程》部分条款议案[5] - 拟修改《公司章程》第八条，法定代表人改为董事长或总经理[14]

投关活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 2024年11月1、6、7、12、15、19、21日有多家机构参与调研，包括平安养老基金、浙商证券、信达证券等 [1] - 地点为公司会议室及线上会议系统 [1] - 公司参与人员有董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷等 [1] 公司经营业绩 - 2024年前三季度实现营业收入28.81亿元，同比下降7.58% [1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降22.53%，下降原因包括上年同期转让子公司股权非经常性损益收入影响、营销转变考核模式、优化渠道库存致医药工业销售发出下降和中药材价格上涨采购成本增加 [1] 主要产品情况 龙牡壮骨颗粒 - 截至三季度末渠道库存达合理水平 [2] - 今年启动营销体系全面改革，考核模式由发出考核向纯销考核转型，前三个季度销售发出较上年同期下降，同时受消费下行压力，小儿维矿类产品整体发展放缓 [2] 便通胶囊 - 由6味中药组成，有健脾益肾、润肠通便功效，是独家产品、医保乙类药品 [2] - 在医院渠道销售二十余年，近年投放OTC渠道，前三季度医院市场保持稳定，OTC渠道市场覆盖率持续提升、销售发出增长，但因广告投入增加，销售利润暂无法完全覆盖费用增长 [2] 其他产品 - 健脾生血颗粒是着力打造的渠道单品，为独家药品、国家基药品种，销售状况良好呈环比增长态势，其余如健民咽喉片、健胃消食片等销售规模较小 [2] - 公司有二百六十多个产品批准文号，将筛选独家、类独家产品投放OTC渠道 [2] 广告投放 - 主要投放在龙牡壮骨颗粒、便通胶囊两个品种 [2] - 2023年焕新广告片，优化投放方案，在多平台进行大声量广告投放，坚持品牌引领战略，持续加大品牌建设 [2] 行业影响及应对 四同药品价格治理 - 公司院内外产品销售价格差异不大，未产生负面影响 [2] 出生率下降 - 目前儿药市场保持增长态势，但长期有影响 [3] - 公司积极布局，进行双品牌建设，加大家庭常备药、老年用药等领域产品矩阵打造；加大研发投入，加快老年病、慢病等领域药品研发，有药品储备；加大产品培养力度，非儿药品种发展较好，有多个销售过亿产品及发展良好的新产品 [3] 中药材价格波动 - 制造中心根据生产计划、价格走势实施多种采购模式，加大与上游合作，保障原材料来源稳定、质量上乘 [3] 其他业务情况 体外培育牛黄 - 公司参股武汉健民大鹏药业有限公司（持股33.54%），2024年前三季度其经营状况良好，原料药体外培育牛黄销售正常 [3] 中医馆 - 中医诊疗业务为新兴业务，已开设3家中医馆，初步完成武汉三镇布局，现阶段以武汉为核心进一步完善布局 [4]