公司人事任命 - 健民集团继续聘任程朝阳担任公司财务总监（财务负责人）[2] - 该人事任命于7月30日晚间通过公司公告正式发布[2]

公司治理动态 - 健民集团于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订及其附件的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 健民集团第十一届董事会第一次会议于7月30日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》等关键治理事项 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中医药工业占比49.83%，医药商业占比49.56%，其他业务占比0.6% [1] 公司治理动态 - 公司于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号召开第十一届第一次董事会会议 [3] - 会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件 [3] 市场数据 - 公司股票代码SH 600976，当前收盘价为41.26元 [3]

委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会委员均为5名，分别含3、3、至少3、至少1名独立董事[6][27][44][59] - 各委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6][27][44][59] - 战略与可持续发展委员会审议批准单项投资额或资产处置账面金额500万元以上项目[61] 人员任职 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年[72][73] - 董事会秘书由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生，任期三年[91][92] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，提名委员会不定期召开，薪酬与考核委员会每年至少一次，战略与可持续发展委员会提前两天通知[18][34][51][66] - 各委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18][35][51][66] - 总裁办公例会原则上一个月召开一次[82] 信息披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[110] - 公司指定符合中国证监会条件的报刊和上海证券交易所网站为指定媒体[132] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构[134] 重大信息报告 - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上需报告[147] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上需报告[147] - 单个涉案金额或连续12个月累计涉案金额超过最近一期经审计净利润10%以上的诉讼、仲裁事项需报告[147] 其他规定 - 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[196] - 办法由董事会制定、解释和修改，自批准之日起生效[199]

人事变动 - 2025年7月30日胡振波当选第十一届董事会职工代表董事[1] - 胡振波任期至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 胡振波1971年1月出生，硕士学历，正高级工程师[4] - 曾任健民药业、昆药集团等多个职务[4] - 现任健民药业董事等多个公司董事长职务[4] 关联情况 - 胡振波与公司持股5%以上股东无关联，未持股[2] 任职资格 - 胡振波具备董事资格，无不得担任情形[2] - 无被证监会处罚或交易所惩戒情况[2]

公司治理 - 2025年7月30日召开第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会成员[1] - 第十一届董事会第一次会议选举袁平东为董事长[2] - 继续聘任汪俊等人为公司高管，任期三年[4] - 公司将不再设置监事会和监事[6] 股权情况 - 汪俊等部分高管持有健民集团股份，曹洪未持股[7][8][9]

会议信息 - 股东大会于2025年7月30日在武汉召开[3] - 出席股东和代理人251人，持股63832610股，占比41.6122%[3] - 第十届董、监事会及第十一届董事会候选人出席情况[3] 议案表决 - 多项议案A股同意票数及比例公布[4][9][10] - 5%以下股东对部分议案同意票数及比例[17] 选举结果 - 裴蓉、郭云沛当选第十一届董事会相关职务[11][17] 会议结论 - 第一号议案获通过，同意票超三分之二[18] - 律师认为会议合法有效[18] 其他 - 备查文件为会议决议和法律意见书[19] - 公告日期为2025年7月31日[20]

股东大会信息 - 2025年7月14日董事会决议召开第一次临时股东大会，15日公告相关事项[6] - 7月30日下午14:00在武汉健民集团公司会议室召开股东大会[8] 参会情况 - 251人出席，代表股份63,832,610股，占比41.61%[10] - 9人现场参会，代表股份42,964,011股，占比28.01%[10] - 242人网络投票，代表股份20,868,599股，占比13.60%[11] 议案表决 - 修订《公司章程》及其附件议案超三分之二同意通过[14] - 多项议案过半数同意通过[15][16][17][18][19] 人员选举 - 裴蓉等当选第十一届董事会非独立董事[20][21][22][23][24][25] - 郭云沛等当选第十一届董事会独立董事，得票超97%[26] 其他 - 对中小投资者部分议案表决结果单独计票并公告[27]

人事变动 - 选举袁平东为公司第十一届董事会董事长[1] - 继续聘任汪俊为公司总裁[3][4] - 继续聘任黄志军、裴学军为公司副总裁[5] - 继续聘任程朝阳为公司财务总监[6] - 继续聘任周捷为公司董事会秘书、曹洪为证券事务代表[7] 制度修订 - 修订上市公司治理相关的13项制度[9] - 董事会授权董事会办公室对内部制度进行适应性修订，由董事会秘书审批[9] 办法审议 - 审议通过公司《市值管理办法》[10] - 审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理办法》[11]