公司人事变动 - 2024年12月30日召开第七届董事会第一次会议[4] - 选举周帮洪为董事长，雷运明为副董事长[6] - 聘任雷运明为总经理，吴荣为董事会秘书[10][12] - 聘任黄德洪、李峰、何红丹为副总经理，李峰兼财务总监[14] - 聘任唐丁顺为安全总监，李顺林为证券事务代表[14][16] 人员信息 - 周帮洪1971年9月出生，2024年11月至今任党委书记[20] - 雷运明1969年8月出生，2019年11月至今任党委副书记等职[23] - 吴荣1974年6月出生，政工师，曾多岗位任职[25]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月14日公告召开2024年第一次临时股东大会[6] - 现场会议于2024年12月30日14:30召开，网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议的股东或股东代理人共111人，代表股份142,280,944股，占公司股份总数的38.449%[9] - 出席现场会议的股东或股东代理人共7人，代表股份129,538,484股，占公司股份总数的35.006%[9] - 参加网络投票的股东共104人，代表股份12,742,460股，占公司股份总数的3.443%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意140,677,564股，占比98.873%[12] - 《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》同意140,677,564股，占比98.873%[13] 选举结果 - 周帮洪、雷运明、肖媛、葛玉辉、周浪波、李锦当选公司第七届董事会董事[17] - 吕英翔、李基明、黄文军、刘志春当选公司第七届监事会非职工代表监事[19] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[20]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年12月30日在郴州市万国大厦召开[3] - 应出席监事7名，实际出席7名[3] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席议案》[4] - 选举彭国兵为公司第七届监事会主席[4] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 2024年12月30日下午14点30分召开股东大会[12] - 截止2024年12月25日收盘后登记在册股东可参会[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] 公司股本与发行 - 2000年12月26日成立时经批准发行人民币普通股数为14026.772万股[29][31] - 2004年3月17日获批并首次向社会公众发行人民币普通股7000万股[16][17] - 2014年10月10日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票5405.4054万股[16][17] - 2018年5月29日以总股本26,432.1774万股为基数，每股转增0.4股，共计转增10572.8710万股[17] - 公司现有股份总数为370,050,484股，全部为普通股[29][31] - 公司注册资本为人民币370050484元[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[33] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[33] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[35][37] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[45] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求相关机构向法院诉讼[47] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，在股权被采取措施等情况发生当日，需书面通知公司[50] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[137] - 监事会由7名监事组成，设主席1人，可设副主席[177][178] - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理等为高级管理人员[164] 会议相关规定 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[68] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会或股东会[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事；临时会议通知应在召开2日前发出[181] 财务与审计 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[200] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[200] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[200] - 公司年度财务会计报告需经会计师事务所审计并经董事会审议通过[200] 其他 - 公司《电力业务许可证》有效期至2028年7月31日[24] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[186]

公司人事 - 公司第六届董、监事会任期届满，召开职代会选举[1] - 蒋乐江当选第七届董事会职工代表董事[1] - 彭国兵、朱孝兵、曾军当选第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 蒋乐江生于1969年05月，任党委副书记等职[3] - 彭国兵生于1968年12月，任汝城分公司经理[6] - 朱孝兵生于1975年10月，任汝城分公司副经理[7] - 曾军生于1971年12月，任市政工程公司书记等职[8] 持股情况 - 蒋乐江未持有公司股份[4] - 职工代表监事截至公告日未持有公司股票[9] 公告时间 - 公告发布于2024年12月21日[2]

文章核心观点 企查查显示湖南郴电银都新能源开发有限公司近日成立，介绍其法定代表人、注册资本、经营范围及股权结构 [1] 公司信息 - 公司名称为湖南郴电银都新能源开发有限公司 [1] - 法定代表人为李青林 [1] - 注册资本为500万元人民币 [1] - 经营范围包含太阳能发电技术服务、储能技术服务等 [1] - 由郴电国际全资子公司湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司及永兴金阳新能源有限公司共同持股 [1]

董事会换届 - 公司第七届董事会由7名董事组成，2024年12月13日通过换届议案，任期三年[1] - 独立董事葛玉辉实际任期至2025年11月止[3] 监事会换届 - 公司第七届监事会由7名监事组成，2024年12月13日通过换届议案，任期三年[4] 人员任职 - 周邦洪2024年11月起任郴电国际党委书记人选[7] - 雷运明1999年11月起任郴电国际党委副书记等职[9] 人员情况 - 葛玉辉等部分人员未持股、无关联、未受处罚[12][13] - 非职工代表监事未持股、未受处罚，符合任职资格[18]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与解职 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[10] - 辞职致比例不符规定，报告在下任填补后生效[10] - 比例低于规定，公司应60日内完成补选[11] 重大关联交易 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年工作不少于15个工作日[16] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，双方应至少保存5年[17] 专门会议 - 定期专门会议每年至少召开1次，提前2日通知[20] - 专门会议应由2/3以上独立董事出席，决议过半数通过[20] - 会议记录由证券部保存不少于10年[24] - 临时专门会议由1名独立董事提议，主任主持[20] - 不能出席应书面委托其他独立董事[30] 事项审议 - 14类事项需经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会[22] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-045 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 公司现行《章程》是 2019 年 11 月修订。近年来，《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均作了大量修改， 公司的发展也有了较大变化，现行的《公司章程》已不适应公司发展 形势。根据新修订的《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规规定，以及湖南省国资委近日颁发的 《湖南省省属监管企业公司章程指引》等规章制度，对现行《公司章 程》进行了修改。本次共修改条文 137 条，增加条文 53 条，具体修 改见以下对照表： | 湖南郴电国际发展股份 | 湖南郴电国际发展股份 | | --- | --- | | 有限公司 | 有限 ...

股份发行与股本 - 2000年12月26日成立时经批准发行14026.772万股人民币普通股[13] - 2004年3月17日获批首次向社会公众发行7000万股人民币普通股[3] - 2014年10月10日向机构投资者非公开发行5405.4054万股人民币普通股（A股）[3] - 2018年5月29日以总股本26432.1774万股为基数，每股转增0.4股，共计转增10572.8710万股[3][4] - 公司现股份总数为370050484股，注册资本为370050484元[4][14] 股份限制与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职6个月内不得转让[22] - 公司董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司应15日内书面答复[27] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违反章程的可在60日内请求撤销，1年后撤销权消灭[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高或监事会致公司损失时可书面请求起诉，未获回应或情况紧急可自行起诉[30][31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 董事会收到召开临时股东会提议/请求后，应在10日内书面反馈，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[49][50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、职工董事1名、外部董事（含独立董事）4名[90] - 董事会有单次不超过公司最近经审计净资产20%的对外投资权限[93] - 董事会有不超过净资产30%的日常融资、资产抵押或对外担保的权限[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的30%，每连续三年至少有一次现金红利分配[156] 审计与财务 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[147] - 公司年度财报需经会计师事务所审计并经董事会审议通过[148] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[170][171] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[176]