股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月30日14点30分在湖南郴州万国大厦十三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议登记时间为12月27日9:00 - 17:00，地点在万国大厦1302室公司证券部[18] 审议议案 - 审议修订《公司章程》《郴电国际独立董事工作制度》等议案[8][9] - 特别决议议案为《关于修订<公司章程>的议案》[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3.00、4.00[12] 选举情况 - 选举葛玉辉、周浪波、李锦为第七届董事会独立董事[24] - 选举吕英翔等4人为第七届监事会非职工代表监事[24] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 示例投资者100股在不同议案有不同表决权[25][26]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月13日现场召开[2] - 应出席监事7人，实际出席7人，部分委托他人出席[2] - 会议由监事严演辉主持，召集召开合法有效[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届及第七届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名吕英翔等4人为候选人，任期三年[3] - 表决7票同意，0票反对弃权，需股东大会审议[4]

独立董事候选人声明与承诺 （葛玉辉） 本人葛玉辉,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展 股份有限公司董事会提名为湖南郴电国际发展股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南郴电国际发展股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书,证书编号 700083。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得独立董事资格证书[1] - 会计专业岗位有30年全职工作经验[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具独立性[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查结果 - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

独立董事资格 - 被提名人取得编号为2011627238的独立董事资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 任职限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不具备任职资格[3] 其他情况 - 有30年会计专业岗位全职工作经验[5] - 通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不具任职资格[3] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2024年12月10日[6]

附件 5 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南郴电国际发展股份有限公司董事会,现提名李锦 先生 为 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与湖南郴电国际发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第三十六次会议于2024年12月13日召开[2] - 公司拟定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3][4][5] 人员提名 - 提名周邦洪等人为第七届董事会不同类型候选人，任期三年[4]

业绩总结 - 公司共计补缴税款15367071.48元、滞纳金4010333.02元[3] - 补缴税费和滞纳金计入2024年当期损益[4] - 预计影响2024年度损益1937.74万元，以审计结果为准[4] 其他 - 本次处理决定不影响公司正常经营[4]

诉讼情况 - 案件已立案暂未开庭，控股子公司包头天宸为被申请人[2] - 涉案不涉及金额，是申请确认仲裁协议效力[2] 欠款纠纷 - 2024年6月包头天宸请求吉宇钢铁支付供气款12093191.45元及逾期利息等[3] - 吉宇钢铁请求确认仲裁管辖无效[5] 影响判断 - 仲裁程序预计中止，无法判断对利润影响，以审理结果为准[6]