股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[3] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[3] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%需特别决议通过[29] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，需在10日内书面反馈[9][10] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日、不多于7个工作日[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[22] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件需经过公证[24] - 上市公司召开股东会，全体董事、董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议[26] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举的一名董事主持[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[30] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[30] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[31] - 选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[33][34] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责[34][35] - 会议记录需保存不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[38] - 未被通知参会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[38] 议事规则相关 - 本议事规则修改由董事会拟定草案提交股东会审议[43] - 本议事规则由股东会授权董事会负责解释[43] - 本议事规则经股东会审议批准通过之日起生效并实施[43]

（二）公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司控股子 公司投资建设生态电站项目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审 议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-045 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于控股子公司投资建设生态电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：生态电站项目。 ● 投资金额：项目总投资为 1,538.31 万元。 ● 相关风险提示：水电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险。同时在项 目建设过程中，可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。 一、项目投资概述 （一）为充分利用东安湘江电站生态流量水利资源，湖南郴电国际发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国际"）三级控股子公司湖 南德能湘江水电有限责任公司（以下简称"德能湘江公司"）计划投资建 设生态电站项目，项目总投资额为 1,538.31 万元。 生态电站 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司增补2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额 度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联 交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）增补日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》。2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会 2025 年第二次独立董 事专门会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符 合 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第七次会议及第七届 监事会第四次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通 过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体 股东的利益。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程 指引（2025 年 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构 性存款等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司。 本次委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元自有资金。 履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电 国际"或"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，根据《公司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现 金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品， 但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动 性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 1 2025 年 8 月 22 日 2 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及 《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及 对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内 容进行梳理完善，具体情况如下： | 序号 1 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | ...

财务表现 - 上半年营业收入19.57亿元 同比增长1.26% [1] - 归母净利润2591.56万元 同比增长29.55% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 利润增长驱动因素 - 财务费用同比减少4043万元 [1] - 资产处置收益同比增加1348万元 [1] - 投资收益同比增加1385万元 [1]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会9月10日召开[2] - 现场会议9月10日14点30分开始[2] - 网络投票9月10日进行[2] - 股权登记日为2025年9月3日[11] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议地点在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室[2] - 会议登记地点在湖南省郴州市青年大道万国大厦1510室公司董事会办公室[12] 会议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等3项议案[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为特别决议议案[7] 其他信息 - 议案详情于2025年8月22日在指定媒体刊登[5] - 会议联系电话为0735 - 2339232等[12]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议通知于2025年8月10日送达全体监事[2] - 会议于2025年8月20日召开，7名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，需提交临时股东会审议[3] - 审议通过《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》[4][5]

公司财务决策 - 郴电国际使用不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财 [1] - 授权委托理财期限内任一时点的交易金额不超过人民币5亿元 [1] - 委托理财金额包含投资收益进行再投资的相关金额 [1]