证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-051 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度期货套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开 2023 年第五次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度期货套期保 值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则， 进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理 风险，保证公司经营的相对稳定。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生 产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、淀粉等； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保 证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-045 山东博汇纸业股份有限公司 关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉 及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"） 及子公司的生产经营稳定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时 董事会会议，审议通过了与山东天源热电有限公司（以下简称"天源热 电"）、江苏丰源热电有限公司（以下简称"丰源热电"）、江苏海兴化工有 限公司（以下简称"江苏海兴"）、江苏海力化工有 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-049 山东博汇纸业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事 会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | | | | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 第四条 | 山东博汇纸业股份有限公司 | | 山东博汇纸业股份有限公司 | | | | 英文名称：SHANDONG BOHUI | 英文名称：SHANDONG BOHUI | | | PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD. | | PAPER INDUSTRY CO.,LTD. | | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | | 份，可以选择下列方式之一进行： | ...

业绩数据 - 丰源热电2022年末总资产306,250.70万元、总负债458,718.87万元等[5] - 江苏海兴2022年末总资产195,147.86万元、总负债128,786.21万元等[6] - 江苏海力2022年末总资产354,736.13万元、总负债224,824.42万元等[7][8] - 江苏海华2022年末总资产42,491.99万元、总负债53,501.13万元等[8] - 丰源热电2023年前三季度总资产321,756.08万元、总负债477,336.54万元等[5] - 江苏海兴2023年前三季度总资产173,662.65万元、总负债107,668.70万元等[6] - 江苏海力2023年前三季度总资产363,759.10万元、总负债233,847.39万元等[7][8] - 江苏海华2023年前三季度总资产38,523.85万元、总负债54,417.20万元等[8] 股权结构 - 博汇集团及其一致行动人持有公司48.84%股份，金光纸业持有博汇集团100%股权[8] 租赁信息 - 出租标的面积合计92,839.98平方米[11] - 丰源热电租12,016.19平方米，年租金1,994,687.96元[12] - 江苏海力租37,072.46平方米，年租金6,154,028.31元[12] - 江苏海兴租35,924.46平方米，年租金5,963,460.96元[12] - 江苏海华租7,826.86平方米，年租金1,299,259.44元[12] 公司会议 - 公司于2023年12月11日召开2023年第五次临时董事会会议[15] - 会议审议通过《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》[15] - 该议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议表决[15] 关联交易 - 过去12个月内公司与关联人非日常及未披露关联交易金额未达最近一期经审计净资产绝对值0.5%[2][3]

山东博汇纸业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司将 战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与 ESG 进 行研究并提出建议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第七条 战略与 ESG 委员会可以根据工作需要成立投资评审小 组、ESG 工作组。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由提名委员会提名，并由 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前十天通知、三天提供资料[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] - 表决方式为现场或通讯表决[16] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[9] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[15] 薪酬实施 - 董事薪酬报董事会同意、股东大会通过实施[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 其他 - 会议记录由人力部保存不少于10年[20] - 必要时可聘中介，费用公司支付[20]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-043 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，由董事长林新阳先生主持本次会议，会议 以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2023-045 号公告。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表监事比例不得低于1/3[6] 会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次[11] - 监事提议召开临时会议，三日内发出通知[14] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[16] 会议举行与表决 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[22] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意，关联监事回避表决[25] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限十年以上[32] 规则生效 - 本规则2023年12月修订，经审议批准后生效[37][38]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[13] 关联人名单管理 - 相关人员应及时报送关联人名单及关系说明[19] - 法务部每季度结束后5日内编制、更新关联方名单并报审核备案[21] - 法务部在每季度期间关联方名单变化后2个工作日内告知董办备案[21] 关联交易决策权限 - 总经理可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（担保、财务资助除外）[34] - 董事会可决定与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、财务资助除外），并及时披露[35] - 股东大会可决定与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应及时披露，需审计或评估[35] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[36] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[36] 关联财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经非关联董事过半数和三分之二以上通过，并提交股东大会[36] - 公司为关联人提供担保，需经非关联董事过半数和三分之二以上同意，提交股东大会，为控股股东等提供需反担保[37] 关联交易计算原则 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易，按累计计算原则适用决策程序[40] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[44] 日常关联交易管理 - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款未变在年报和半年报披露履行情况，变化则按规定处理[42] - 日常关联交易协议期限超3年应每3年重新履行审议和披露义务[44] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方、类型分别进行[36] - 实际执行超出预计金额需按超出金额重新履行审议和披露程序[35] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[35] 其他规定 - 与关联人交易可免于审议和披露的9种情形[39] - 关联交易管理失职或违规行为将给予责任人处分、要求赔偿或追究刑责[41] - 制度规定及时披露是自起算日或触及披露时点2个交易日内[57] - 制度所称关系密切的家庭成员范围[54] - 制度所称关联董事的情形[56] - 制度所称关联股东的情形[57]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股652,871,937股，占总股本48.84%[1] - 博汇集团持股385,496,958股，持股比例28.84%[2] - 宁波亚洲纸管纸箱有限公司持股267,368,879股，持股比例20.00%[5] 股份质押 - 本次解除质押股份10,000,000股，占博汇集团所持股份2.59%，占总股本0.75%[2] - 本次质押股数10,000,000股，占博汇集团所持股份2.59%，占总股本0.75%[4] - 博汇集团及其一致行动人本次质押后累计质押股份400,956,958股，占其所持股份61.41%，占总股本29.99%[1] - 博汇集团未来半年到期质押股份147,656,958股，占其持有公司股份总数38.36%，占总股本11.05%[7] - 博汇集团未来半年到期质押股份对应融资余额43,357.00万元[7] - 博汇集团未来一年内到期（不含半年内到期）质押股份数量为0股[7]