证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-041 山东博汇纸业股份有限公司 请公司：（1）结合行业政策、供需及价格变化、各业务板块上下游联系、 成本项目构成情况等，分产品量化分析近三年内公司业绩波动较大的原因及合 理性，说明公司近年毛利率波动情况与行业整体趋势及可比公司是否存在显著 差异；（2）结合所属行业季节性特点、采购及销售结算政策、收入确认时点等， 进一步分析报告期内第一、第二季度业绩波动幅度较大的原因及合理性；（3） 补充披露近三年前五名关联采购的具体情况，包括关联关系、产品、单价、数量、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下称"公司""本公司"或"博汇纸业"） 2023 年 9 月 27 日收到上海证券交易所《关于山东博汇纸业股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】3299 号，以下简称 "《监管工作函》"），根据《监管工作函》的要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复 ...

会议信息 - 2023年第四次临时董事会10月20日发通知，10月30日召开[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 人事任命 - 推选林新阳为董事长，任期三年[1] - 聘任卢永强为总经理等多人获聘任，任期同第十一届董事会[5][6] 议案决议 - 《关于调整部门设置的议案》全票通过[7]

山东博汇纸业股份有限公司独立董事 根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对 公司 2023 年第四次临时董事会聘任的高级管理人员发表如下独立意见： 王全弟 郭华平 谢 单 根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员 的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在不得担任公司高 级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。 2023 年 10 月 30 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 独立董事： ...

监事会会议 - 公司2023年第二次临时监事会10月20日发通知[1] - 会议10月30日在公司办公楼二楼第三会议室召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人，推举程晨主持[1] 决议情况 - 投票推选程晨为公司第十一届监事会主席，全票通过[1]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为502,059,456,561.57元，较去年同期增长0.88%[4] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为253,381,493.64元，较去年同期下降40.60%[4] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为945,911,360.13元，较上年同期下降4.18%[5] - 2023年第三季度公司基本每股收益为0.2049元，较去年同期增长45.94%[5] - 2023年第三季度公司总资产为21,252,533,349.68元，较上年度末下降6.70%[5] - 公司前10名股东参与融资融券及转融通业务情况说明显示山东博汇集团有限公司和宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有较多股份[11] 利润情况 - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较年初至报告期末下降115.16%，主要原因为产品销售价格下跌[7] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较本报告期增加40.60%，主要原因为产品销量增加[8] - 公司营业利润为-153,877,391.57元，亏损幅度较去年同期扩大[16] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-9291.26万至6126.82万人民币[17] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为55,038股，前10名股东持股情况显示山东博汇集团有限公司持有最多股份[9] - 2023年第三季度，山东博汇纸业股份有限公司的流动资产总额为7,469,209,554.95元，较2022年底下降了13.3%[13] - 公司固定资产总额为8,880,982,415.04元，较去年同期下降了11.7%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9459.11万至9871.41万人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2931.04万至-5134.57万人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5434.80万至-1054.02万人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额为1099.77万至3828.29万人民币[20]

股东大会安排 - 2023 年 10 月 10 日召开第三次临时董事会会议决议召集第二次临时股东大会[5] - 10 月 12 日发出召开股东大会通知，公告距会议 15 日[5] - 10 月 27 日下午 14：00 现场会议召开，现场和网络投票结合[6] 股东大会表决 - 出席股东及代理人 10 人，代表 449,777,898 股，占 36.3658%[7] - 各选举议案候选人同意股数及占比高，表决结果合法有效[11][13][20][22][26][28][31]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-038 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,777,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日 三、现场会议地点：公司二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举股东大会的监票人和计票人； 5、审议以下议案： | 序号 ...

山东博汇纸业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提 高信息披露管理水平和质量，保障信息披露工作的真实、准确、完整、 及时，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《山东博汇纸业股份有限公司章程》等法律、法规、规章的有关规定， 制定本办法。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门、各基地以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东，持有公司 5%以上股份的股东及其董事、 监事、高级管理人员； — 1 — ...

交易审批标准 - 交易事项报请股东大会审批需多项指标达50%且有绝对金额要求[4] - 交易事项报请董事会审批需多项指标达10%且有绝对金额要求[5] 特定交易规定 - 公司发生特定交易可免于提交股东大会审议[6][7] - 购买或出售股权按股权变动比例计算财务指标适用审批规定[7] 报告披露要求 - 交易达股东大会审批标准，股权需披露经审计财务报告，其他资产需披露评估报告[7] 特殊交易审议 - 财务资助交易需董事过半数和三分之二以上出席董事通过，特定情形提交股东大会[9] - 提供担保交易需董事过半数和三分之二以上出席董事通过，特定情形提交股东大会[11] 其他交易规定 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用审批规定[13] - 租入或租出资产以约定租赁费用或收入适用审批规定[13] - 放弃权利按不同情形以相关金额与指标适用审批规定[13] - 其他交易按连续12个月累计计算原则适用规定，已履行义务不再累计[14] - 购买或出售资产累计超总资产30%，需披露、审计或评估，股东大会三分之二以上通过[16] - 达到披露或审议标准可仅处理本次交易并说明前期情况[16] - 有条件确定金额交易以最高金额作为成交金额适用规定[20] - 分期实施交易以协议约定全部金额为标准适用规定[21] - 相反两相关交易按单个方向较高指标适用规定[17] - 交易期限届满续签或展期需重新履行程序和义务[19] 信息披露要求 - 公司按上海证券交易所规定披露交易相关信息[19] - 公司与其合并报表范围内主体间交易可免披露和程序，另有规定除外[25] 未达标准处理 - 未达董事会或股东大会审批标准交易依《核决权限》审批后执行[26]