山东博汇纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第 1 页 共 8 页 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博汇纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委 ...

会议情况 - 2023年第一次独立董事专门会议于12月11日召开，3位独立董事均参加[1] 议案表决 - 《关于2023年度执行情况确认及2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》全票通过[1] - 《关于2024年度子公司出租房产暨关联交易的议案》全票通过[2] - 《关于公司购买设备暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于2024年度期货套期保值计划的议案》同意开展，决策程序合规且全票通过[4][5]

山东博汇纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股 本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股 东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-048 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司（以下简称"公司"）拟向关 联方山东海力化工股份有限公司（以下简称"山东海力"）购买设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海力购买水处理设备资产，合计 38 项，评估金额为 3,936.42 万 元（不含增值税）。本次交易可解决公司污水处理设施不足问题，降低公司污水处理 压力，可减少化药投入降低生产成本，提升公司环保水平，助力公司绿色、高质量 发展。 公司与山东海力为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海力为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 11 日，召开 2 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-044 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时监事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由监事 会主席程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 三、《关于公司购买设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议， 因此将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、《 ...

山东博汇纸业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《山东博汇纸业股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，具备下列情形之一的，公司应当在事 实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补 ...

提名委员会构成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员[5] 提名与选举规则 - 委员由董事长等提名，选举需全体董事过半数通过[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 选举前十五至四十五天向董事会提建议和材料[13] 会议规则 - 提前三天书面通知，会前三日提供资料[16] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由人力部保存不少于10年[19] - 细则2023年12月修订，通过日执行，董事会解释[1][21][22]

控股定义 - 公司对持股超50%或影响股东大会决议的公司构成控股[3] 子公司管理 - 子公司按月、季、年向公司递交财务报告[12][13] - 子公司未经批准不得对外及互相担保[15] - 子公司董监高候选由公司总经理核准[8] - 子公司董监高连续两年考核不符要求公司将提请更换[9] 监督审计 - 公司可定期或不定期对子公司审计[15] 战略规划 - 子公司运营及发展规划服务公司总体战略[18] 信息披露 - 子公司按规定提供信息，董事长是第一责任人[20][27] 制度管理 - 子公司建考核奖惩及薪酬制度，审批后执行[23] - 本制度由董事会审议通过实施，解释权归董事会[26]

人员任职 - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[6] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 特定犯罪、破产清算等情况人员限制任职[9] 会议制度 - 每周开生产经营管理会，每月开经营绩效检讨会[25] - 总经理办公会议记录保存十年[28] 报告与监督 - 总经理每年向董事会报年度工作报告[30] - 公司关注重大纠纷、事故等突发事件[32] - 总经理、副总经理受多方监督[34] 考核与责任 - 总经理、副总经理考核奖惩由董事会决定[34] - 违规造成损害应赔偿，违法犯罪司法追究[34] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效[36] - 细则由董事会负责解释[38] - 该细则由山东博汇纸业董事会2023年12月11日发布[39]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-051 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度期货套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开 2023 年第五次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度期货套期保 值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则， 进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理 风险，保证公司经营的相对稳定。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生 产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、淀粉等； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保 证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可 ...