投资安排 - 2025年公司用不超3亿闲置自有流动资金买保本型理财产品[1] - 投资决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[1] - 管理层可在授权额度内买期限一年以内保本理财产品[2] 投资限制 - 不得进行证券投资或买股票及其衍生品等理财产品[2] 产品要求 - 投资理财产品需安全性高、流动性好[3] - 认购资金不超3亿且可循环使用，期限不超一年[3] 资金来源 - 理财资金为自有闲置资金[3] 审批监督 - 按职能分离原则建立审批和执行程序[4] - 董事会、监事会监督，必要时聘专业机构审计[4]

审计委员会组成 - 第八届审计委员会由郑建军、刘建玲、蔡琦3人组成[1] 内控与审计工作 - 2024年聘请专业机构整改完善内控系统[3] - 审计委员会指导审计部对下属公司进行内部审计监督[5] - 2024年通过多种方式协调内外部审计沟通[8] 财务报告评估 - 认为公司2023年度财务报表符合准则，真实准确反映情况[9] - 同意以财务报表为基础编制2023年度报告及摘要提交审议[9]

业绩总结 - 2024年度所有关联方往来资金期初总计912.61万元[12] - 往来累计发生金额总计1366.69万元[12] - 偿还累计发生金额总计2004.77万元[12] - 期末往来资金余额总计274.53万元[12] 审计情况 - 审计针对福成五丰公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[3] - 审计认为汇总表与2024年度财务报表相关内容重大方面未发现不一致[4] 各关联方资金情况 - 福成国际大酒店2024年期初余额729.48万元，期末余额131.24万元[10] - 河北福成房地产期初余额12.50万元，期末余额1.37万元[10] - 三河燕山福成娱乐期初余额0.16万元，偿还后无余额[10] - 三河市永兴水泥制品期初余额0.31万元，期末余额8.27万元[10] - 李福成期初余额26.93万元，期末余额5.62万元[10] - 三河市一福一城电子商务期初余额0.09万元，期末余额4.40万元[10] - 三河市一福一城物业服务期初余额7.21万元，期末余额10.47万元[10]

审计机构聘任 - 2024年续聘永拓会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 2024年4月18日审计委员会提议续聘[5] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘[2] - 2024年5月17日股东大会审议通过续聘[2] 审计评价 - 永拓认为公司财报按准则编制，内控有效[3][4] - 审计委员会认为其有资质能力，23年审计表现好[5][7]

续聘事项 - 公司拟续聘永拓为2025年财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会通过续聘议案，认为其具备相应能力[10] - 2025年3月20日董事会通过续聘议案，6票同意[10] 永拓情况 - 2023年末合伙人97人，注会312人，签过证券报告注会152人[3] - 2024年收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务12997.80万元[3] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司148家[3] - 2023年末职业风险基金7038.81万元[4] - 2023 - 2021年行政处罚0、1、1次，行政监管措施4、4、1次[4] 人员情况 - 签字项目合伙人齐新敏近三年签4份上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师万从新近三年签4份上市公司审计报告[6] 费用情况 - 2024年度财务审计报酬100万元，内控审计报酬40万元，2025年待协商[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在河北三河燕郊高新区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，含2024年度董事会等报告[7] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、9号[8] - 涉及关联股东回避表决议案为5、10号，回避股东有李福成等[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月3日[12] - 会议登记2025年4月10日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00[15] 其他信息 - 登记电话010 - 61595607，邮箱Fortune600965@163.com[15] - 现场会议为期半天，参会人员自理食宿交通费用[15] - 公告2025年3月22日发布[17]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润51698765.52元[6] - 2024年母公司净利润4861227.66元[6] - 截至2024年末累计可供股东分配利润872723896.78元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税）[6] - 合计分配现金红利31110636.29元[6] 股本信息 - 2024年末总股本为818700955股[6] 会议情况 - 2025年3月10日发通知，3月20日召开八届监事会十三次会议[1] - 监事5人，各议案表决5票同意、0票弃权、0票反对[1][2][3][4][5][7][8]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润51,698,765.52元，母公司净利润4,861,227.66元[15] - 截至2024年末累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司585,387,533.23元[15] - 拟以2024年末总股本派现金红利31,110,636.29元[15] 会议相关 - 第八届董事会二十四次会议实到6人[1] - 多项议案表决通过[2][3][4][6][8][9][15][16][17][18][20][21][23] - 2024年年度股东大会4月11日召开[22] - 部分议案须提交年度股东大会审议[23]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润51,698,765.52元，母公司净利润4,861,227.66元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润51,523,677.77元，2023年为98,589,383.37元，2022年为107,310,867.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为85,807,976.35元[5] 利润分配 - 拟以2024年末总股本818,700,955股为基数，每10股派现金红利0.38元，合计31,110,636.29元[3] - 2024年现金分红总额31,110,636.29元，2023年为40,116,346.80元，2022年为44,209,851.57元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额115,436,834.66元[5] - 2024年现金分红比例为134.53%[5] 决策进展 - 2025年3月20日董事会审议通过2024年度利润分配预案[6] - 预案尚须提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李良[16] - 董事会秘书为李伟，证券事务代表为绳东莉[17] - 2022年5月，公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[18] - 公司办公地址在河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号，邮编065201[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福成股份，代码600965，变更前简称福成五丰[20] - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，签字会计师为万从新、齐新敏[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.22亿元，较2023年减少2.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5170万元，较2023年减少47.56%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2023年增长196.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较2023年末增长0.54%[22] - 2024年末总资产26.01亿元，较2023年末增长1.50%[22] - 2024年基本每股收益0.0631元，较2023年减少47.59%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.408%，较2023年减少2.335个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入3.13亿元，为各季度最高[26] - 2024年非经常性损益合计517.71万元[29] - 其他非流动金融资产当期变动129.09万元，对当期利润影响129.09万元[31] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，归属母公司股东净利润5169.88万元，分别同比下降2.36%、47.56%[36] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，同比下降2.36%[63] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5169.88万元，同比下降47.56%[63] - 2024年公司实现经营性现金流入1.04亿元，同比增加196%[63] - 报告期末公司总资产26.01亿元，较期初增加1.50%；净资产21.53亿元，较期初增加0.54%[63] - 2024年公司营业成本7.62亿元，同比增加16.81%[66] - 2024年公司销售费用1.29亿元，较同期减少21.89%[66] - 2024年公司财务费用352.47万元，较同期增加219.65%[66] - 公司2024年总营业收入981,986,416.14元，营业成本736,130,201.37元，毛利率25.04%，营业收入比上年减少2.45%，营业成本比上年增加17.24%，毛利率比上年减少12.59%[69] - 2024年公司营业收入7.36亿元，较上年6.28亿元增长17.24%[74] - 销售费用较同期减少21.89%，管理费用减少8.67%，研发费用减少85.22%，财务费用增加219.65%[77] - 本期费用化研发投入31.51万元，研发投入总额占营业收入比例0.03%[79] - 经营活动现金流量净额较同期增加196.24%，投资活动增加69.90%，筹资活动增加142.86%[82] - 货币资金较上期减少29.73%，交易性金融资产减少100%，应收账款减少9.25%[83] - 其他应收款较上期增加208.89%，存货增加8.53%，其他流动资产增加162.52%[83] - 公司2024年总资产合计2,601,046,849.68元，较上期增长1.50%[84] - 公司2024年负债合计419,217,955.22元，较上期增长6.14%[84] - 其他应收款同比增加208.89%，主要因韶山公司被划扣执行款2100万元[85] - 牛肉营业收入234,921,195.33元，同比增长31.64%，营业成本同比增长39.10%，毛利率为12.68%，较上年减少4.69%[90] - 线上销售本年度营业收入1353.85万元，占比1.33%，毛利率14.52%；上年度营业收入678.72万元，占比0.65%，毛利率29.01%[92] - 长期待摊费用200,736,792.70元，占比7.72%，较上期增长54.24%，主要因子公司兴荣农业增加土地租赁面积[84][85] - 交易性金融资产同比减少100%，因灵山宝塔陵园银行理财产品到期赎回[84][85] - 短期借款80,051,867.73元，占比19.10%，同比增加100%，因公司增加银行借款[84][85] - 一年内到期的非流动负债6,322,262.44元，占比1.51%，同比减少34.72%，因餐饮公司闭店租赁负债减少[84][85] - 截至2024年12月31日，受限货币资金12,347.61元，受限固定资产7,470,337.60元[87][88] - 公司冲减应收账款账面余额4,136,486.29元，坏账准备3,841,808.29元，获取凯撒旅业318,742股股票及部分现金[93] - 股票期初数为0元，本期公允价值变动损益为 -245,431.34元，本期购买金额为1,536,336.44元，期末数为1,290,905.10元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司已获得6.3万多亩农业土地经营权，累计租赁种植用地达6.3万亩[34][38] - 2024年公司养牛场总建筑面积64.89万平方米，活牛存栏容纳能力超四万头[35] - 2024年底公司餐饮服务直营店24家，含14家火锅店和10家烤肉店，全年关闭7家亏损店铺[35] - 2024年公司对生态农业进行战略调整，协商租赁土地展开大规模农业种植[38] - 2024年公司采购活牛19101头，生产犊牛8966头，销售活牛19727头，期末活牛存栏34778头[52] - 2024年度公司食品加工业务收入5.82亿元，同比上升0.19%[56] - 2024年餐饮服务业务收入1.46亿元，同比下降32.45%[57] - 2024年殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%[58] - 畜牧产品生产量28,067头，销售量19,727头，库存量34,778头，生产量、销售量、库存量较上年分别增长17.05%、146.99%、31.55%[71] - 牛肉生产量8,271.46吨，销售量7,920.69吨，库存量1,048.67吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增长104.13%、93.73%、50.26%[71] - 羊肉生产量201.98吨，销售量222.55吨，库存量57.33吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少21.10%、8.91%、26.40%[71] - 墓位生产量1,879个，销售量1,361个，库存量5,019个，生产量较上年增长61.84%，销售量较上年减少16.09%，库存量较上年增长11.51%[71] - 畜牧业营业成本96,775,467.43元，占总成本13.15%，较上年同期变动98.87%[69][73] - 食品加工业营业成本507,371,312.11元，占总成本68.93%，较上年同期变动7.77%[69][73] - 餐饮业营业成本62,288,940.04元，占总成本8.46%，较上年同期减少26.93%[69][73] - 殡葬业营业成本21,092,975.96元，占总成本2.87%，较上年同期减少8.85%[69][73] - 生态农业营业成本48,601,505.83元，占总成本6.59%，较上年同期变动123,570.88%[69][73] - 截止报告披露日，公司累计租赁农耕用地6.3万亩，2024年度生态农业业务对外收入5674.37万元[51] 行业数据 - 2024年全国牛肉产量779万吨，比上年增加26万吨，同比增长3.5%[40] - 2024年度我国进口牛肉总量287万吨，同比提高4.7%[40] - 2019 - 2023年中国牛肉进口量增长65%，2024年上半年进口数量达2019年上半年两倍以上[42] - 2024年1 - 12月全国餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%，公司餐饮业务规模及盈利水平明显下降[45] 公司业务运营与战略 - 公司全部一次性支付农户5 - 6年农业租金[39] - 公司通过购买青年母牛繁育、科学搭配饲料、扩大销售渠道缓解成本压力[42] - 公司将食品种类压缩至200余个[44] - 公司预制菜新工厂2007年落成，总建筑面积约10万㎡[55] - 公司已累计收回和辉基金投资款9575万元[58] - 前五名客户销售额1.49亿元，占年度销售总额15.15%；关联方销售额3793.47万元，占年度销售总额3.86%[76] - 前五名供应商采购额1.21亿元，占年度采购总额18.46%；关联方采购额为0[76] - 子公司三河市粮润生态农业专业合作社于2024年7月8日税务注销，8月20日工商注销[75] - 子公司三河市福成生物科技有限公司于2024年9月20日完成减少注册资本的工商变更[94] - 福成肥牛餐饮管理有限公司注册资本5000万元，股权比例100%，营业收入14838.43万元，净利润 -462.69万元[95] - 三河灵山宝塔陵园有限公司注册资本50000万元，股权比例100%，营业收入9770.27万元，净利润3826.03万元[95] - 公司拥有6.3万亩农村流转土地、三个万头以上养牛场[100] - 公司将重点发展食品加工及制造（预制菜）和肉牛育种养殖业务[100] - 公司将进一步建设福成“鲜到家”预制菜品牌、“福成肥牛”餐饮品牌和“福成”牛肉品牌[100] - 公司将形成端到端完整饮食大消费产业链，各环节业务互动[101] - 公司计划引进或培养多领域专业人才，建设经营团队[102] - 公司将重点推动营销渠道建设，扩大营销团队[102] - 公司推进精细成本管理，降低成本费用，提升盈利水平[102] 公司治理与会议 - 控股股东及其一致行动人联合持有公司61.55%股份[109] - 报告期内公司召开1次股东大会[108] - 报告期内公司召开8次董事会会议[110] - 报告期末公司董事会设有3名独立董事，占董事会人数的二分之一[110] - 报告期内公司召开3次监事会会议[111] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》为信息披露报纸[114] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过13项议案，相关决议于2024年5月18日刊登在指定网站及报刊[120][122] - 2024年4月25日第八届董事会第十六次会议审议通过23项议案，包括2023年度董事会工作报告等[134] - 2024年5月10日第八届董事会第十七次会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案[137] - 2024年7月5日第八届董事会第十八次会议审议通过和辉基金清算进展暨关联交易等议案[137] - 2024年7月26日第八届董事会第十九次会议审议通过公司以资产抵押向银行申请贷款的议案[137] - 2024年8月23日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告全文及其摘要[137] - 2024年10月25日第八届董事会第二十一次会议审议通过2024年第三季度报告全文[137] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过补充审议2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易等议案[137] - 2024年12月30日第八届董事会第二十三次会议审议通过公司小麦销售合同暨关联交易的议案[137] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议3次[138] - 报告期内审计委员会召开3次会议，2024年度拟继续聘请永拓会计师事务所[141] - 2024年提名委员会召开1次会议，5月6日拟聘请李伟为董事会秘书[143] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，4月12日重新制定董监高薪酬津贴方案[145] - 5月10日同意董事会秘书李伟基本工资自5月1日起由税前每月30,000元调整为税后每月50,000元[145] 人员与薪酬 - 董事长兼总经理李良报告期内税前报酬总额为36万元[124] - 董事吴学成报告期内税前报酬总额为48万元[124] - 董事兼副董事长蔡琦报告期内税前报酬总额为12万元[124] - 独立董事郑建军、韩晶华、刘建玲报告期内税前报酬总额均为4万元[124] - 监事会主席赵文智报告期内税前报酬总额为2.4万元[124]