河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3 | | | --- | --- | | ……………………………………………………5 | 二、2024年年度股东大会会议须知 | | 三、2024年度股东大会审议议案 | | | 议案1：公司2024年度董事会工作报告…………………………………………………6 | | | 议案2：公司2024年度监事会工作报告…………………………………………………13 | | | 议案3：公司2024年度财务决算报告……………………………………………………18 | | | 议案4：公司2024年年度报告全文及其摘要……………………………………………21 | | | 议案5：公司2025年度日常关联交易预计的议案………………………………………22 | | | 议案6：关于公司2024年度利润分配的预案………………………………………… ...

交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率3.57% 成交额1.81亿元 振幅7.29% [1] - 龙虎榜营业部席位合计净买入3179.57万元 [1] - 日涨幅偏离值达10.55%上榜 [1] - 前五大买卖营业部合计成交7542.28万元 其中买入5360.93万元 卖出2181.36万元 [1] - 第一大买入营业部为开源证券西安西大街证券营业部 买入2207.76万元 [1] - 第一大卖出营业部为华泰证券郑州农业路证券营业部 卖出667.95万元 [1] 历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌0.15% 上榜后5日平均跌12.12% [2] - 今日主力资金净流入6098.80万元 其中特大单净流入7414.16万元 大单净流出1315.36万元 [2] - 近5日主力资金净流入8316.74万元 [2] 财务数据 - 2024年实现营业收入10.22亿元 同比下降2.36% [2] - 2024年实现净利润5169.88万元 同比下降47.56% [2] 龙虎榜明细 - 买入前五营业部分别为：开源证券西安西大街(2207.76万元)、华泰证券上海武定路(1265.30万元)、国泰君安总部(654.49万元)、华鑫证券深圳益田路(632.24万元)、华鑫证券上海光复路(601.14万元) [2] - 卖出前五营业部分别为：华泰证券郑州农业路(667.95万元)、中信建投北京通州通朝大街(595.33万元)、国泰君安赣州章江南大道(346.88万元)、兴业证券江西分公司(316.50万元)、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路(254.69万元) [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年04月09日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年04月01日至04月08日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱fortune600965@163.com提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的2024年度经营成果及财务指标问题 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士及独立董事郑建军先生将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心官网进行互动 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容回顾 [4] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月22日发布2024年度报告 [1] - 说明会内容将严格遵循信息披露合规要求 [2] 联系方式 - 证券部联系电话010-61595607 邮箱fortune600965@163.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年4月9日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5][7] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年4月1 - 8日16:00前可提问[2][6] - 可在业绩说明会时在线参与并查看情况及内容[6][8] 其他 - 2025年3月22日发布2024年度报告[2] - 业绩说明会针对2024年度成果及指标交流[5]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称："规范指引"）等要求，对公司独 立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事郑建军先生、刘建玲女士和韩 晶华女士递交的《独立董事独立性情况的自查报告》，公司三位独立董事均书面 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （5）与公司及其控股股东、实际控制人 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-003 河北福成五丰食品股份有限公司 日常关联交易的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的相关规定，公司在 2024 年度与关联方实际发生关联交易的基础 上，对公司及子公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、2024 年度公司日常关联交易执行情况 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易内容对上市公司不构成对关联方的重要依赖。 ●公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事李良进行了回避表决。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。 | 关联方 | 关联交易 | 本期发生 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构，该所自公 司公司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办 法"），公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行 了评估。 经评估，永拓会计师事务所具备审计上市公司年度财务报告和内部控制所必 须的证券从业及相关资质，近一年履职基本能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。 具体情况如下： 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 2、人员信息 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 一、资质条件 1、基本信息 成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2024 年度） ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于提请股东大会补充审议公司 2024 年度 肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月30日披 露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-040）（以下简称："关联交易公告"）。经查发现关联交易金额已达 到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补 充审议。 重要内容提示： 2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】 34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合 作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河 市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业 专业合作社、三河市驰盛农业 ...