独立董事资格 - 康金龙有5年以上独董工作经验，2025年参加培训获证明[1] - 不直接或间接持股1%以上，非前十股东自然人及亲属[3] - 不在持股5%以上股东或前五名股东任职，无亲属任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[6] 其他信息 - 康金龙持有法律职业资格证书[6] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2025年5月15日[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月11日14点30分在河北三河市公司会议室召开[3] - 网络投票6月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议非累积投票议案3项、累积投票议案2项[8] 时间相关 - 股权登记日为2025年6月4日[14] - 会议登记时间为6月10日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00[16] 投票规则 - 股东一股对应应选董事人数的投票总数[24] - 投资者100股在议案4.00有500票、议案5.00有200票表决权[25] - 议案4.00可集中或分散投票[26]

会议信息 - 公司于2025年5月23日召开第八届董事会第二十六次会议，6名董事全到[1] 董事会换届 - 第九届董事会拟由7名人员组成，任期3年，自2025年第一次临时股东会选举生效之日计算[2] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》等多项议案表决均为6票同意，0票弃权，0票反对[3][5][7][8][9][16] 会议安排 - 公司拟召开2025年第一次临时股东会[16]

产量销量库存 - 2025年Q1食品制造业总产量9606.94吨，总销量10182.57吨，总库存2553.92吨，产量同比增26.73%，销量同比增41.83%，库存同比降15.98%[1] - 牛肉产量2952.72吨，销量3103.15吨，库存898.24吨，产量同比增197.82%，销量同比增189.51%，库存同比增45.47%[1] - 乳制品产量3822.85吨，销量4008.92吨，库存899.66吨，产量同比降6.88%，销量同比增13.31%，库存同比降46.29%[1] - 益生菌粉产量2.28吨，销量2.28吨，库存0.01吨，产量同比增171.43%，销量同比增171.43%，库存同比无变化[1] 营收成本毛利 - 主营业务总收入183151191.57元，总成本162700865.87元，毛利率11.17%，收入同比增35.30%，成本同比增40.15%，毛利率同比降3.07%[3][4] - 牛肉营业收入99831762.31元，营业成本90074691.85元，毛利率9.77%，收入同比增135.28%，成本同比增110.43%，毛利率同比增10.65%[3] - 直销模式营业收入161075904.37元，营业成本143366137.82元，毛利率10.99%，收入同比增38.80%，成本同比增42.16%，毛利率同比降2.11%[3] - 北京地区营业收入142241730.18元，营业成本135165869.86元，毛利率4.97%，收入同比增71.61%，成本同比增96.94%，毛利率同比降12.23%[3] - 华北地区营业收入29890305.77元，营业成本17746751.40元，毛利率40.63%，收入同比降32.69%，成本同比降56.62%，毛利率同比增32.76%[3] - 华东地区营业收入7878552.10元，营业成本7250765.26元，毛利率7.97%，收入同比增84.38%，成本同比增106.06%，毛利率同比降9.68%[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为264,741,302.88元，同比增长13.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,973,421.36元，同比增长3.39%[4] - 基本每股收益为0.0293元/股，同比增长3.53%[4] - 2025年第一季度营业总收入为264,741,302.88元，同比增长13.8%[15] - 2025年第一季度净利润为23,742,907.92元，同比增长3.5%[16] - 归属于母公司股东的净利润为23,973,421.36元，同比增长3.4%[16] - 综合收益总额为23,742,907.92元，同比增长3.51%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益为23,973,421.36元，同比增长3.40%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从156,219,214.06元增至191,289,674.64元，增幅22.5%[15] - 销售费用从33,505,193.45元降至29,625,117.79元，降幅11.6%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为80,344,960.99元，同比增长96.15%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286,622,127.00元，同比增长19.59%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为135,796,226.31元，同比增长5.53%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为48,537,514.56元，同比增长6.54%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,141,576.08元，同比扩大15.01%[19] - 现金及现金等价物净增加额为64,801,518.28元，同比增长130.42%[19] - 期末现金及现金等价物余额为161,402,541.38元，同比下降2.55%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为80,344,960.99元，同比增长96.18%[18][19] 资产和负债变化 - 总资产为2,621,681,525.52元，较上年度末增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,176,810,109.94元，较上年度末增长1.11%[5] - 货币资金为161,414,888.99元，较上年度末增长67.04%[10] - 应收账款为74,589,101.08元，较上年度末下降9.37%[10] - 存货从928,096,499.06元减少至911,191,748.83元，降幅1.8%[11] - 固定资产从903,486,731.24元减少至892,716,246.20元，降幅1.2%[11] - 流动负债合计从346,452,106.28元减少至345,428,479.91元，降幅0.3%[12] - 资产总计从2,601,046,849.68元增至2,621,681,525.52元，增幅0.8%[11][13] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.107%，同比增长0.030个百分点[5] - 前三大股东持股比例分别为34.51%、15.87%和9.01%[9]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.65亿元，同比增长13.82% [1] - 2025年第一季度净利润为2397.34万元，同比增长3.39% [1]

监管处罚与信息披露问题 - 公司因信息披露不一致收到河北证监局《行政监管措施决定书》，时任董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟被监管警示 [1] - 2024年年度报告中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不符，最初披露为"标准的无保留意见"，实际为"带强调事项段的无保留意见" [1] - 公司于4月11日更正了2024年年度报告，将内部控制审计报告意见类型更正为"带强调事项段的无保留意见" [4] 历史违规记录 - 2024年8月公司因阻碍独立董事行使职权被处罚，拒绝与复审机构签订协议对养牛场建设项目进行复审 [5] - 2023年12月公司与实控人李福成被通报批评，涉及年报信息披露不完整、未及时披露重大合同变更、关联交易未履行审议程序等违规行为 [5] - 实控人李福成未及时告知上市公司关联关系，且违反同业竞争承诺 [5] 财务表现与业务状况 - 2024年公司营业收入10.22亿元，同比下降2.36%，归属于上市公司股东的净利润5169.88万元，同比下降47.56% [6] - 殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%，餐饮业收入1.46亿元，同比下降32.45% [6] - 公司业务覆盖生态农业、肉牛育种养殖、预制菜、肉类制品、乳制品、连锁餐饮和殡葬服务等，拥有"福成"、"鲜到家"、"福成肥牛"等品牌 [6]

公司信息披露违规 - 福成股份在2024年年报中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不一致，最初披露为"标准的无保留意见"，实际应为"带强调事项段的无保留意见"，后于4月11日更正 [1] - 公司及时任董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟因违反《上市公司信息披露管理办法》被河北证监局出具警示函，需在15个工作日内提交书面整改报告 [2] 公司财务表现 - 2024年公司营收10.22亿元，同比减少2.36%，归母净利润5170万元，同比下滑47.56% [2] - 2022-2024年公司营收及归母净利润呈现逐年下滑趋势 [2] 行业影响因素 - 海外牛肉大规模进入国内市场及2023年国内库存牛肉集中释放导致国内活牛及牛肉价格大幅下降并持续处于底部 [2] - 牛肉价格低迷导致公司肉牛销售增收不增利，利润较2023年同期大幅减少 [2]

信息披露违规事件 - 公司及高管因2024年年报信息披露不一致被河北证监局出具警示函，年报中内部控制审计意见类型与实际公告存在差异[1] - 违规行为涉及违反《上市公司信息披露管理办法》第三条和第四条，公司需在15个工作日内提交书面整改报告[2] - 2024年以来公司已累计3次因信披问题被监管警示，包括阻碍独立董事履职等行为[3] 公司治理问题 - 公司曾因拒绝与独立董事聘请的复审机构签约，阻碍独立董事行使职权，违反《上市公司独立董事管理办法》[3] - 频繁的监管措施反映出公司在信息披露与内部治理上存在持续性问题[3] 财务业绩表现 - 公司营收连续三年下滑，2022-2024年分别为10.74亿元、10.46亿元、10.22亿元，归母净利润分别为1.1亿元、9859万元、5170万元[4] - 2024年净利润同比大幅下降47.56%，主要受肉牛业务利润减少及餐饮板块亏损影响[4] 主营业务挑战 - 肉牛业务受进口牛肉冲击及价格下跌影响，呈现"增收不增利"状态[4] - 餐饮板块因消费降级和客流下降，2024年关闭7家亏损店铺，导致整体亏损[4] - 殡葬服务业务2024年收入同比下降14.91%，属地特征明显且增长受限[4] 行业发展与公司前景 - 公司面临肉牛价格波动、消费习惯变化等多重行业压力，多元业务协同效应尚未显现[5] - 提升核心业务竞争力与规范治理是公司扭转业绩颓势的关键[5]

监管措施 - 河北证监局对福成股份及李良、李伟采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [1][2][3] - 公司2024年年度报告中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不一致，后于4月11日更正为"带强调事项段的无保留意见" [2] - 上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定 [3] 公司概况 - 福成股份成立于1998年3月，主要经营业务包括批发兼零售预包装食品、乳制品以及商品的进出口业务 [3] - 公司总市值为48.88亿 [3] 责任认定 - 李良作为时任公司董事长兼总经理、李伟作为董事会秘书，违反《上市公司信息披露管理办法》第四条规定，未能勤勉尽责 [3] - 河北证监局认定二人对公司违规行为负有主要责任 [3]