证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-021 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,551,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8822 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会 ...

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第1次会议于2025年4月18日在北京市西城区召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第2次会议于2025年4月18日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议议案 - 审议通过修订专门委员会议事规则议案，9票同意[1][2] - 审议通过续聘高级管理人员议案，9票同意[3][4] - 审议通过聘任内部审计机构负责人议案，9票同意[5][6] - 审议通过续聘证券事务代表议案，9票同意[7][8]

股东大会信息 - 2025年3月29日和4月9日分别公告召开2024年度股东大会通知和增加临时提案公告[5] - 现场会议于2025年4月18日14点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长贺军先生[10][11] 参会股东情况 - 现场出席3名，代表股份124,859,317股[9] - 网络投票60名，代表股份数692,610股[9] - 现场和网络投票股东及代理人持股占比47.8822%[9] 议案审议情况 - 审议14项议案，含2项累积投票议案[12][13] - 各项议案同意票数占比大多超99.9%[16][17] - 股东大会议案全部审议通过[18]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议通知提前3日送达，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] 委员职责与决议 - 委员连续两次缺席视为不能履职，董事会应撤换[12] - 会议决议须全体委员过半数通过[12] 表决与材料保存 - 表决方式为书面投票表决[20] - 会议记录等材料由董事会办公室保存不少于10年[14] 其他 - 党委工作部（人力资源部）是日常工作机构[16] - 议事规则自董事会通过生效，由董事会解释修订[18]

委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 通知不迟于会前3日送达，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 一人一票，决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为书面投票（含电子签）[20] 材料与生效 - 会议记录等材料保存不少于10年[14] - 议事规则自董事会通过生效，由其解释修订[19] 工作机构 - 运营发展部是日常工作机构[16] - 其准备材料交董事会办公室，由其发通知[16]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 会议通知提前3日送达委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为书面投票（含电子签）[13] 其他 - 会议材料保存不少于10年[15] - 与会计师事务所协商审计时间安排[18] - 公司审计部门是日常工作机构[20] - 议事规则自董事会通过生效[23]

董事会选举 - 2025年4月17日召开职工大会选举第九届董事会职工董事，4月18日召开2024年度股东大会选举其他董事[1] - 第九届董事会共九名董事，任期三年[1] 委员会成员 - 发展战略与投资委员会主任贺军，委员有贺军、陈昊、胡博文[3] - 审计委员会主任李玲，委员有李玲、倪元颖、尉大鹏[3] - 提名、薪酬与考核委员会主任刘斌，委员有刘斌、倪元颖、刘中[3] 人员聘任 - 聘任陈昊为总经理，张瑞莲、殷实为副总经理，刘玉为财务总监[4] - 聘任姚铁龙为证券事务代表[5] 人员情况 - 陈昊等管理人员未持股且无关联关系[15][16][17][18] - 各专门委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期与第九届董事会一致[2][4][5]

业绩预告概况 - 公司预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,450万元至2,730万元 同比增加188%至221% [1][3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润2,268万元至2,520万元 同比增加119%至143% [1][3] 财务数据对比 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为850.64万元 [5] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为1,034.96万元 [5] - 上年同期每股收益为0.0324元 [6] 业绩增长驱动因素 - 客户订单需求高于上年同期 [7] - 一季度销量同比大幅增长 [7] - 毛利额增加 [7] 业绩期间说明 - 业绩预告覆盖期间为2025年1月1日至2025年3月31日 [2]

股本结构 - 公司注册资本为人民币26,221万元[7] - 已发行股份数为26,221万股，股本结构为普通股26,221万股，其他类别股0股[15] - 整体变更为股份有限公司时普通股总数为10,000万股，国家开发投资公司持股比例69.00%，乳山市经济开发投资公司持股11.47%，山东金洲矿业集团有限公司持股7.53%，山西大民国际贸易有限公司持股7.20%，李中柯持股3.00%，芮城县金鼎经贸有限公司持股1.80%[14] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[26][36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权提起诉讼[29][30][31] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 审议与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[39] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东会审议[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需提交股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名是会计专业人士[61] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[76][78] - 发展战略与投资委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[76][78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 每年以现金形式分配的利润不少于当年经审计合并报表归属于母公司股东净利润的10%[89] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[90] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[88] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[99] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[104]