股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 股权登记日为2025年6月20日 与会议召开日间隔不超过7个工作日 [3][5] - 现场会议于2025年6月25日在重庆两江新区建工产业大厦召开 时间地点与公告一致 [5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为当日交易时段 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [6] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东共417名 代表有表决权股份14.77亿股 占总股本77.6774% [6] - 公司董事、监事出席 高管及律师事务所代表列席 [6] - 召集人资格经审查合法有效 [7] 临时提案处理 - 股东重庆建工投资控股有限责任公司提出临时提案 经董事会审议后于2025年6月11日发布补充公告 [5][7] 议案表决结果 - 审议通过17项议案 包括年度报告、财务决算、薪酬计划、担保及投资计划等重大事项 [8] - 表决采用现场与网络投票结合方式 关联股东回避表决 中小投资者单独计票 [7][8] 法律意见结论 - 股东大会程序及结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 决议合法有效 [9]

可转债发行概况 - 公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值100元，发行总额16.60亿元，期限六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60% [1] - 可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"建工转债"，债券代码110064 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.25元/股 [2] - 因2019年年度权益分派，每股派发现金红利0.076元（含税），转股价格自2020年7月16日起由4.65元/股调整为4.57元/股 [2] - 因2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.045元（含税），转股价格自2021年7月22日起由4.57元/股调整为4.53元/股 [3] - 因2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.044元（含税），转股价格调整 [3] - 因2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.024元（含税），转股价格调整 [3] - 因2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.01元（含税），转股价格自2024年8月9日起由4.26元/股调整为4.25元/股 [3] 本次转股价格修正 - 修正前转股价格为4.25元/股，修正后转股价格为4.07元/股 [1] - 修正实施日期为2025年6月27日 [1] - 触发修正条款的期间为2025年5月27日至2025年6月10日，公司股票价格出现连续二十个交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即3.825元/股）的情形 [5] - 公司于2025年6月10日召开董事会审议通过修正议案，并于2025年6月25日召开股东大会审议通过 [5] - 修正后转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值4.063元（截至2024年12月31日） [6] 证券停复牌情况 - 因建工转债实施修正条款，相关证券停牌，复牌日为2025年6月27日 [1]

可转债发行 - 2019年12月20日发行1660万张A股可转债，总额16.60亿元，期限六年[4] 转股价格调整 - 初始转股价格4.65元/股，经多次调整和修正现为4.07元/股[4][5][6] 转股期 - 可转债转股期自2020年6月29日起至2025年12月19日止[5] 价格触发情况 - 2025年5月27日至6月10日，股价触发转股价格向下修正条款[8]

股东大会信息 - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人417人[3] - 出席会议股东所持表决权股份1477272534股，占比77.6774%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1475540372，比例99.8827%[6] - 2024年度独立董事述职报告同意票数1475525072，比例99.8817%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数1475201372，比例99.8597%[8] - 2025年度担保计划同意票数1474885272，比例99.8384%[10] - 2025年度投资计划同意票数1475731372，比例99.8956%[11] - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计议案同意票数104505059，比例98.3500%[12] - 向下修正“建工转债”转股价格议案同意票数1474319472，比例99.8006%[14] - 2024年年度报告及摘要同意票数104511559，比例98.3562%[15] - 2024年度利润分配预案同意票数104187059，比例98.0508%[15] - 董事2024年度薪酬执行及2025年度薪酬发放计划议案同意票数104017659，比例97.8913%[15] - 选举第五届董事会非独立董事议案同意票数104475959，比例98.3227%[16] - 2025年度担保计划同意票数103870959，比例97.7533%[16] - 预计资产盘活议案同意票数104430059，比例98.2795%[16] - 为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易议案同意票数103945359，比例97.8233%[16] - 为参股公司提供财务资助暨关联交易议案同意票数104490159，比例98.3360%[16]

会议安排 - 2025年6月4日决定召开股东大会，6月5日公告，6月25日召开[6][9] - 股权登记日为6月20日，与召开日间隔不多于7个工作日[6] 临时提案 - 6月10日控股股东提临时提案，次日发布增加公告[7] 参会情况 - 417名股东及代理人参会，代表77.6774%有表决权股份[11] 议案表决 - 十七项议案均获通过，程序合法有效[14][17]

会议信息 - 2025年6月25日发出第五届监事会第四十四次会议通知[3] - 该会议于同日16:45在重庆召开，6名监事全出席，由罗文艺主持[3] 审议结果 - 审议通过确定向下修正“建工转债”转股价格议案，6票同意[4]

行业技术发展 - 无损检测公司焊工袁玉掌握11项特种设备作业证，涵盖镍合金、铝合金、钛合金等材料焊接，成为国内少数可从事化工、军工、航天等高难度焊接的青年技工[2] - 袁玉参与焊接工艺评定500余项、焊接接口4635道，一次性合格率达99.8%[2] - 研发"Incoloy800H铁镍合金管道焊接施工技术及局部充氩装置"获重庆市市级工法，应用于光伏组件等项目，实现降本增效403万元[4] - 参与重庆大学高强钢、耐磨钢焊条研发及焊接工艺研究，技术可拓展至汽车制造、新能源新材料等领域[4] 企业创新与人才建设 - 重庆安装集团子公司无损检测公司通过袁玉累计培训焊工4807名，受训学员实作考试通过率达99%[7] - 企业安排全国劳模创新示范工作室专家指导袁玉，强化技术传承与人才梯队建设[8] - 袁玉提案推动焊接智能化发展，认为机器人焊接可解决高技能焊工短缺、人工成本高问题，提升效率与质量稳定性[6] 重大项目应用 - 袁玉主导中盐榆林盐罐项目，攻克直径12米、高25.5米双相不锈钢覆层焊接难题[3] - 技术成果应用于新疆大全新能源15GW光伏组件配套项目，实现规模化降本[4]

业绩总结 - 2024年新签合同额573.68亿元，营业总收入272.80亿元，利润总额 -3.95亿元，归属母公司所有者净利润 -4.36亿元[13] - 2024年末资产总额873.47亿元，净资产79.51亿元，资产负债率90.90%[13] - 2025年新签合同额目标770亿元，营业收入目标401亿元，利润总额目标0.93亿元[123][124] 业务情况 - 2024年承接市内工程536个，合同金额275.5亿元、占比48.02%；承接市外及海外工程245个，合同金额298.18亿元、占比51.98%，同比增长16.69%；中标EPC项目合同金额131.09亿元，同比增长130.03%；签订政府及国有投资类工程合同金额384.86亿元、占比67.09%，房地产开发施工项目占比降至12.56%[20] - 重庆交通建设（集团）有限责任公司基建工程金额为670,081.20[1] - 重庆建工第二建设有限公司建安工程金额为623,506.54[1] 研发与荣誉 - 2024年投入研发经费0.75亿元，新增高新技术企业1家、科技型企业1家[21] - 2024年新增专利授权101项、其中发明专利30项，新增省部级工法48项[21] - 2024年获得中国建筑工程装饰奖3项，重庆市市政金杯9项、三峡杯14项、山城杯9项[22] 人员与活动 - 2024年组织董监高及关键岗位人员参加培训23次，合计139人次[15] - 2024年组织开展3场定期报告业绩说明会、2次“走进上市公司”活动、接待投资者调研访谈17次、回复投资者来电咨询81次、回复“上证E互动”留言51条、开展5次投资者宣教活动[19] 财务状况 - 2024年短期借款较年初减少4.62亿元，应付票据增加5.83亿元，应付账款增加3.4亿元，合同负债减少4.09亿元[119] - 2024年一年内到期非流动负债较年初增加6.99亿元，其他流动负债增加1.48亿元，长期借款增加10.88亿元，长期应付款减少2.56亿元[119] - 2024年经营活动现金流量净额3.58亿元，投资活动净额 -1.38亿元，筹资活动净额 -2.32亿元，现金及等价物净增加额 -0.12亿元，同口径较2023年末增加1.87亿元[122] 未来展望 - 2025年将按要求完成《公司章程》修订，取消监事会，完成公司治理架构调整[25] - 2025年董事会将围绕公司发展战略及经营计划发挥作用，实现更高质量、更好效益发展[30] 关联交易 - 2024年公司与关联方实际发生日常关联交易累计为20,864.67万元，同比减少5.13%，少于预计金额[160] - 2025年预计关联交易合计金额为111175.45万元，较2024年增长约433%[161][163][165] 担保与投资 - 2025年公司及其全资子公司计划担保总额为61.04亿元，含截止2025年3月31日担保余额55.49亿元，新增担保额度5.55亿元[143] - 2025年公司拟计划投资项目19个，投资计划总额约10.99亿元，占2024年末合并报表净资产的13.82%[155]

可转债发行 - 2019年12月20日公司公开发行1660万张A股可转换公司债券，总额16.6亿元[4] - 可转债期限六年，2020年1月16日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格为4.65元/股，目前最新转股价格为4.25元/股[6] - 2020 - 2024年因权益分派多次调整转股价格[6][7] - 2024年6月27日向下修正转股价格[7] 转股价格修正触发 - 2025年5 - 6月公司股价触发转股价格向下修正条款[3][9]

财务资助 - 公司拟按43%持股比例向通粤高速提供不超7310万元资助，期限3年，年利率按五年期以上LPR执行[3][5][10] - 重庆高速集团拟按57%持股比例向通粤高速提供不超9690万元资助，期限3年，年利率按五年期以上LPR执行[9] 关联交易 - 过去12个月内，除本次交易外，公司与关联人累计关联交易金额6880万元，占最近一期经审计净资产的0.88%[3][5] 通粤高速情况 - 截止2024年12月31日，通粤高速资产总额397490.07万元，净资产47767.89万元，资产负债率87.98%，2024年营收9024.10万元，净利润 - 9031.08万元[7] - 截止2025年3月31日，通粤高速未经审计资产总额393988.93万元，净资产44247.09万元，资产负债率88.77%，2025年1 - 3月营收2184.09万元，净利润 - 3520.81万元[7] 未来展望 - 通粤高速南道高速收费期限40年，目前经营亏损，预计未来运营状况好转[12] 决策与管理 - 公司向通粤高速委派2名董事和1名总经理参与决策[12] - 公司对对外资助建立台账管理，加强对通粤高速风险管控[13] 审议情况 - 2025年6月9 - 10日，相关会议审议通过财务资助议案，本次尚需提请股东大会审议[15][16] 其他数据 - 截止本次董事会审议日，公司对合并报表外公司提供财务资助总余额14190.00万元，占最近一期经审计净资产比例为1.82%[17] - 公司控股子公司未对合并报表外公司提供财务资助[17] - 公司不存在逾期未收回的金额[17]