董事会提名 - 公司董事会提名杨思光为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无直接或间接持股及亲属关联情况[3] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无处罚及谴责情况[4][5] - 被提名人兼任公司数及任职时长合规[5] 审查确认 - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5]

会议召开 - 公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款，如法定代表人变更等[1][2] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[5] 股东权益与责任 - 股东查阅、复制相关信息或索取资料需提供持股证明文件，公司核实后提供[7] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序、方式违法或内容违章程，股东可60日内请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关主体向法院诉讼[8] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务需担连带责任[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 股东会职权与审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保应在董事会审议通过后提交股东大会审议[12] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案等[11][12] - 股东会对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等作出决议[11][12] 临时股东会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数的三分之二时需在二个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时需在二个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需在二个月内召开临时股东会[16] 会议通知与提案 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 董事相关 - 有多种情形之一的自然人不能担任公司董事，如最近36个月内受到中国证监会行政处罚等[29] - 董事每届任期三年，独立董事任期不得超过6年[30] - 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2[30] 董事会决策 - 董事会决策交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[35] - 董事会审批公司对控股子公司及相互间担保、提供财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事同意[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[39] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[40] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[44] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司最近三年现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[50] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 公司因营业期限届满等五种原因解散[55] 内控制度 - 修订15项内控制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[62] - 第1至6项制度需股东大会审议通过生效并废止原制度[63] - 第7至15项制度经董事会审议通过已生效并废止原制度[63]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 任职资格限制 - 受处罚人员无任职资格[2] - 兼任公司不超3家且连续任职不超六年[3] 审查要求 - 候选人需通过提名委员会资格审查[3]

人员变动 - 2025年6月3日1名非独立董事、2名高管因工作调整离任[2] - 2025年6月4日补选陈伟东、张雷为非独立董事候选人[4][5] - 2025年6月4日补选杨思光为独立董事候选人[6] - 2025年6月4日聘任解庆典为安全总监[7] 人员信息 - 陈伟东、张雷、杨思光、解庆典截止公告日未持股[11][13][16][18] - 解庆典履历丰富且无违规失信情况[18]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分开，网络投票同日9：15 - 15：00[4][5][6][7] - 股权登记日为2025年6月13日[17] - 会议集中登记2025年6月17日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[18] 会议议案 - 审议非累积投票议案3项，累积投票补选第三届董事会非独立董事2人[10] - 特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票议案为3、4[13] 会议登记 - 登记地点为江苏省徐州市云龙区钱塘路7号，电话0516 - 85320939[18][19][21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 某股东大会应选董事5名、独董2名、监事2名[29] - 100股投资者选举董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[30]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，通知于5月23日发出[2] - 应出席监事5名，实际出席4名，监事会主席陈宁因公务未参会[2] 议案内容 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案，4票同意[2] - 拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》[3] - 拟免去陈宁等职务，不再设职工监事[4] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过前，监事会仍履行职责[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日召开，应出席9名董事，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》8票同意，占比100%[2] - 《关于修订部分内控制度的议案》8票同意，占比100%[3] - 《关于聘任高级管理人员的议案》8票同意，占比100%[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》8票同意，占比100%[11] 人员补选 - 补选陈伟东为第三届董事会非独立董事候选人，8票同意[4] - 补选张雷为第三届董事会非独立董事候选人，8票同意[4] - 补选杨思光为第三届董事会独立董事候选人，8票同意[7] 人员聘任 - 聘任解庆典为公司安全总监，任期至第三届董事会任期届满[8]

产量情况 - 一季度全国规上工业原煤产量12亿吨，同比增长8.1%，3月产量同比增长9.6%，日均产量超1400万吨 [2] - 山西煤炭产量32540.7万吨，大增19.1%，规上煤炭工业增加值增长8.7%，带动全省工业增加值增长7.7% [2] - 内蒙古、陕西和新疆一季度煤炭产量分别为33074.0万吨、18452.6万吨和14223.7万吨，分别增长1.9%、3.8%和12.4% [2] - 3月全国原煤产量44058.2万吨，同比增长9.6%，但4月上中旬主要企业日均产量环比下降4.5% [2] 供需与市场表现 - 一季度煤炭供需相对宽松，全社会库存升高，市场供强需弱，价格弱势下行 [3] - 中国神华一季度营收695.85亿元，同比下降21.1%，归母净利润119.49亿元，同比下降18%，煤炭销售量降15.3%，总发电量和售电量各降10.7% [3] - 中煤能源煤炭业务营收312.50亿元，同比下降16.6%，自产商品煤销售价格同比下跌106元/吨，买断贸易煤价格跌125元/吨，煤炭业务毛利降26.4% [4] 业务亮点与转型趋势 - 长协煤销量稳定，中国神华一季度销售煤炭9930万吨中6350万吨为年度长协，销量和价格同比小幅上涨 [5] - 新能源业务增长显著：苏能股份新能源发电和售电量分别同比上涨74.06%和598.52%，售电毛利增1466.97% [5] - 中国神华光伏发电装机容量849兆瓦，发电和售电量同比增长60%，售电价格提高8.8%，燃煤发电和售电量各降12% [5] - 兖矿能源化工品销量同比增7.27%，中国神华煤化工分部利润总额4300万元，同比上升168.8%，聚乙烯和聚丙烯销量上涨 [6]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月25日公告信息，5月15日召开[5][6] - 出席股东大会股东606名，代表有表决权股份60.76874464亿股，占公司股份总数88.2126%[7] - 出席现场会议股东及代理人3名，网络投票股东603名，中小投资者股东604名[7][8][11] 议案表决情况 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意60.75016789亿股，占比99.9694%[13] - 《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意60.75019189亿股，占比99.9694%[14] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》同意60.75039389亿股，占比99.9698%[15] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》同意60.75227689亿股，占比99.9729%[19][20] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》中小股东同意3.4890874亿股，占比99.5302%[20] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》同意3.4877194亿股，占比99.4912%[20][21] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》同意6,075,080,489股，占比99.9704%[22] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》同意6,075,121,089股，占比99.9711%[22] - 中小股东对相关议案表决同意348,802,140股，占比99.4998%[24] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意6,068,745,360股，占比99.8662%[24] - 中小股东对董事薪酬方案议案表决同意342,426,411股，占比97.6810%[24] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意6,068,743,360股，占比99.8661%[25] - 中小股东对监事薪酬方案议案表决同意342,424,411股，占比97.6805%[25] 决议情况 - 议案1至议案12为普通决议议案，需出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过[25] - 本次股东大会审议的议案均以普通决议形式通过，部分议案对中小股东单独计票[25] - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[28]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为606人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为6,076,874,464股，占比88.2126%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数6,075,016,789，比例99.9694%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数6,075,019,189，比例99.9694%[8] - 2024年年度报告及摘要议案同意票数6,075,039,389，比例99.9698%[9] - 2024年度财务决算报告议案同意票数6,074,996,689，比例99.9690%[9] - 2025年财务预算报告议案同意票数6,068,886,060，比例99.8685%[10] - 2025年度投资计划议案同意票数6,068,796,760，比例99.8670%[10] - 2024年度利润分配议案中5%以下股东同意票数348,908,740，比例99.5302%[14] - 2025年度债券发行计划议案同意票数6,075,080,489，比例99.9704%[11] 其他要点 - 本次股东大会议案为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[15] - 议案8关联交易，关联方5726318949股不计入有效表决权股份总数[15] - 本次股东大会议案7、8、10、11、12对中小投资者单独计票[16] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为王斑、金佳麒[17] - 律师见证结论为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[17] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[19] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[20]