会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日召开，应出席9名董事，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》8票同意，占比100%[2] - 《关于修订部分内控制度的议案》8票同意，占比100%[3] - 《关于聘任高级管理人员的议案》8票同意，占比100%[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》8票同意，占比100%[11] 人员补选 - 补选陈伟东为第三届董事会非独立董事候选人，8票同意[4] - 补选张雷为第三届董事会非独立董事候选人，8票同意[4] - 补选杨思光为第三届董事会独立董事候选人，8票同意[7] 人员聘任 - 聘任解庆典为公司安全总监，任期至第三届董事会任期届满[8]