会议召开 - 公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款，如法定代表人变更等[1][2] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[5] 股东权益与责任 - 股东查阅、复制相关信息或索取资料需提供持股证明文件，公司核实后提供[7] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序、方式违法或内容违章程，股东可60日内请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关主体向法院诉讼[8] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务需担连带责任[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 股东会职权与审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保应在董事会审议通过后提交股东大会审议[12] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案等[11][12] - 股东会对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等作出决议[11][12] 临时股东会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数的三分之二时需在二个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时需在二个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需在二个月内召开临时股东会[16] 会议通知与提案 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] 董事相关 - 有多种情形之一的自然人不能担任公司董事，如最近36个月内受到中国证监会行政处罚等[29] - 董事每届任期三年，独立董事任期不得超过6年[30] - 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2[30] 董事会决策 - 董事会决策交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[35] - 董事会审批公司对控股子公司及相互间担保、提供财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事同意[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[39] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[40] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[44] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司最近三年现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[50] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 公司因营业期限届满等五种原因解散[55] 内控制度 - 修订15项内控制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[62] - 第1至6项制度需股东大会审议通过生效并废止原制度[63] - 第7至15项制度经董事会审议通过已生效并废止原制度[63]