证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-052 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第二届 董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 一、非独立董事变更情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格 审查通过，公司董事会同意提名朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），上述补选第二届董事会非独立董事事项尚需提交公 司股东会审议。 同时，经公司股东会同意选举为董事后，朱然先生将担任第二届董事会 风险与审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至 公司第二届董事会任期届满之日止。 非独立董事当选后，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至公司第 二届董事会任期届满之日止。 二 ...