证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-050 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城 区安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式 向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人（已经收到非独立董事贾玉斌先生辞职报告）。会议由董事 长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事贾玉斌先生提交的书面辞职报告，贾 玉斌先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事 ...