股东大会 - 2025年第三次临时股东大会11月10日上午09:30在南京市建邺区召开[6] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票11月10日进行[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权，废止《监事会议事规则》[8] - 拟对《公司章程》全文系统修订，董事会人数增至8人[10] 股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[11] - 按规定收购本公司股份不超已发行股份总额5%[12] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[14] 重大资产审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[16][17] 公司党委 - 党委每届任期一般五年，组织领导班子五至九人[18] - 重大经营管理事项经党委讨论后由董事会或经理层决策[19] 董事会 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[22] - 董事会行使多项职权，决定内部管理机构设置等事项[22][23] 独立董事 - 担任独立董事有持股和工作经验要求[24][25] - 部分职权和事项需全体独立董事过半数同意[26] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，至少两名独立董事[27] - 负责审核财务信息及其披露等工作[27] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[29] - 股东会对利润分配方案决议后两个月内完成派发[30] 注册资本 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[31] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关规定[32] 制度修订 - 修订《公司章程》后同步修订相关议事规则[35] - 修订《独立董事管理办法》和制定《离职管理制度》议案已审议[37][39]