股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-017 南京化纤股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数 据披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 （含长丝束）（吨) | 2025 年 | 2,693 | 3,911 | 720 | 4,641.09 | | | 2024 年 | 11,776 | 7,771 | 5,110 | 8,424.58 | | 莱赛尔纤维(吨) | 2025 年 | - | - | 0.31 | - | | | 2024 年 | - | - | - | - | | 城市生态补水（万 吨） | 2025 年 | 1,194 | 1,19 ...

南京化纤股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 目 录 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 第一部分 公司基本简介 第二部分 发展科创平台 第三部分 安全环保健康 第一节 环保方针制度 第二节 扎实维护环保支撑能力 第三节 坚持不懈推进安全工作 第四部分 公司治理体系 第一节 公司治理结构 第二节 公司股权架构 第三节 规范三会运作 第四节 强化党的政治思想引领，广泛凝聚服务发展共识 第五部分 履行社会责任 第一 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。 南京化纤股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天职国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

南京化纤股份有限公司 公司 2024 年审计委员会述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定,南京化纤股份有限公司（以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2024年度工作情况向董事 会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为石红梅女士、戴克 勤先生及张军先生。石红梅女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会召开会议情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席了会议,包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2024年度会计师事务所、 定期报告、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 是否有 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 20240321 | 《关于审议公司 2023 年度财务会计报告 | 建议续聘天职国际会 | 合 | | | 的议案》; | 计师事务 ...

主要财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.15元 同比下降66.67% [1] - 每股净资产1.01元 较去年同期2.29元下降55.9% [1] - 每股未分配利润-2.18元 同比恶化144.94% [1] - 营业收入0.73亿元 同比下降31.13% [1] - 净利润亏损0.53亿元 亏损幅度扩大60.61% [1] - 净资产收益率-13.4% 较去年同期-3.81%下降251.71% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股1.99亿股 占流通股比例54.35% 较上期增加129.46万股 [2] - 南京新工投资集团持股1.30亿股保持第一大股东 占比35.41% [3] - 夏兆明新进持股436.05万股 王建军新进192.71万股 曹新新进130.30万股 [3] - 江苏弘景医药增持22万股至368万股 [3] - 何虎退出250.59万股 秦家惠退出241.38万股 广东尚伟投资退出155.65万股 [3] 利润分配政策 - 本期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

财务表现 - 2024年营业收入6.63亿元 同比增长39.76% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.49亿元 去年同期净亏损1.85亿元 [1] - 亏损同比扩大142.7% [1] 利润分配 - 本年度拟不进行利润分配 [1] - 不以资本公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7313.16万元 同比下降31.24% [1] - 净亏损5323.68万元 去年同期净亏损3260.83万元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购南京工艺装备制造股份有限公司100%股份并募资，构成重大资产重组[3] - 交易前后控股股东为南京新工投资集团，实控人为南京市国资委[3] 进展情况 - 2024年11月15日董事会通过交易预案，后续多次披露进展[4] - 各方推进尽职调查等工作，完成后再审议[5] 交易条件 - 交易需内部决策并经监管机构批准[7] - 2024年11月16日预案披露交易风险及程序[7]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告，会议各项程序符合规定，审议议案通过，决议合法有效 [1][6] 会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年3月17日 [2] - 会议召开地点在南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 [2] - 会议由董事长陈建军主持，召开和表决方式符合相关规定 [2] - 公司在任7名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书和部分高管也出席会议 [3] 议案审议情况 - 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案获通过 [4] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东南京新工投资集团有限责任公司等回避表决 [5] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京市兰台（南京）律师事务所，律师为郝成娟、彭博文 [6] - 律师认为会议召集和召开程序等符合规定，通过的决议合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1146人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为30040918股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比14.1278%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[7] 投票情况 - A股股东同意票数29501018，比例98.2027%[6] - 5%以下股东同意票数5916113，比例91.6372%[6]