股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-053 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通 知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观 性，公司拟聘请立信承担公司 2023 年财务决算审计和内部控制审计工 作。公司已就该事项与信永中和进行了充分沟通，信永中和已明确知悉 本事项并确认无异议。 1. 基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。 （5）首席合伙人：朱建弟先生。 国投电力控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 610 号 致:国投申力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 11 月 30 目在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 1011 会议室召开 。北 京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次 股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则(2022 修订》(以下简称"《股 东大会规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届 董事会第十九次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2023 年第六 次临时股东大会的 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-051 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 1011 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...

国投电力控股股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管 理人员的议案》，同意聘任高海先生为公司董事会秘书。由于高海先生暂未取得 上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长朱基伟先 生代行董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘 任董事会秘书等高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-050 联系电话：010-88006378 传真号码：010-88006368 电子信箱：gtdl@sdicpower.com 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 2023 年 11 月 22 日，高海先生 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-047 表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。 公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 9 日以邮件方式发出通知，2023 年 11 月 14 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主 持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作 报告》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料》。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 ...

国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 30 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议议程 《第十二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报 告》； 1 一、会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 1011 会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议材料 议案 三、组织公司及高管人员 2022 年年度考核 按照《高管人员业绩考核管理办法》和《经理层年度绩效合约》（2022 年）有 关规定考核，公司和经理层 2022 年考核得分为 148.61。 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会薪酬与 ...

元 作 中 李 方 呼 北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023) 第 590 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 11 月 14 日在北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 修订 》(以下简称"《股东大 会规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第十八次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-049 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,522,287,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0830 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为16,182,175,169.81元，同比增长4.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,715,058,101.81元，同比增长52.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为17,557,214,433.12元[5] - 基本每股收益为0.3582元，同比增长54.47%[5] - 稀释每股收益为0.3582元，同比增长54.47%[5] - 加权平均净资产收益率为5.14%[5] - 总资产为268,647,486,582.42元，较上年度末增长3.98%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为58,644,089,232.32元，较上年度末增长7.58%[6] 业绩原因 - 公司本报告期净利润增加的主要原因是市场煤价较上年同期下降，火电成本同比下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为本年火电发电量同比上升，发电收入增长，市场煤价走低，火电成本同比下降，新能源装机增加，风光资源改善，发电利润同比上升[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为63,902股，其中国家开发投资集团有限公司持股数量为3,825,443,039股，占比51.32%[11] - 公司报告期末前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是国家开发投资集团有限公司，持股数量为3,337,136,589股[11] - 公司2023年第三季度报告显示，中国证券金融股份有限公司持有203,657,917股人民币普通股，占比2.73%[12] 资产负债情况 - 2023年第三季度流动资产合计为28,835,051,353.14，较上一季度增长了23.5%[14] - 2023年第三季度非流动资产合计为239,812,435,229.28，较上一季度增长了2.0%[14] - 2023年第三季度流动负债合计为38,953,067,364.33，较上一季度减少了13.0%[15] - 2023年第三季度非流动负债合计为128,926,279,505.30，较上一季度增长了7.5%[15] - 2023年第三季度公司永续债达到569.9亿人民币，资本公积为1094.8亿人民币[16] 财务状况 - 2023年前三季度营业总收入达到425.5亿人民币，较去年同期增长11.5%[16] - 营业总成本为306.4亿人民币，其中研发费用为57.8亿人民币，较去年同期大幅增长[16] - 2023年第三季度营业利润为124.48亿[17] - 净利润为108.75亿[17] - 综合收益总额为110.22亿[18] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,755.72亿人民币，同比增长6.71%[20] - 2023年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为426.76亿人民币，同比增长11.51%[20] - 2023年前三季度，支付给职工及为职工支付的现金为21.29亿人民币，同比增长11.77%[20] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为513,644,088.87元[21] - 2023年第三季度公司期末现金及现金等价物余额为11,899,681,210.59元[21] - 2023年第三季度公司递延所得税资产为1,109,668,542.68元，递延所得税负债为582,064,334.42元[21] - 2023年第三季度公司未分配利润为26,813,908,417.16元，少数股东权益为39,106,713,160.04元[22]

国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 14 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 《关于注册发行中期票据的议案》； 一、会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于注册发行中期票据的议案 各位股东及股东代表： 为维护国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）融资渠道的多样性、延续 性和灵活性，保障公司资金安全，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国 公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 ...