股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日10点在广东肇庆公司会议室召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年6月23日，A股代码600866，简称星湖科技[15] 议案信息 - 股东大会审议《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》[7] - 议案经董事会会议通过，6月14日披露[8] 参会登记信息 - 参会登记时间为6月25日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00，地点在证券事务部[17] 公司联系方式 - 公司联系电话为0758 - 2291130，传真为0758 - 2239449，邮箱为sl@starlake.com.cn[21]

项目投资 - 拟投资不超33亿建设45万吨氨基酸及配套工程项目[10] - 新建产线约29.5亿，配套工程续建约3.4亿[15] - 资金来源自有与贷款各占约50%[15] 项目情况 - 用地约483亩，位于黑龙江大庆杜尔伯特经开区[14] - 建设周期预计22个月，处前期筹备阶段[15] - 主要产品为20万吨饲料级苏氨酸和25万吨味精[15] 项目预期 - 达产后满产满销预计年销售收入约39亿，毛利率约10%[15] - 全部动态投资回收期约8.5年（不含建设期）[15] 财务数据 - 截至2025年一季度末，资产负债率为47.81%[26] 风险与策略 - 项目有延期、变更或终止及新增产能效益不及预期风险[28][29] - 国家环保法规或影响盈利能力，将确保环保投入[30][31] 未来规划 - 加大研发和市场投入，提高质量、丰富产品线、开拓新市场[29]

会议信息 - 第十一届监事会第八次会议于2025年6月13日召开[2] - 应参会监事3人，实参会3人[2] - 全体监事推举庄新主持会议[2] 决议结果 - 会议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》[3] - 选举庄新为第十一届监事会主席[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2025年6月13日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会[6] 项目与议案 - 会议审议通过投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目议案，9票同意[3][5] - 该项目已通过委员会审议，尚需提交股东大会审议[4] - 审议召开临时股东大会议案，9票同意[7]

投资计划 - 公司拟投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目 [1] - 项目建设主体为控股子公司黑龙江伊品生物和黑龙江伊品能源 [1] - 项目包括新建年产45万吨氨基酸产线 主要产品为饲料级苏氨酸20万吨 味精25万吨及配套副产品 [1] 项目细节 - 预计项目建设周期为22个月 [1] - 达产后预计可实现年销售收入约39亿元 [1] - 预计毛利率约10% [1] - 全部动态投资回收期约8.5年 [1] 资金安排 - 项目资金来源为公司自有资金与银行贷款融资约各占50% [1] - 资金将按项目建设进度分期投入 [1]

股东持股基本情况 - 截至公告披露日，铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有公司股份235,019,830股，占总股本的14.15%，其中铁小荣直接持股62,334,801股（占比3.75%），伊品集团持股172,685,029股（占比10.39%）[1] - 铁小荣与伊品集团为一致行动人关系，因铁小荣实际控制伊品集团，两者合计持股比例达17.03%（282,914,780股）[2] - 所有持股均来源于发行股份购买资产取得，无其他股份来源[1][2] 减持计划实施结果 - 铁小荣在2025年4月21日至6月11日期间通过集中竞价和大宗交易合计减持47,894,950股（占总股本2.88%），其中集中竞价减持14,665,500股（0.88%），大宗交易减持33,229,450股（2%）[1][2] - 减持价格区间为7.46～7.89元/股，总套现金额达366,059,961元[2] - 减持后铁小荣持股比例从6.63%降至3.75%，当前持股数量为62,334,801股[2][3] 减持计划执行细节 - 原计划减持比例不超过3%，实际完成2.88%，未完成部分为1,949,228股[2] - 减持计划提前终止，原定截止日为2025年7月20日，实际于6月11日结束[4] - 减持实施情况与披露计划一致，未违反最低减持数量要求[4]

股东持股 - 铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有235,019,830股，占总股本14.15%[2] - 铁小荣持有62,334,801股，占总股本3.75%；伊品集团持有172,685,029股，占总股本10.39%[2] - 减持前铁小荣及其一致行动人合计持股282,914,780股，占比17.03%[5] 股东减持 - 2025年4月21日至6月11日，铁小荣合计减持47,894,950股，占总股本2.88%[2] - 铁小荣通过集中竞价交易减持14,665,500股，占总股本0.88%；通过大宗交易减持33,229,450股，占总股本2.00%[2] - 铁小荣减持价格区间为7.46 - 7.89元/股，减持总金额366,059,961元[6] - 铁小荣减持未完成1,949,228股，原计划减持不超过3%[6] - 铁小荣决定提前终止2025年4月21日至7月20日的减持计划[7]

股东持股及减持情况 - 铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有2.35亿股股份，占公司总股本的14.15% [1] - 铁小荣在2025年4月21日至2025年6月11日期间减持4789.49万股，占公司总股本的2.88% [1] - 减持价格区间为7.46～7.89元/股，减持总金额为3.66亿元 [1] 减持后持股情况 - 截至公告披露日，铁小荣持有6233.48万股，占公司总股本的3.75% [1]

会议安排 - 2025年4月20日提议召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月16日公告股东大会通知[4] - 2025年6月6日上午10:00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 285人代表867,235,238股，占公司股份总数52.1967%[6] - 现场4人代表51,900股，占0.0031%[7] - 网络281人代表867,183,338股，占52.1937%[7] 提案审议 - 审议10项提案[10][11] - 2024年度董事会工作报告同意比例99.7845%[13] - 2024年度利润分配预案同意比例99.9240%[18] - 董事2024年度薪酬议案同意比例99.8144%[19] - 开展金融衍生品交易议案A股同意占比99.8595%[21] - 预计2025年度授信及担保议案A股同意占比97.1369%[22] - 补选非职工代表监事议案A股同意占比99.7067%[23] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意占比98.7847%[24] - 董事2024年度薪酬5%以下股东同意占比97.0312%[24] - 开展金融衍生品交易5%以下股东同意占比97.7535%[24] - 预计2025年度授信及担保5%以下股东同意占比54.1956%[24] 会议结果 - 股东大会召集和召开等均合法有效[25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为285人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为867,235,238股，占比52.1967%[2] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例超99%[4] - 2024年度利润分配预案同意票数866,576,438，比例99.9240%[7] - 预计2025年度授信及担保议案同意票数842,405,622，比例97.1369%[9] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数53,549,121，比例98.7847%[11] - 5%以下股东对授信及担保议案同意票数29,378,305，比例54.1956%[12] 其他 - 本次股东大会第9项特别决议议案获2/3以上表决权通过[12] - 见证本次股东大会的是北京大成（广州）律师事务所[13]