股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日10点30分召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议设双会场：广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室及广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票与登记程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（代码600866）可参会或委托代理人 [4][5] - 现场登记需提供身份证、股东账户卡等材料复印件，异地股东可通过邮件或传真登记，登记时间为2025年9月9日9:00-17:00 [5] 会议审议与材料 - 本次股东大会审议议案为非累积投票类型，具体议案名称未在公告中列明 [2] - 议案已通过第十一届董事会第十二次会议审议，会议材料将提前刊载于上海证券交易所网站 [2][3] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权安排 [2]

财务表现 - 上半年营业收入81.6亿元 同比下降3.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.36亿元 同比增长65.22% [1] - 基本每股收益0.5033元 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度财务报告及内控审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 2025年8月26日董事会审议通过聘任天健议案，尚需股东大会审议[18][19] 天健情况 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元，涉及多行业，同行业上市公司审计客户578家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等[7] 审计费用 - 2024年度审计费用247.5万元，2025年年审费用不超240万元[12] 信永中和 - 为公司连续提供4年审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[14]

业绩总结 - 2025年上半年公司主营业务收入合计779,948.90万元[2][4][5] - 食品添加剂本期主营业务收入为194,780.47万元[2] - 饲料添加剂本期主营业务收入为550,408.00万元[2] - 生化原料药及制剂本期主营业务收入为6,585.16万元[2] - 医药中间体本期主营业务收入为10,780.96万元[2] - 有机肥料本期主营业务收入为17,394.31万元[2] 销售渠道与区域 - 直营销售渠道本期主营业务收入为779,948.90万元[4] - 国内区域本期主营业务收入为461,396.88万元[5] - 国外区域本期主营业务收入为318,552.02万元[5]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 现金分红优先于股票股利[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 审议流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会审议[7] - 股东会审议利润分配方案前应与中小股东充分沟通[8] 规划管理 - 公司应每三年重新审阅股东回报规划[10] - 本规划自股东会审议通过之日起生效[12]

公司章程修订 - 《公司章程》拟将临时提案权股东持股比例由3%降至1%[3] - 《公司章程》修订经股东大会通过后公司将不再设置监事会[3] 股本与股份交易 - 公司股本结构为人民币普通股1,661,472,616股，无其他类别股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购股份用于奖励职工，不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[12][13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[17][18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份[18] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[24] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[28] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[28][29] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[41] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[46] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[54] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[53] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，均由董事会决定聘任或解聘[55] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[56] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[56] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并披露[59] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[60]

业绩数据 - 2024年营业收入173.34亿元，归母净利润9.43亿元，同比增39.12%[2] - 2023、2024年每10股派3.8元，分红总额均为63,135.96万元[3] 投资计划 - 2024年在新疆可克达拉投资37.12亿建项目[2] - 2025年计划在黑龙江投资不超33亿建项目[2] 公司战略 - 实施“二三一”产业发展战略[1] - 聚焦生物发酵核心技术科研攻坚[5] 公司管理 - 制定《投资者关系管理制度》加强沟通[6] - 优化治理结构完善决策内控体系[7] - 重视“关键少数”履职风控并培训[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日10点30分开，设双会场[4] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议7项议案，含取消监事会及修订《公司章程》[9] 其他信息 - 股权登记日9月8日，A股代码600866，简称星湖科技[16] - 参会登记9月9日9:00 - 11:30、15:00 - 17:00，地点肇庆[19] - 联系电话0758 - 2291130，传真0758 - 2239449，邮箱sl@starlake.com.cn[21][22]

会议信息 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年8月26日召开，实参会监事3人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》3票同意通过[5] - 《关于聘任会计师事务所的议案》3票同意通过[7] 审计安排 - 同意聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，年审费用不超240万元[6]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[24] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][10][14][16] 审计机构 - 聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，年审费用不超240万元[22] 审议安排 - 议案2、3、4、5、6、8、9需提交公司股东大会审议[27]