大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 中航航空高科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00127 号 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. 15/F, Xueyuan International Towe No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00127 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 航航空高科技股份有限公司(以下简称中航高科)2023年12月 31 目的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中航航空高科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00185 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 1表路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00185 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航航空高科技股份有限公司(以下简称"中航高科")的财务 报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月14日出具大信审字[2024] 第 1-00 ...

业绩说明会安排 - 2024年3月29日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 参加人员包括总经理王健、独立董事潘立新等[6] 投资者参与方式 - 2024年3月29日14:00 - 15:00在线参与[6] - 2024年3月22日至28日16:00前可预征集提问[3] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱600862@avic.com提问[3] 其他信息 - 联系人是丁凯，联系电话为0513 - 83580382[8] - 2024年3月16日已发布2023年年度报告[3] - 说明会将回答投资者普遍关注问题[3]

中航航空高科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中航航空高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《中航航空高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第七条 公司投资与证券事务部为战略委员会提供日 常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二条 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委 员任期届 ...

授信情况 - 2023年度获民生、招行南通分行1.5亿元综合授信（敞口）[1] - 2024年拟继续申请1.5亿元综合授信额度（信用）[1] 授信用途与优势 - 综合授信用于银行承兑汇票、保函等业务[1] - 利于统筹现金支出、降低财务成本[1] 会议与审批 - 2024年3月14日召开第十届董事会第一次会议[1] - 上述事项无需股东大会审议批准[1]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1,031,463,199.96元[3] - 2023年度母公司净利润348,460,311.85元[3] 利润分配 - 每10股派现2.23元（含税），共分配310,649,950.86元[2][3] - 分配股利占归母净利润30.12%，剩余619,804.54元转下年[3] 决策通过 - 董事会、监事会全票通过利润分配预案[5]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－002 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交所网站（http://www.sse.com.cn）； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届董事会 2024 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 15:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高 管列席会议，公司纪委书记卢圣学应缴参加本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，第十四届全国政协 委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神，审计委员 会主任潘立新向董事会通报了审计委员会对大信会计师事务 2023 年 度履职情况的评估结论及对大信会计师事务履行监督职责情况的总 体评价。 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规 定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审 计监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 6 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第五次会 议审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，董 事王健不再担任审计委员会委员职务，增补董事姜波为审计 委员会新委员。调整后的审计委员会成员为独立董事潘立新、 独立董事陈恳及董事姜波，主任委员由具有会计专业资格的 潘立新担任。 公司第十届董事会审计委员会由审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会根据相关规定， 三、审计委员 ...

中航航空高科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

公司治理 - 公司第十届董事会有三名独立董事，占全体董事三分之一[1] - 报告期内召开股东大会1次、董事会会议7次[4] - 报告期内召开董事会专门委员会会议8次，审计委5次，薪酬和考核委1次，提名委2次[6] 人员履职 - 潘立新应参加董事会7次，亲自出席6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[4] - 徐樑华应参加董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 陈恳应参加董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] 议案审议 - 2023年3月14日董事会审计通过续聘大信为2023年度财务和内控审计机构[10] - 2023年3月14日董事会审议《公司2022年度利润分配预案》并提交股东大会[10] - 2023年3月14日董事会审议《公司2022年度内部控制评价报告》等[12] 信息披露 - 报告期内披露定期报告4期，发布4份定期报告和29份临时公告[8][11] - 公司2023年度信息披露工作获上交所A级评价[11] 内控情况 - 暂未发现公司存在内部控制设计或执行重大缺陷[12] 未来展望 - 2024年度独立董事将增加在上市公司工作时长[13] - 独立董事将加强沟通，为公司决策提供建议[14]