一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册， 具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月 正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人 民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零 部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位 1 关于与中航工业集 ...

文章核心观点 - 中航高科2024年营收和净利润双增长 拟派发现金红利 部分业务销售增加 [1] 公司业绩 - 2024年实现营业收入50.72亿元 同比增长6.12% [1] - 2024年净利润11.53亿元 同比增长11.75% [1] - 2024年基本每股收益0.83元 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.49元（含税） [1] 业务情况 - 报告期内 航空复合材料原材料产品和刹车制品销售增长 [1] - 报告期内 航空零部件及专用装备业务同比增加 [1]

财务审计 - 利安达会计师事务所于2025年3月13日对中航高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性出具审计报告[11] - 2024年12月31日中航高科在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 事务所信息 - 利安达会计师事务所注册资本2431万元[12]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为507,220.18万元[5] - 2024年末资产总计93.93亿元，较2023年末增长8.69%[1] - 2024年末负债合计18.89亿元，较2023年末下降14.17%[3] - 2024年末股东权益合计75.04亿元，较2023年末增长16.41%[3] - 营业总收入本年为50.72亿元，上年为47.79亿元，同比增长约6.12%[23] - 净利润本年为11.69亿元，上年为10.38亿元，同比增长约12.61%[23] - 基本每股收益本年为0.83元/股，上年为0.74元/股，同比增长约12.16%[23] 业务收入 - 2024年度公司航空新材料收入为467,632.74万元，占营业收入总额的92.20%[5] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本年为30.73亿元，上年为27.69亿元，同比增长约10.95%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本年为4.96亿元，上年为4.25亿元，同比增长约16.70%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本年为3.00亿元，上年为 - 4.28亿元，同比增长约170.17%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 1.19亿元，上年为 - 2.33亿元，同比增长约48.93%[25] 股东权益变动 - 股东投入和减少资本方面，合计1169485784.43元，其中股东投入的普通股相关金额为227895685.00元[27] - 利润分配中，对股东分配等导致减少344400292.67元[27] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物预计使用寿命5 - 35年，预计净残值率3 - 5%，年折旧率2.71 - 19.40%[100] - 机器设备预计使用寿命6 - 13年，预计净残值率3 - 5%，年折旧率7.31 - 16.17%[100] 收入确认原则 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊至履约义务的交易价格确认收入[120] - 航空新材料等产品销售业务通常在到货验收完成时点确认收入[122] 政府补助 - 与日常活动相关政府补助计入其他收益，无关的计入营业外收入[125] 租赁业务 - 租赁期开始日，除短期和低价值资产租赁外，公司确认使用权资产和租赁负债并分别确认折旧和利息费用[131] 重要项目工程进度 - 先进预浸料生产厂房工程累计投入占预算比例97%，工程进度100%[173] - 配送中心工程累计投入占预算比例97%，工程进度100%[173] - 上发复材产能建设项目工程累计投入占预算比例3.96%，工程进度3.96%[173] 未分配利润 - 未分配利润本期期末余额为24.20亿元，上期为15.82亿元[200]

业绩总结 - 公司2024年在中航工业集团财务有限责任公司存款年初余额370,037,263.42元[12] - 2024年存款本年增加22,588,276,323元[12] - 2024年存款本年减少22,560,343,906.88元[12] 其他 - 利安达会计师事务所对公司2024年度存贷款业务情况汇总表专项审核[5] - 审核报告日期为2025年3月13日[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议12次[5] - 2024年召开独立董事专门会议3次[6] 人事变动 - 2024年10月拟聘任朱清海担任董事会秘书[11] - 2024年10月王健代行总会计师职责[11] 审计机构变更 - 2024年3月续聘大信为审计机构[10] - 2024年11月拟变更利安达为审计机构[11] 其他事项 - 2024年披露定期报告4期[9] - 2024年6月通过董事会和监事会换届选举[11] - 独立董事2025年继续依法依规履职[14]

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈恳） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任战 略委员会、审计委员会委员，本人在参加公司召开股东大会、 董事会及专门委员会、独立董事专门会议前，针对审议事项， 特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读 相关资料，全面掌握议题背景及核心内容。在会议过程中， 认真审议每项议案，结合自身专业知识和公司运营情况，积 极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权， 确保决策的科学性和合理性。 1.出席董事会及股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 3 次。 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议12次[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与公司事务约21天[8] - 2025年独立董事将依法依规履职[15] 议案审议 - 2024年审议多个关联交易议案[9][10] - 2024年审议内控体系报告等议案[11] - 2024年审议审计机构续聘及变更议案[11][12] - 2024年审议换届选举等议案[12] 人员变动 - 2024年拟聘任朱清海担任董事会秘书[12] - 2024年王健代行总会计师职责[12] 报告披露 - 2024年共披露定期报告4期[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，利安达从业人员总数1540人，合伙人64人，注册会计师406人[1] - 注册会计师中132人签署过证券服务业务审计报告[1] 合规情况 - 利安达事务所近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施和纪律处分0次[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金4240.99万元、职业保险累计赔偿限额12240.99万元[12]

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职能，有效督 导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公 司建立健全内部控制体系，确保财务报告的真实性、准确性 和完整性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司第十一届董事会 2024 年首次会 议审议通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》， 产生了新一届董事会审计委员会成员。审计委员会由独立董 事王建新、独立董事陈恳及董事肖世宏组成，其中主任委员 由具备会计专业资格的王建新担任。 公司第十一届董事会审计委员会全体成员均具备履行 审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符 合上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 召开 ...