证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－015 王府井集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 3、2020 年 4 月 16 日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司 转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王府井集团股份有限公司 实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2020]46 号），北京市人民政府国有资 产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。 4、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<王府 井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关 于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期 ...

作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: 王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 金馨，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，历任中国注册会计师协 会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常务理事、东城区第十四届、十五 届人大代表、安永华明会计师事务所副 ...

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2024－013 王府井集团股份有限公司 关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"王府井集 团"）拟以现金人民币 1,618.4007 万元收购控股股东北京首都旅游集团有限责任 公司（以下简称"首旅集团"）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称"环汇 置业"或"标的公司"）15%股权，并同时以现金 86,273.55 万元收购首旅集团对 标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金及利息部分，以实现投资 运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权转换日期间首 旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让 15% 的股权比例进行支付。股东借款由环汇置业按年息 6%支付资金占用费，并按季度 结算。 在上述股权和债权收购完成后，公司将持有环汇置业 15%股权，根据环汇置 业建设期和运营初期资金需求，各股东按 ...

王府井集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用 的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 报告期内，公司使用募集资金 94,452,571.53 元，暂时补充流动资金余额为 1,600,000,000.00 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49 元（不含临时补充流动资金），募集资金账户余额为 57,953,633.50 元（含利息）。 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入 公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份 有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729 ...

王府井集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-162 | 信永中和会计1 参与 北京市东城区朝阳门北大街 世系由话 +86/010)6554 2288 +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 Q/E Block & Cu Hua Mancion & Chanvangmen Bo Donachena District Re 窗计报告 XYZH/2024BJAA1B0187 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 立性情况进行了评估，未发现影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023年，本人在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 夏执东，经济学硕士、注册会计师、高级会计师。历任财政部科学研究所会 计研究室副主任、建设银行总行副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华 会计师事务所合伙人、董事长，致同会 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真、规 范、有效履行职责，现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建 国先生、吴刚先生共五名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公 司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员 选举具有专业会计资格的夏执东先生担任主任委员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议。全体委员亲自出席了全 部会议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对会议相关议题发表专业意见并 签字确认，具体情况如下： | 会议届次 | ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－012 王府井集团股份有限公司 关于 2024 年度预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易无需提交股东大会审议 2024 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司 及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生日常关联交 易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的 有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳回避了该项议案的 表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 2. 公司于 2024 年 4 月 7 日召开董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议，审 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－014 王府井集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：通州文旅区配套商业综合体项目、门店优化改造项目。 变更募集资金投向的用途和金额：拟将通州文旅区配套商业综合体项目 尚未投入的募集资金金额 34,360.00 万元以及支付本次交易有关的税费及中介 机构费用的结余募集资金 317.01 万元一并投入至本次非公开发行的其他募集资 金投资项目（西单商场西单店优化改造项目），涉及变更募集资金总金额为 34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。 募投项目延期：西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至 60 个 月，天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至 48 个月，北京法雅 商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至 48 个月。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会 议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东 ...