证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－014 王府井集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：通州文旅区配套商业综合体项目、门店优化改造项目。 变更募集资金投向的用途和金额：拟将通州文旅区配套商业综合体项目 尚未投入的募集资金金额 34,360.00 万元以及支付本次交易有关的税费及中介 机构费用的结余募集资金 317.01 万元一并投入至本次非公开发行的其他募集资 金投资项目（西单商场西单店优化改造项目），涉及变更募集资金总金额为 34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。 募投项目延期：西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至 60 个 月，天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至 48 个月，北京法雅 商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至 48 个月。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会 议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事务所对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 ...

北京环汇置业有限公司 审计报告 天职业字[2024]16115 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -3 2023 年度财务报表附注— -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn）"进行线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.co/）"进行线 ：" 审计报告 天职业字[2024]16115 号 北京环汇置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的北京环汇置业有限公司(以下简称"环汇置业公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了环 汇置业公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 立性情况进行了评估，未发现影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023年，本人在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－020 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主 办人的函》，中信建投证券原委派朱林先生、王沛韬先生担任本项目的独立财务 顾问主办人，现朱林先生、王沛韬先生因工作变动，不再担任本项目的独立财 务顾问主办人，中信建投证券决定委派朱明强先生、孙裕先生接替担任本项目 的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为 朱明强先生、孙裕先生。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 1 王府井集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为王府井集团股 份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，持续督导期已 于2022年12月31日届满，中信建投证券继续对公司本 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－016 王府井集团股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划实施情况简述 1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次 会议审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草 案）>及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划发表了核查意见。 2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对 象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－010 王府井集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回 交易的会计处理"等内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于准则解释第 17 号 的发布，公司拟对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2.会计政策变更日期 根据准则解释第 17 号规定要求，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－011 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 审议通过了《2023年度计提和核销资产减值准备报告》。根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分 析，按资产类别进行了测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回、核销及 转销处理。具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况 王府井集团股份有限公司 关于 2023 年度计提和核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.具体情况：2023年度公司计提资产减值准备40,902,662.76元，其中计提 应收账款坏账准备5,748,192.75元，计提其他应收款坏账准备3,942,962.24元， 计提合同资产减值准备508,500.00元，计提存货跌价准备30,703,007.77元。 2.本次计提依据和原因说明 （1）应收账款：因应收款增 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为王府井集 团股份有限公司（以下简称"王府井"、"公司"）换股吸收合并北京首商集团 股份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾 问"）对王府井 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，王府井于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 名投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报 告验证 ...

董事周晴因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事杜建国参 加本次董事会并代为表决。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场会 议方式举行，应出席董事 11 人，实际出席 10 人，董事周晴因工作原因未能亲自 出席本次董事会，书面委托董事杜建国参加本次董事会并代为表决。公司监事列 席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董 事长白凡先生主持。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－007 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 1.通过 2023 年度董事会报告 1 以此计算合计拟派发现金红利 227,009,890.20 元（含税）。本年度公司现金分红 比例为 32%，本年度资本公积金不转增。 如在本方案披露之日起至实 ...