王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真、规 范、有效履行职责，现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建 国先生、吴刚先生共五名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公 司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员 选举具有专业会计资格的夏执东先生担任主任委员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议。全体委员亲自出席了全 部会议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对会议相关议题发表专业意见并 签字确认，具体情况如下： | 会议届次 | ...