证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－012 王府井集团股份有限公司 关于 2024 年度预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易无需提交股东大会审议 2024 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司 及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生日常关联交 易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的 有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳回避了该项议案的 表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 2. 公司于 2024 年 4 月 7 日召开董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议，审 ...