选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 公司统一选聘，中标有效期不超过3年[11] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开股票发行或上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[13] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限及审计费用等信息[15] 流程规定 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 聘用或解聘需审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] 其他要求 - 审计委员会负责选聘和监督审计工作[9] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 选聘时加强对信息安全管理能力审查[18] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[20] - 与国家法律或《公司章程》抵触按规定执行并由董事会修订[20] - 由董事会审计委员会负责解释和修订[20] - 自董事会决议通过之日起生效实施[20]

会议与报告 - 2024年召开股东会3次、董事会9次[5] - 2024年披露多份报告[13] 独立董事 - 2024年独立董事履职并发表意见[1] - 2025年将继续履行义务[1] 公司运营 - 报告期内无重大关联交易[11] - 完成董事会换届选举[19]

会议与报告披露 - 2024年召开股东会3次、董事会9次[5] - 2024年3 - 10月披露多份报告[11] 公司治理 - 独立董事出席多场委员会会议并发表意见[6] - 完成董事会换届选举，程序合规[17] 其他事项 - 报告期内无重大关联交易[10] - 继续聘任立信会计师事务所[13] - 高级管理人员薪酬发放程序合规[18]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入总额82,733.25万元[7] - 2024年度公司商品销售收入82,687.24万元[7] - 2024年末资产总计906,628,800.40元，较上年末下降10.62%[1] - 2024年末负债合计75,241,473.61元，较上年末下降53.33%[3] - 2024年末所有者权益合计831,387,326.79元，较上年末下降2.55%[3] - 2024年度公司营业利润为 -20,611,935.27元，上一年度为63,448,066.17元[2] - 2024年度公司净利润为 -16,056,730.74元，上一年度为60,700,669.84元[2] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计较上年末下降21.11%，非流动资产合计增长4.86%[1] - 2024年末货币资金较上年末下降10.62%，交易性金融资产下降47.10%[1] - 2024年末应收账款较上年末下降18.00%，应付账款下降70.91%[1][3] - 2024年末长期股权投资较上年末下降66.70%[1] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -32,299,529.67元，上期为15,276,587.84元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3,734,606.58元，上期为215,771,626.24元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -19,067,193.12元，上期为 -10,094,396.36元[35] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[139][140] - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应的初始确认、分类和计量方法[61][62][76][82] 其他 - 公司实际控制人为徐柏良，财务报表于2025年4月11日经董事会批准报出[49] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数22431.99万股，注册资本为22431.99万元[49]

资产出售计划 - 公司拟12个月内择机出售不超63,757,818股西安银行股票，占比不超1.43%[4][6] - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过出售股权议案[4][10] - 独立董事同意出售事项提交股东会审议[11] 西安银行数据 - 2023年末总资产432,201,362千元，营收7,204,769千元等[7] - 2024年中总资产445,262,317千元，营收3,621,843千元等[7] - 目前总股本4,444,444,445股，公司持股占比1.43%[7] 出售影响与风险 - 预计减持收益超公司近一期经审计净利润50%[10] - 出售利于优化资产结构，盘活存量资产[11][12] - 减持收益和计划存在不确定性[12][13]

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-007 宁波中百股份有限公司 关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 授权期限：自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、 基金、债券、股票定向增发等投资产品。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期 限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 个月内累 计投资额不超过人民币 200,000 万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使 用。 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余 额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 ...

审计委员会情况 - 公司第十届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开9次会议[3] 会议审议事项 - 2024年1月25日沟通2023年度业绩预告事项[3] - 2024年3月14日审议多项2023年度相关议案[3] - 2024年4月24日审议公司2024年第一季度报告[3] - 2024年8月12日审议多项公司制度修订及制订议案[4] - 2024年10月22日审议公司2024年第三季度报告[4] 审计相关评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[5] - 认为立信会计师事务所能胜任公司审计工作[5] 交易与合规情况 - 报告期内公司未发生重大关联交易[9] - 报告期内审计委员会遵守规定发挥作用[11] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督外部审计完善内控体系[11]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-16056730.74元，扣非后为15354468.52元[3] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为19067193.12元，2022年为10094396.36元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为29161589.48元，低于5000万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，预案尚需股东会审议[3][5] - 第十届董事会第九次会议于2025年4月11日审议通过利润分配预案[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告资产等潜在错报超1000万为重大缺陷[14] - 净利润等潜在错报超100万为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失500万以上为重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控，强化监督，提升审计质量[22]

业绩相关 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计情况 - 2024年3月审议通过聘任立信为年度审计机构[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映经营与财务状况[3] - 审计委员会认为立信胜任，同意续聘并肯定其年度审计表现[3][5]