宁波中百股份有限公司董事会议事规则 宁波中百股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善宁波中百股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《独立董事管理办法》、《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一至二人，并按有关规定的比例和要求设置独立董事。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；并可 书面授权委托他人代表公司 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在 任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

板块整体表现 - 一般零售板块较上一交易日上涨0.48% [1] - 上证指数报收3825.76点，上涨1.45%；深证成指报收12166.06点，上涨2.07% [1] 领涨个股表现 - 汇嘉时代领涨板块，收盘价11.45元，涨幅9.99%，成交量14.87万手，成交额1.68亿元 [1] - 小商品城涨幅2.95%，收盘价20.93元，成交量87.92万手，成交额18.08亿元 [1] - 宁波中百涨幅2.20%，收盘价13.95元，成交量5.44万手，成交额7519.57万元 [1] 跟涨个股情况 - 友阿股份上涨2.19%，成交额4.21亿元 [1] - 豫园股份上涨1.67%，成交额1.26亿元 [1] - 翠微股份上涨1.56%，成交额25.62亿元 [1] 下跌个股表现 - 国光连锁领跌3.72%，收盘价13.44元，成交额4.08亿元 [2] - 浙江东日下跌3.69%，收盘价49.55元，成交额6.23亿元 [2] - 新华自贸下跌2.63%，收盘价13.33元，成交额2.26亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出5.8亿元 [2] - 游资资金净流出7932.32万元 [2] - 散户资金净流入6.59亿元 [2]

监事辞职事件 - 公司第十届监事会监事佘桃女士因个人原因于2025年8月20日递交辞呈，辞任监事职务，辞职后将不再担任任何职务 [1] - 佘桃女士确认与监事会无意见分歧，且无其他需知会交易所及股东的事宜 [1] 离任影响 - 佘桃女士辞任导致公司监事会人数低于法定最低人数，需依法补选或调整监事会设置 [1] - 在新任监事就任或监事会设置调整生效前，佘桃女士将继续履行非职工监事职责 [1] - 公司及监事会对佘桃女士任职期间的贡献表示感谢 [1] 公告信息 - 公司于2025年8月21日发布公告披露上述事项 [2]

基金基本信息 - 基金名称为长江中证A500指数增强型发起式证券投资基金，包含A类份额代码024352和C类份额代码024353 [15] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [1][15] - 基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 [1][54] - 基金募集已获中国证监会2025年5月9日证监许可[2025]999号文注册批准 [1] 募集安排 - 募集期限为2025年8月25日至2025年9月12日，最长不超过3个月，可根据销售情况适当调整 [1][18] - 募集对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等 [2][16] - 首次募集规模上限为2亿元人民币（不含认购利息），采用末日比例确认方式控制规模 [18][32] - 最低募集份额总额为1,000万份，募集金额不少于1,000万元，其中发起资金认购金额不低于1,000万元 [18][36] 认购规则 - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [15][19] - 通过销售机构认购单笔最低金额为10元（含认购费），追加认购最低1元 [3][30] - 通过直销柜台首次认购最低50,000元（含认购费），追加认购最低1,000元 [3][30] - 单个投资者累计认购份额不得超过基金总份额的50%，管理人可采取比例确认限制 [4][31] - A类份额收取认购费（费率随金额递减），C类份额不收取认购费 [20] 投资策略与范围 - 基金跟踪标的指数为中证A500指数，以2004年12月31日为基日，基点1,000点 [12][13] - 投资范围包括股票、存托凭证、资产支持证券、股指期货、国债期货及港股通标的股票 [9][10][11][12] - 港股通投资需承担汇率风险、交易机制差异及流动性风险等特有风险 [10] - 指数选样方法结合市值排名、行业分布及ESG评价（剔除C级及以下）等因素 [12][13] 发起式基金特性 - 基金合同生效3年后若资产净值低于2亿元，合同自动终止 [9] - 发起资金认购份额持有期限不少于3年，期间不可赎回 [36] - 基金管理人及高级管理人员等发起资金认购不受50%比例限制 [4][31] 销售与操作机构 - 销售机构包括基金管理人直销及其他委托销售机构，具体信息见管理人网站 [17][55] - 登记机构为长江证券（上海）资产管理有限公司 [56] - 法律顾问为上海市通力律师事务所，审计机构为中审众环会计师事务所 [57]

公司人事变动 - 宁波中百第十届监事会监事佘桃因个人原因辞任监事职务 [1] - 辞任时间为2025年8月20日 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 公司监事佘桃因个人原因于2025年8月20日辞任监事职务 辞职后不再担任任何职务 [2] - 在新监事补选完成或监事会取消生效前 佘桃将继续履行非职工监事职责 [2] 公司经营结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中百货零售占比99.94% 其他业务占比0.06% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

人员变动 - 佘桃女士于2025年8月20日因个人原因辞任公司监事职务[2] - 佘桃女士原任期到2027年9月13日[3] 后续安排 - 佘桃女士辞任将致公司监事会人数低于法定最低人数[5] - 补选新任监事前佘桃继续履行非职工监事职责[5]

人事变动 - 宁波中百第十届监事会监事佘桃因个人原因于2025年8月20日提交辞呈 辞任公司监事职务 辞职后将不在公司担任任何职务 [1] - 因佘桃辞任导致公司监事会监事人数低于法定最低人数 在公司依法取消监事会设置生效或补选产生新任监事之日前 佘桃将继续履行非职工监事职责 [1]

板块整体表现 - 一般零售板块较上一交易日上涨1.05%，显著跑赢大盘指数（上证指数下跌0.02%，深证成指下跌0.12%）[1] - 板块内个股涨多跌少，涨幅前列个股涨幅均超2.75%，跌幅前列个股跌幅均小于1%[1][2] 领涨个股表现 - 南宁百货（600712）领涨板块，收盘价7.38元，单日涨幅达7.11%，成交量80.25万手，成交额5.95亿元[1] - 宁波中百（600857）涨幅4.45%，收盘价13.61元，成交额9061.23万元[1] - 国芳集团（601086）涨幅4.32%，收盘价11.10元，成交额4.42亿元[1] - 武商集团（000501）涨幅3.97%，收盘价12.56元，成交额11.69亿元，为板块内成交额最高个股[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.42亿元，游资资金净流出1.87亿元[2] - 散户资金净流入3.29亿元，显示散户资金与机构资金呈现反向流动[2] - 供销大集（000564）成交额达19.31亿元，成交量804.52万手，为板块内成交最活跃个股[1]