拍卖背景 - 股东竺仁宝持有公司18,884,000股无限售流通股 占公司总股本8.42% [2][4] - 股份目前处于司法冻结状态 占其所持公司股份100% [4] - 山东省青岛市中级人民法院将拍卖其全部持股 [3] 拍卖安排 - 拍卖将于2025年10月20日在淘宝网络司法拍卖平台进行 [3] - 涉及股份数量18,884,000股 占竺仁宝持股比例100% [2][4] - 拍卖依据青岛中院(2022)鲁02执924号执行裁定书 [3] 公司影响 - 本次拍卖不会对公司经营管理产生重大不利影响 [2][4] - 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2][4] - 公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务 [4] 后续程序 - 拍卖事项尚在公示阶段 [2][4] - 后续涉及竞拍、缴款、法院执行和股权变更过户等环节 [2][4] - 结果存在不确定性 [2][4]

股东股份拍卖事项 - 宁波中百持股5%以上股东竺仁宝所持1888.40万股公司股份将于2025年10月20日在淘宝司法拍卖平台公开拍卖 [1] - 竺仁宝持股全部处于司法冻结状态 占其所持股份100% 占公司总股本8.42% 系公司第三大股东 [1] - 青岛中院同时将拍卖西藏泽添投资发展有限公司所持3540.53万股公司股份 [1] 拍卖案件背景 - 拍卖源于青岛中院(2016)鲁02刑初148号刑事判决书执行 涉及徐翔等人操控证券市场案 [2] - 竺仁宝系竺勇父亲 竺勇与徐翔关系密切 [2] - 涉案股份于2016年解除冻结后立即被轮候冻结 历经多年进入拍卖程序 [2] 公司经营表现 - 2024年营业收入同比下降超30% 归母净利润亏损超1600万元 同比大幅下降 [2] - 2025年上半年营业收入2.9亿元 同比下降41.94% 归母净利润1764万元 [2] 关联公司拍卖情况 - 康强电子股东泽熙6期单一资金信托计划所持1876.43万股无限售流通股将被司法拍卖 [3] - 该信托计划系徐翔旗下产品 持股占康强电子总股本5% 非第一大股东 [3] - 康强电子表示拍卖不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响 [3]

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-023 | 股东名 | 是否为 控股股 东或者 第 一 | 本次将拍卖 股份数量 | 占其 所 持 | 占公司 总股本 | 司法拍卖时间 | 司法 拍卖 | 司法拍 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股 东 | （股） | 股份 | 比例 | | 人 | 卖原因 | | | 及 其一 | | 比例 | | | | | | | 致 行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 竺仁宝 | 否 | 18,884,000 | 100% | 8.42% | 2025 年 10 月 20 | 山 东 | 司 法 拍 | | | | | | | 日 上 午 10 时 至 | 省 青 | 卖 | | | | | | | 2025 年 10 月 21 | 岛 市 | | | | | | | | 日 上 午 10 时 止 | 中 级 | | | | | | | | （延时的除外） | 人 民 | | | | | | | | | 法院 | | 注：关于 ...

黄金价格走势 - 现货黄金价格涨至3718美元再创历史新高 [1] - 现货黄金年内累计涨幅超41% [1] A股黄金概念股表现 - 晓程科技单日涨幅10.24% 总市值74.94亿 年初至今涨幅87.46% [2] - 宁波中百单日涨幅10% 总市值33.06亿 年初至今涨幅58.49% [2] - 湖南白银单日涨幅9.93% 总市值191亿 年初至今涨幅99.12% [2] - 盛达资源单日涨幅8.93% 总市值152亿 年初至今涨幅85.35% [2] - 中金黄金单日涨幅8.71% 总市值962亿 年初至今涨幅69.45% [2] - 西部黄金单日涨幅8.6% 总市值281亿 年初至今涨幅169.79% [2] - 豫光金铅单日涨幅5.21% 总市值123亿 年初至今涨幅80.96% [2] - 山东黄金单日涨幅5.07% 总市值1768亿 年初至今涨幅70.27% [2] - 赤峰黄金单日涨幅4.42% 总市值548亿 年初至今涨幅85.8% [2] - 潮宏基单日涨幅4.31% 总市值140亿 年初至今涨幅174.86% [2]

会议基本情况 - 公司于2025年9月11日在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长应飞军主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事均出席会议 其中应莹 徐日光 周天颖以通讯方式参会 3名监事全部出席 佘桃 钟山现场参会 徐正敏以通讯方式参会 [3] 议案审议结果 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获得通过 且作为特别决议议案获出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][5] - 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》均获审议通过 [4] - 《关于公司取消监事会的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》均获表决通过 [5] 法律合规性 - 浙江素豪律师事务所葛攀攀律师 徐丝寒律师对会议进行见证 [5] - 律师认定会议召集程序 人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月11日在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长应飞军主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事全部出席 其中应莹、徐日光、周天颖以通讯方式参会 3名监事全部出席 佘桃、钟山现场参会 徐正敏以通讯方式参会 董事会秘书严鹏及高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4][5] - 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司取消监事会的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》均获审议通过 [4][5] 法律见证情况 - 浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、徐丝寒律师对会议进行见证 [6] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会[8] - 90名股东及代理人出席，代表65,813,913股，占比29.34%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等5项议案获审议[12][13] - 《关于修订<公司章程>》同意股数占90.78%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意股数占90.72%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意股数占90.75%[18]

会议概况 - 2025年第一次临时股东会于9月11日在宁波召开[3] - 90人出席，持有表决权股份65,813,913股，占比29.3393%[3] - 董事、监事全部出席，董秘参会，高管列席[5] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>》等4项议案同意票比例超90%[4][6][7] - 第1项议案为特别决议，获2/3以上通过[7] 律师见证 - 浙江素豪律所见证，律师为葛攀攀、徐丝寒[8] - 见证结论为会议合法有效[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月11日14点开始，时长半天，地点在宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室[10][11] - 投票方式为现场投票结合网络投票，网络投票时间为9月11日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 本次股东会审议五项议案，包括修改《公司章程》等、取消监事会、续聘会计师事务所[5] 章程规则修订 - 《公司章程》多处修订，涉及维护债权人权益、法定代表人规定、股份转让限制等[15][16] - 《股东会议事规则》部分条款根据法规和公司情况修改，2025年9月11日提出修改议案供审议[39][40] - 拟修改《董事会议事规则》，2025年第一次临时股东会审议该议案[55] 股东权利与责任 - 股东对违规收益收回、决议无效或撤销等有相应权利[16][17] - 股东依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[19] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[19] 公司决策与程序 - 普通决议需参加表决股东（或代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[7] - 股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[20] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[21] 会议召集与通知 - 董事人数不足等多种情形需召开临时股东会，相关召集和通知有明确程序[21][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[25][47] - 年度股东会召开前二十日以公告通知普通股股东，临时股东会召开前十五日通知[49] 人员相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[29] - 独立董事候选人可由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出[40] - 审计委员会成员为三名，独立董事至少二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[33] - 2024年度公司聘请立信会计师事务所完成审计任务，拟续聘为2025年度审计机构[61]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [4] - 会议通知于2025年8月12日通过电子通讯方式发出 [4] 董事会会议审议事项 - 全票通过《公司2025年半年度总经理室工作报告》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [5] - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 赞成9票 反对0票 弃权0票 [5] - 全票通过《关于修改〈公司章程〉等公司制度的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [7] - 全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [9] - 全票通过《公司关于取消监事会的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [11] - 全票通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [12] - 全票通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [13] - 修改公司章程 续聘会计师事务所及取消监事会三项议案需提交临时股东会审议 [14] 监事会会议情况 - 第十届监事会第九次会议于2025年8月22日召开 应出席监事3人 实际出席3人 [40] - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 赞成3票 反对0票 弃权0票 [41] - 全票通过《公司关于修改〈公司章程〉等公司制度的议案》 赞成3票 反对0票 弃权0票 [42] - 全票通过《公司关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉等监事会相关制度的议案》 赞成3票 反对0票 弃权0票 [42] 取消监事会安排 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [16] - 现任监事职务将解除 监事会相关制度将废止 [16] - 该事项需经2025年第一次临时股东会审议通过 [16] - 监事会在任期内严格履行财务监督及内控管理职责 [17] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月11日14:00在宁波汇金大厦21层召开 [19] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [19] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月11日9:15至15:00 [20] - 审议事项包括修改公司章程 续聘会计师事务所及取消监事会等议案 [23] 会计师事务所续聘 - 拟续聘立信会计师事务所 审计费用67万元 其中年报审计37万元 内控审计30万元 [46][54] - 立信2024年业务收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [48] - 2024年为693家上市公司提供审计服务 审计收费8.54亿元 [48] - 立信拥有注册会计师2,498名 签署证券审计报告注册会计师743名 [47] 半年度经营数据披露 - 2025年半年度报告已于8月26日披露于上海证券交易所网站 [5] - 报告期内公司无门店变动及拟增加门店情况 [44] - 经营数据包含主营业务分行业及分地区情况 [44] 审计程序履行情况 - 续聘会计师事务所议案经董事会审计委员会事前审核 [6][8][10] - 独立董事对续聘立信会计师事务所发表同意意见 [56] - 半年度报告经监事会审核 确认编制符合法律法规及信息披露要求 [41]