会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14点00分在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 投票结果将视为全部账户对相同类别普通股和相同品种优先股已投出同一意见 [3][5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交投票 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600857）有权出席会议 [5] - 现场参会需携带身份证件、授权委托书及持股凭证等材料原件 融资融券业务所涉股票投票权可由受托证券公司代理行使 [5][6] - 公司未设置需回避表决的关联股东 也未涉及公开征集股东投票权 [2][5] 议案审议 - 本次股东大会审议议案已由第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议于2025年8月22日审议通过 [2] - 议案具体内容详见2025年8月26日公司指定披露媒体（《中国证券报》《上海证券报》）及上海证券交易所网站 [2] 联系方式 - 会议联系地址为宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司董秘办 邮编315000 [6] - 联系人严鹏、马雪寒 联系电话0574-87367060 传真0574-87367996 [6]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降41.94%至2.89亿元，主要受黄金批发业务收入减少影响，但净利润扭亏为盈至1763.56万元，主要得益于公允价值变动收益及投资收益贡献 [2] - 黄金业务成为核心经营变量，应收账款、预付款项及存货均因黄金业务显著增长，同时投资业务中派能科技股票公允价值变动对利润产生重大影响 [2][5] - 公司维持"宁波二百"老字号品牌优势，通过文旅融合及数字化营销提升竞争力，但面临零售行业竞争加剧及业务模式单一风险 [4][5] 财务表现 - 营业收入2.89亿元，同比减少2.09亿元（-41.94%），营业成本2.62亿元，同比减少2.06亿元（-44.06%） [2] - 净利润1763.56万元，同比扭亏（上年同期亏损1873.46万元），加权平均净资产收益率2.08%，同比提升4.3个百分点 [2] - 经营活动现金流量净额-1779.78万元，同比转负（上年同期1032.18万元），主要受销售结算周期性差异影响 [2][3] 资产负债变动 - 应收账款274.57万元，同比增长378.79%，预付款项1430.98万元，同比增长823.64%，存货328.84万元，同比增长51.72%，均因黄金业务规模扩大 [2][5] - 短期借款新增100万元，系新收购企业并入；预收款项441.14万元，同比增长2091.04%，反映黄金业务预收款增加 [2][5] - 总资产9.41亿元，较上年末增长3.75%，归属于上市公司股东净资产9.41亿元，增长3.90% [2] 投资业务 - 投资收益688.13万元，其中西安银行分红638万元，派能科技分红50万元 [5][6] - 派能科技股票公允价值变动收益565.06万元，累计公允价值变动损失1.49亿元；西安银行股票计入其他综合收益 [2][5][6] - 金融资产投资总额3.01亿元，占资产比重32%，主要包括派能科技（持股0.46%）和西安银行（持股1.43%） [6] 行业与经营 - 公司属零售业（F52），主营百货零售及黄金销售，经营面积2.8万平方米，采用自营（黄金+普通商品）与联营模式 [4] - 2025年上半年全国消费品零售额22.20万亿元（+5.5%），宁波市限额以上零售额1089.1亿元（+0.6%），黄金消费量同比下降26% [4] - 公司通过老字号品牌联动、抖音直播等数字化营销提升客流，但面临电商分流及黄金价格波动风险 [4][5] 股东与治理 - 控股股东西藏泽添持股15.78%（3540.53万股）处于冻结状态，自然人股东竺仁宝持股8.42%（1888.40万股）同步冻结 [8][9] - 普通股股东总数12,509户，前十大股东以自然人为主，无实际控制人变更 [9] - 公司未进行半年度利润分配，无重大诉讼、违规担保及资金占用情况 [1][8]

公司基本情况 - 公司股票简称宁波中百，代码600857，在上海证券交易所上市，曾用名包括首创科技、G工大和工大首创 [1] - 董事会秘书严鹏和证券事务代表马雪寒的联系电话均为(0574)87367060，办公地址位于浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层董秘办，电子信箱分别为yanpeng@600857.com.cn和maxuehan@600857.com.cn [1] - 截至报告期末股东总数为12,509户 [1] 财务表现 - 总资产从上年末的906,628,800.40元增长至本报告期末的940,628,867.65元，增幅3.75% [1] - 营业收入从上年同期的497,597,661.20元下降至本报告期的288,912,364.07元，降幅41.94% [1] - 利润总额从上年同期的-26,491,603.65元改善至本报告期的21,154,987.56元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润从上年同期的-18,734,622.43元改善至本报告期的17,635,637.63元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从上年同期的11,131,454.28元增长至本报告期的12,315,572.56元，增幅10.64% [1] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的10,321,773.39元下降至本报告期的-17,797,768.54元，降幅272.43% [1] - 报告期内的半年度利润不进行分配或公积金转增股本 [1] 股东结构 - 西藏泽添投资发展有限公司为第一大股东，持股比例15.78%，持股数量35,405,252股，全部处于冻结状态 [3] - 张江波为第二大股东，持股比例10.09%，持股数量22,627,869股，其中12,313,950股处于质押状态 [3] - 竺仁宝为第三大股东，持股比例8.42%，持股数量18,884,000股，全部处于冻结状态 [3] - 郑素娥持股比例3.57%，与公司实际控制人徐柏良先生的配偶郑素贞女士为姐妹关系 [3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事9人全部实际出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子通讯方式发出 符合公司法与公司章程规定[1] - 公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议[1] 审议通过议案清单 - 全体董事一致通过所有议案 共获得9票赞成 无反对票和弃权票[1] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 将于8月26日披露于上交所网站[1] - 通过修改《公司章程》等公司制度的议案 已经审计委员会事先审核[1] - 通过续聘会计师事务所的议案 已经审计委员会事先审核[1] - 通过取消监事会的议案 将于8月26日披露具体公告[1] - 通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 将于8月26日披露[1] - 通过召开2025年第一次临时股东会的议案 将于8月26日发布通知[1] 后续安排 - 修改公司章程、续聘会计师事务所、取消监事会三项议案需提交2025年第一次临时股东会审议批准[1] - 所有公告文件定于2025年8月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体正式披露[1]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 全体3名监事出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子通讯方式发出 由监事会主席徐正敏主持[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 赞成3票 反对0票 弃权0票[1][2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 报告内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等监管规定[1] 其他审议事项 - 通过需提交2025年第一次临时股东会审议的议案[2] - 监事会列席第十届董事会第十一次会议 听取半年度总经理室工作报告[2]

公司治理 - 宁波中百拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [2]

公司治理安排 - 宁波中百将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第十届第十一次董事会会议 审议《关于取消监事会的议案》等文件 [1] - 会议采用现场与通讯相结合方式在公司大会议室召开 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中百货零售占比99.98% 其他业务仅占0.02% [1] - 公司当前市值31亿元 收盘价13.77元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1] - 券商行业启动秋季招聘 涉及25个岗位 [1]

财务表现 - 报告期营业收入2.89亿元 同比下降41.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1763.56万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.079元 [1]

宁波中百股份有限公司股东会议事规则 宁波中百股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》以及《宁波 中百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》和《公司章程》所 规定的职权。 第三条 公司股东会分年度股东会和临时股东会。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第五条 公司董事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则的规定。 第二章 股东会的召集 第六条 股东会行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券 ...