诉讼情况 - 公司股东吉林丰成顺要求赔偿132,754,299元，一审判决驳回[3] - 控股子公司江苏金聚合金诉河南龙宇煤化，涉案金额132,754,299元[5] - 江苏金聚合金案被告将分期支付1,843.92万[6] 影响预估 - 两起诉讼对公司本期及期后利润无较大影响[4][6]

控股股东股权质押变动 - 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司解除质押股份11000万股 [2] - 解除质押股份占控股股东所持股份比例72.13% [2] - 解除质押股份占公司总股本比例10.82% [2] 金融机构业务办理 - 股票解除质押业务通过浙商银行股份有限公司呼和浩特分行办理 [2]

公司股权结构 - 控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司持有公司约1.52亿股A股股份 占公司总股本的15% [1] - 控股股东累计质押股份数量为1070万股 占其持股数量比例的7.02% [1] - 公司当前市值为32亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入中化工业务占比98.96% [1] - 其他业务收入占比1.04% [1]

股权情况 - 控股股东金睿泓吉持有公司15250万股A股，占总股本15%[2] 股份质押 - 2025年9月12日，金睿泓吉解除11000万股质押，占其持股72.13%、总股本10.82%[2] - 部分解除后，累计质押1070万股，占其持股7.02%、总股本1.05%[2][3] - 解除质押股份暂无后续质押计划[4]

公司公告 - 金煤科技计划于2025年9月16日星期二10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－040 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 9 日（星期二）至 9 月 15 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 s600844@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已于 2025 年 8 月 12 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

公司融资进展 - 公司于2025年8月29日收到上海证券交易所受理向特定对象发行A股股票申请的通知[1] - 上交所认定申请文件齐备符合法定形式并决定受理依法审核[1] - 本次发行需经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[2] 后续程序安排 - 最终能否获得审核通过及注册决定存在不确定性[2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[2]

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－039 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 8 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理内蒙古金煤化工科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请 的通知》【上证上审（再融资）〔2025〕261 号】，上交所依据相关规定对公司报 送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投 ...

股东结构更正 - 前十名无限售条件股东名单中"丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司"更正为"内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司" [1] - 财通基金－工商银行－富春定增持股数量从空白更正为25,631,400股人民币普通股 [1] - 新增股东张大龙持股10,550,000股人民币普通股 吉林双阳农村商业银行股份有限公司从股东名单中移除 [1] 其他应收款分类调整 - 借款项目期末账面余额从23,684,50096元更正为130,62343元 调整幅度达-9945% [2] - 往来款项期末账面余额从88,189,44083元更正为113,743,31836元 增幅2899% [2] - 其他项目期末余额从10,176,65284元调整为8,176,65284元 减少1966% 但应收款总额保持122,050,59463元不变 [2] 长期股权投资核算修正 - 济宁金丹化工有限公司期初投资账面价值从17,606,97015元更正为6,007,86673元 调减6590% [3] - 联营企业投资小计期初余额从139,803,63882元更正为7,571,98647元 重大调整9460% [3] - 长期股权投资合计期初余额从140,328,46879元调整为7,571,98647元 整体调减9460% [3] 母公司长期投资披露 - 母公司财务报表中长期股权投资项目保持524,82997元不变 仅涉及合营企业上海英雄金笔厂桃浦联营二厂的投资 [4] - 联营企业投资部分从期初至期末均显示空白 表明母公司层面未持有联营企业投资 [4] 更正事项性质说明 - 本次更正属于事后核查发现的披露信息调整 不涉及财务报表数据重述 [4] - 更正后半年报与公告同步披露于上海证券交易所官网 保证信息披露准确性 [4]

募集资金使用计划 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过56,451.00万元 全额用于补充公司流动资金 [1] 募集资金必要性 - 公司主要产品价格低迷 原料褐煤价格上涨 导致经营业绩连年亏损 [1] - 融资渠道受限 亟需通过股权融资补充资金 提升生产效率并改善产品结构 [2] - 负债总额达91,327.75万元 其中流动负债85,928.61万元 经营压力显著 [3] - 2022-2024年经营活动现金流量净额连续为负 分别为-4,559.42万元、-9,416.95万元 [3] 资金使用方向 - 根据草酸和乙二醇市场表现调整产量分布 增强市场应变能力 [2] - 加大技改投入改善生产效率 持续研发PGA产品及乙二醇衍生品 [2] - 拓展可降解材料及其他高经济价值联产品领域 拓宽主营业务覆盖 [2] 控股股东参与 - 发行对象为控股股东金睿泓吉 发行后直接持有45,600.00万股A股 [3] - 金睿泓吉承诺认购股份锁定期18个月 保障控制权稳定及市场信心 [4] 合规性与管理 - 募集资金使用符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4] - 公司已建立《募集资金管理办法》规范资金存储及使用流程 [5] 预期影响 - 降低资产负债率 增加资产总额与净资产总额 [5] - 满足业务周转资金需求 促进设备升级与产品产业化 [6] - 增强抗风险能力 推动业务可持续健康发展 [6]