内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 与 长江证券承销保荐有限公司 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二零二五年九月 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 9 日出具的《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕269 号） （以下简称"问询函"）已收悉，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 机构"、"保荐人"）作为内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"金煤 科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）， 会同发行人及众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京 市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行 了回复说明。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用 ...

再融资相关 - 公司收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[1] - 会同中介机构研究回复并公开披露问询函问题[1] - 发行需上交所审核通过、证监会同意注册，结果和时间不确定[1] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月1日[3]

关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 有关财务问题的专项说明 众会字（2025）第 10706 号 上海证券交易所: 根据上海证券交易所(以下简称"上交所")2025 年 9 月 9 日出具的《关于 内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 (上证上审(再融资)〔2025〕269 号)(以下简称"审核问询函")的要求，众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师""我们"或"会计师")对 内蒙古金煤化工科技股份有限公司(以下简称"金煤科技""发行人"或"公司") 相关资料进行了核查，核查程序仅限于回复提及的程序，未对 2022 年、2025 年 1-6 月财务报表审计，现做专项说明如下: 如无特别说明，审核问询函回复中的报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月，报告期各期末指 2022 年末、2023 年末、2024 年末 及 2025 年 6 月末。问询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 2、关于经营情况 2.1 根据申报材料，1）报告期内，公司营业收入分别为 93,381 ...

北京市天元律师事务所 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 7-3-1 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2025）第 143-2 号 致：内蒙古金煤化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受内蒙古金煤化工科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 为本次发行出具京天股字（2025）第 143 号《关于内蒙古金煤化工科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简称"法律意见"）及 京天股字（2025）第 143-1 号《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（下称"律师工作报告"，与法律意 见合 ...

诉讼情况 - 公司股东吉林丰成顺要求赔偿132,754,299元，一审判决驳回[3] - 控股子公司江苏金聚合金诉河南龙宇煤化，涉案金额132,754,299元[5] - 江苏金聚合金案被告将分期支付1,843.92万[6] 影响预估 - 两起诉讼对公司本期及期后利润无较大影响[4][6]

控股股东股权质押变动 - 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司解除质押股份11000万股 [2] - 解除质押股份占控股股东所持股份比例72.13% [2] - 解除质押股份占公司总股本比例10.82% [2] 金融机构业务办理 - 股票解除质押业务通过浙商银行股份有限公司呼和浩特分行办理 [2]

公司股权结构 - 控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司持有公司约1.52亿股A股股份 占公司总股本的15% [1] - 控股股东累计质押股份数量为1070万股 占其持股数量比例的7.02% [1] - 公司当前市值为32亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入中化工业务占比98.96% [1] - 其他业务收入占比1.04% [1]

股权情况 - 控股股东金睿泓吉持有公司15250万股A股，占总股本15%[2] 股份质押 - 2025年9月12日，金睿泓吉解除11000万股质押，占其持股72.13%、总股本10.82%[2] - 部分解除后，累计质押1070万股，占其持股7.02%、总股本1.05%[2][3] - 解除质押股份暂无后续质押计划[4]

公司公告 - 金煤科技计划于2025年9月16日星期二10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年9月16日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在9月9日至15日16:00前提问[2][5] 参会及联络信息 - 董事长蒋涛、总经理成国俊等参加[5] - 联系人蒋照新、韦建军，电话0471 - 3609773，邮箱s600844@126.com[6] 报告发布情况 - 2025年8月12日已发布半年度报告[2]