会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为188人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为437,088,786股，占比75.3746%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数436,671,086，比例99.9044%[7] - 2025年度财务预算报告同意票数436,660,248，比例99.9019%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数2,769,732，比例86.7049%[11] - 授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款议案同意票数436,035,752，比例99.7590%[11] 人员选举情况 - 李文得票数434,963,647，占比99.5137%[16] - 郭丹得票数434,967,437，占比99.5146%[16] - 李文明得票数434,962,475，占比99.5135%[16] - 朱卫东得票数434,966,953，占比99.5145%，当选第十一届董事会董事[17] - 尹世炜得票数434,960,339，占比99.5130%，当选第十一届董事会董事[17] - 顾丛峰得票数434,967,145，占比99.5145%，当选第十一届董事会董事[17] 其他表决情况 - 2024年度利润分配方案同意票数2,733,994，比例85.5862%[18] - 续聘会计师事务所议案同意票数2,770,232，比例86.7206%[18] - 购买公司董监高责任险议案同意票数2,753,432，比例86.1947%[18] - 朱卫东选举第十一届董事会董事候选人得票数1,072,599，比例33.5771%[18] - 李文选举第十一届董事会独立董事候选人得票数1,069,293，比例33.4736%[18] - 郭丹选举第十一届董事会独立董事候选人得票数1,073,083，比例33.5922%[18]

股东大会信息 - 公司于2025年6月5日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月26日14点召开，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[5] 股东持股情况 - 现场会议2名股东和代理人持有股份434,229,754股，占股本总数74.8816%[7] - 网络投票186名股东及代理人代表股份2,859,032股，占股份总数0.4930%[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数436,671,086股，占有效表决股份99.9044%[10] - 2024年度监事会工作报告同意股数436,664,086股，占有效表决股份99.9028%[12] - 2024年年度报告及摘要同意股数436,663,886股，占有效表决股份99.9027%[13] - 2025年度日常关联交易预计议案同意股数2,769,732股，占有效表决股份86.7049%[18] - 授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款议案同意股数436,035,752股，占有效表决股份99.7590%[18] - 续聘会计师事务所议案同意股数436,664,586股，占有效表决股份99.9029%[19] - 议案表决同意436,092,252股，占有效表决股份总数的99.7720%，反对981,934股，占0.2246%，弃权14,600股，占0.0034%[25] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案表决同意436,104,452股，占有效表决股份总数的99.7747%，反对969,534股，占0.2218%，弃权14,800股，占0.0035%[26] - 购买公司董监高责任险议案表决同意436,647,786股，占有效表决股份总数的99.8991%，反对425,200股，占0.0972%，弃权15,800股，占0.0037%[27] 董事选举情况 - 朱卫东得票数434,966,953，占出席会议有效表决权的比例99.5145%当选董事[28] - 尹世炜得票数434,960,339，占出席会议有效表决权的比例99.5130%当选董事[30] - 顾丛峰得票数434,967,145，占出席会议有效表决权的比例99.5145%当选董事[31] - 李文得票数434,963,647，占出席会议有效表决权的比例99.5137%当选独立董事[32] - 郭丹得票数434,967,437，占出席会议有效表决权的比例99.5146%当选独立董事[33] - 李文明得票数434,962,475，占出席会议有效表决权的比例99.5135%当选独立董事[34] 议案通过情况 - 特别议案6、11、12、13已出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其余普通议案过半数通过[35]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月26日召开，7位董事全出席[2] 人员选举 - 朱卫东当选公司第十一届董事会董事长[3] - 选举各专门委员会委员议案全票通过[8][9] 人员聘任 - 顾丛峰被聘为公司总经理[10][11] - 管平被聘为公司副总经理兼财务负责人[12] - 王磊被聘为公司董事会秘书[13][15] 委员会成员 - 战略决策、提名等各委员会确定主任及委员[14] 王磊情况 - 王磊任董事会秘书等职，未持股，无关联等[25]

人事变动 - 刘朝宏女士当选公司第十一届董事会职工董事[1] 人员信息 - 刘朝宏1973年1月生，研究生，主任医师[1] - 曾任哈药集团医药有限公司监察部部长等职[1] - 现任哈尔滨世一堂中医馆等院长[1] 其他情况 - 刘朝宏未持股，无关联关系，无违规情形，非失信被执行人[1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1,004,827.94万元，较上年同期下降3.29%[13] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润21,327.23万元，较上年同期下降27.00%[13] - 2024年公司总资产716,618.12万元，归属于公司股东的净资产288,118.65万元[13] - 2024年公司医药批发业务实现营业收入822,804.19万元，较上年同期下降4.89%[17] - 2024年医药零售业务营收169,129.39万元，同比增长5.67%[24] 用户数据 - 旗下直营门店382家，其中哈尔滨市内237家，市外145家[24] - 会员人数260余万人，会员销售占比约78%[24][27] - 门诊量超10.5万人次，其中普通门诊1.7万人次，特殊门诊8.8万人次[33] 未来展望 - 2025年公司拟实现营业收入102.50亿元，归母净利润2.17亿元[46] - 2025年公司预计营业收入增长，因销售规模扩大和零售医保回款周期延长，经营资金需求较大[95] - 2025年度公司拟向各银行申请综合授信额度合计69.50亿元，银行贷款余额预计不超过15亿元[126] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司将推动医药分销、零售、物流配送、医疗服务协同发展，推进数字化项目[46] - 公司将加强企业文化落地，推进人才培养平台建设[53] - 公司健全合规管理体系，开展合规培训[54] - 公司深化数字化转型，推进业财融合，探索人工智能应用[55] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[151] - 公司拟将《股东大会议事规则》全文“股东大会”调整为“股东会”，更名《股东会议事规则》[154] - 公司拟修订《董事会议事规则》有关条款[157] - 公司拟修订《独立董事制度》有关条款[160] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》有关条款[163] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保费限额不超80万元/年，保险期限12个月[166]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入100.48亿元，同比下降3.29% [6] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比下降27.00% [6] - 总资产71.66亿元，归属于公司股东的净资产28.81亿元 [6] - 医药批发业务收入82.28亿元，同比下降4.89% [6] - 医药零售业务收入16.91亿元，同比增长5.67% [9] - 直营门店数量382家，会员人数260余万人，会员销售占比约78% [9] 业务板块表现 - 医药批发业务受带量采购、医保控费和市场竞争影响 [6] - 医药零售业务DTP专业药房发展良好，新增经营品规800余个 [10][11] - 医疗服务业务中三精肾病医院门诊量超10.5万人次 [12] - 物流配送中心实现吞吐量507万件，日均配送客户933家 [13] 2025年经营计划 - 预计实现营业收入102.50亿元，同比增长2.00% [32] - 预计实现归属于上市公司股东的净利润2.17亿元 [20] - 医药批发业务将完善大健康品类矩阵，巩固公立医疗市场优势 [20] - 医药零售业务将提升门店标准化运营，优化O2O店铺曝光率 [21] - 医疗服务业务将聚焦血液透析核心业务发展 [22] - 医药物流业务将推进信息化建设，优化仓储数字化水平 [22] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，4次监事会会议 [14][26] - 完善内部制度8项，制定《提质增效重回报行动方案》 [15] - 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [54] - 修订《股东会议事规则》，调整股东会提案权相关规定 [56] 财务事项 - 2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增资本 [32] - 拟向银行申请综合授信额度69.5亿元，银行贷款余额不超过15亿元 [46] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用121万元 [48][51] 关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易1.65亿元 [39] - 2025年预计日常关联交易3.49亿元 [40] - 主要关联方包括哈药集团股份有限公司、哈药集团营销有限公司等 [41][42]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日下跌4.65%，全天换手率11.24%，成交额5.99亿元，振幅16.59% [2] - 营业部席位合计净卖出38.44万元，前五大买卖营业部合计成交1.71亿元，其中买入8547.13万元，卖出8585.57万元 [2] - 第一大买入营业部为国新证券北京中关村大街证券营业部，买入2592.48万元；第一大卖出营业部为开源证券湖北分公司，卖出2921.16万元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均涨1.89%，上榜后5日平均跌6.74% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1584.88万元，其中特大单净流出1913.12万元，大单资金净流入328.24万元 [2] - 近5日主力资金净流出1517.84万元 [2] 财务数据 - 一季度实现营业收入26.67亿元，同比增长2.65%；净利润4584.09万元，同比下降41.48% [3] 龙虎榜交易明细 - 买入前五营业部分别为国新证券北京中关村大街(2592.48万元)、国新证券长沙韶山路(1853.31万元)、开源证券西安太华路(1619.32万元)、中泰证券常州惠国路(1250.91万元)、国泰海通证券上海浦东新区福山路(1231.12万元) [3][4] - 卖出前五营业部分别为开源证券湖北分公司(2921.16万元)、国泰海通证券总部(1758.04万元)、申万宏源成都天府四街(1468.53万元)、中泰证券北京朝外大街(1307.60万元)、申万宏源上海静安区延长中路(1130.24万元) [3][4]

购买董监高责任险 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，以完善风险管理体系并保障投资者权益 [1] - 投保人为哈药集团人民同泰医药股份有限公司，被保人包括公司及全体董监高，赔偿限额不超过人民币1亿元，年保费不超过80万元 [1] - 保险期限为12个月，可续保或重新投保，授权管理层办理投保及续保事宜，授权有效期至第十一届董事会届满 [1] - 该议案已通过董事会及监事会审议，但因关联关系，董监事回避表决，将提交股东大会审议 [2] 取消监事会及修订公司章程 - 公司计划取消监事会，以优化治理结构，相关职权将由董事会审计委员会承接 [5][6] - 修订后的《公司章程》将删除监事会条款，同步废止《监事会议事规则》，并对内部制度进行相应调整 [6] - 修订事项已获第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过 [5]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》[3][41] - 修订内容包括将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除与监事会相关条款[1][6] - 相关议案已获第十届董事会全票通过（7票同意），尚需提交股东大会审议[5][7][9][11][13][15][17][19][21] 董事会换届选举 - 提名朱卫东、尹世炜、顾丛峰为第十一届董事会非独立董事候选人[22] - 提名李文、郭丹、李文明为第十一届董事会独立董事候选人[25] - 候选人专业背景涵盖医药、法律、财务等领域，均符合任职资格要求[34][35][36][37] 制度修订事项 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项内部制度[6][8][10][12][14][16][18][20] - 修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站[6][8][10][12][14][16][18][20] - 特别决议议案涉及《公司章程》修订及董监高责任险购买事项[52] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月26日召开，采用现场+网络投票方式[30][48] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[49] - 涉及关联股东回避表决的议案为董监高责任险购买事项[54] 其他重要事项 - 拟为董监高购买责任险，因涉及利益关联，相关董事/监事均回避表决[28][43] - 公司第十届监事会全体监事对任期内财务及高管履职情况无异议[41] - 股东大会将采用累积投票制选举董事/独立董事，并公布具体投票规则[66][67]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 候选人拥有执业药师资格证书[5] 声明信息 - 声明人于2025年6月4日完成声明[7]