董事会决议与公司治理 - 建元信托股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年12月29日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长秦怿主持，会议召集召开及程序合法有效 [1] - 会议审议并通过了《关于制定公司〈董事会对董事长、总经理的业务授权方案〉并同步废止〈安信信托股份有限公司业务授权制度〉的议案》，表决结果为同意9票 [1] - 会议审议并通过了《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》，该事项已先经董事会风险控制与审计委员会第二十二次会议审议通过，表决结果为同意9票 [2][3] 制度制定与修订 - 会议审议并通过了《关于制定公司〈数据治理管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票 [4] - 会议审议并通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》，具体制度内容同日披露于上海证券交易所网站，表决结果为同意9票 [10] 财务预算与关联交易 - 会议审议并通过了《公司2026年度财务预算方案》，表决结果为同意9票 [5] - 会议审议并通过了《关于与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务暨关联交易的议案》，因该公司持有公司5%以上股份，本次交易可免于按关联交易方式审议披露，关联董事钱晓强回避表决，表决结果为同意8票 [6][7] - 会议审议并通过了《关于与董事、高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案》，包括与董事及其关联方、与高级管理人员及其关联方开展关联交易两个子议案，关联董事在相关子议案中回避表决，表决结果分别为同意8票和同意9票 [8][9] - 上述关联交易涉及公司提供的日常金融产品与服务，包括资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托等，交易将遵循监管要求与商业原则，确保定价公允，重大关联交易将按规定另行履行审议程序 [10]

公司股价与基本面 - 12月30日，建元信托股价下跌1.05%，报收2.83元/股，成交额2467.26万元，换手率0.16%，总市值278.60亿元 [1] - 公司主营业务为资金信托、理财信托、公益信托、投资银行、自有业务，其信托业务收入占总收入的89.36%，固有业务占10.64% [1] 主要股东动态 - 南方基金旗下的南方中证500ETF（510500）是建元信托十大流通股东之一，三季度减持141.08万股 [2] - 截至三季度末，该基金持有建元信托5744.87万股，占流通股比例为1.05% [2] - 以12月30日股价计算，该基金当日持仓浮亏约172.35万元 [2] 相关基金概况 - 南方中证500ETF（510500）最新规模为1400.98亿元，今年以来收益率为32.01%，近一年收益率为28.13%，成立以来收益率为150.48% [2] - 该基金基金经理罗文杰累计任职时间12年256天，现任基金资产总规模1702.51亿元，其任职期间最佳基金回报为156.46%，最差基金回报为-47.6% [3]

公司治理与制度更新 - 建元信托于12月29日召开第九届董事会第三十次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于制定公司并同步废止的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于制定公司的议案》在内的多项议案 [2]

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-036 建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 建元信托股份有限公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会 议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于制定公司<董事会对董事长、总经理的业务授权方案> 并同步废止<安信信托股份有限公司业务授权制度>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》 上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十二次会 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场结合视频方式召开了第九届第三十次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《公司2026年度财务预算方案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入中金融信托业占比98.49%，其他业务占比1.51% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为282亿元 [1] - 公司股票收盘价为2.86元 [1]

建元信托股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司发生的或者与公司有关的事件没有达到本 制度规定的披露标准，或者本制度没有具体规定，但上海证 券交易所或者公司董事会认为该事件可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当比照本制度及 时披露。 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务 人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的 信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 ...

案件核心进展 - 建元信托与三峡资本之间历时五年的信托纠纷案已进入二审程序 三峡资本因不服一审判决已向上海市高级人民法院提起上诉 [1] - 一审判决由上海金融法院于2025年8月作出 判决建元信托需向三峡资本赔偿约1.55亿元 驳回原告其余诉讼请求 [1][6] - 一审判决赔偿金额仅占原始诉讼标的4.98亿元的31.17% 三峡资本面临近七成的潜在本金损失 因此提起上诉请求二审法院改判支持其全部诉讼请求 [1][6] 案件历史与现状 - 该诉讼始于2020年 三峡资本向北京市第一中级人民法院提起诉讼 涉诉金额为49,783.65万元 后案件移送至上海金融法院审理 [3] - 2025年12月11日 建元信托收到二审受理通知 二审案号确定为（2025）沪民终567号 案件尚未开庭 [6] - 案件核心争议可能涉及信托产品收益权转让协议 保底承诺等条款的法律效力认定 以及双方在信托项目运营管理中的责任划分 [7] - 此类信托纠纷案件审理周期长 法律关系复杂 从2020年立案到2025年一审判决已历时五年 二审结果仍存在较大不确定性 [9] 公司背景与诉讼风险 - 建元信托前身为安信信托 2018年下半年出现产品违约和延期兑付 后经风险处置与重组 于2023年完成股权重组并更名 成为国有控股信托公司 [2][10] - 截至2025年上半年末 公司作为被告的未决诉讼案件达45宗 涉诉金额合计13.18亿元 诉讼压力依然沉重 [2] - 截至2025年第三季度末 因前期信托业务保底承诺引发的诉讼尚存11宗 涉诉本金高达26.96亿元 一审未判决案件涉诉本金为9.09亿元 [11] - 尽管公司已通过收回兜底文件 达成和解等方式化解部分风险 但截至最新财报批准日 尚有涉诉本金约5.09亿元未落实解决方案 [11] 公司经营与财务影响 - 公司于2023年4月完成定向增发 募集资金90.13亿元 控股股东上海砥安持股50.30% 股东包括中国信保基金 上海电气等国资及产业资本 [10] - 2025年前三季度 公司实现营业总收入1.89亿元 实现归母净利润5157万元 同比增长24.25% 手续费及佣金收入达1.35亿元 固有业务投资收益实现2.74亿元 [11] - 若二审维持原判 建元信托需承担的1.55亿元赔偿金额约为其2025年上半年净利润的近四倍 若二审改判支持全部诉讼请求 公司面临的财务压力将进一步加大 [13]

涉诉金额 - 三峡资本初始涉诉金额49783.65万元[4] - 上海金融法院判公司赔三峡资本15516.05万元[4] - 三峡资本二审涉诉金额49783.65万元[4] - 郭进进再审涉诉金额18.70万元[4][6] 案件进展 - 二审受理未开庭，公司为被上诉人[4] - 再审已裁定，公司为被申请人[4] 利润影响 - 暂无法判断二审对公司利润影响[4][7] - 再审已裁定案件对公司利润无影响[4][7]

诉讼情况 - 三峡资本案件初始及二审涉诉金额49783.65万元，一审判公司赔15516.05万元[4] - 郭进进与公司再审案件涉诉金额18.70万元，再审申请被驳回[6] 影响判断 - 二审未开庭，暂无法判断对公司利润影响[4][7] - 再审裁定案件对公司本期或期后利润无影响[4][7]

公司基本信息变更 - 公司证券代码为600816，证券简称为建元信托 [1] - 公司全称为建元信托股份有限公司 [1] 公司经营动态 - 因经营发展需要，公司自近日起搬迁至新地址办公 [1] 公司联系方式 - 公司网址为www.j-yuantrust.com [1] - 投资者联系电话为021-63410710 [1] - 公司电子邮箱为600816@j-yuantrust.com [1] - 除办公地址变更外，公司网址、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变 [1]