证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-036 建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 建元信托股份有限公司公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会 议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于制定公司<董事会对董事长、总经理的业务授权方案> 并同步废止<安信信托股份有限公司业务授权制度>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》 上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十二次会 ...