证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-006 厦门厦工机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月，动用的交易保证金和权利 金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十八次会议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可能存在汇率波动风险、内部 控制风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、远期结售汇业务概述 1.开展远期结售汇业务目的 为降低汇率波动带来的经营风险，公司及合并范围内的子公司拟开展远期结 售汇业务。 2.远期结售汇业务规模 根据公司的实际业务需要，公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金 1 上限（包括占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘昕晖，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司（以下 简称"厦工股份"或"上市公司"）第十届董事会提名为厦工股份第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任厦门厦工机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

担保额度 - 2025年度公司及全资子公司担保总额不超3.8亿，额度可循环使用[3] - 厦门厦工机械担保额度3亿，占比19.87%[5] - 厦门厦工国际贸易担保额度5000万，占比3.31%[5] - 厦门厦工钢结构担保额度3000万，占比1.99%[5] 担保余额 - 2024年末公司及全资子公司对外担保余额为0元[15] - 以保证金为自身担保余额388万，占2023年末归母净资产0.26%[15] 业绩情况 - 2024年1 - 9月厦门厦工机械营收56226.27万，净利润4580.03万[9] - 2024年1 - 9月厦门厦工国际贸易营收24910.37万，净利润 - 154.73万[10] - 2024年1 - 9月厦门厦工钢结构营收180.42万，净利润 - 316.47万[12] 决策情况 - 董事会通过2025年度担保额度预计议案[14] - 担保事项需提交股东大会审议[6]

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦工股份第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦工股份之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-005 一、部分非独立董事变动 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事林菁女士的书面 辞职报告，林菁女士因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任 公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 林菁女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而 需知会股东的事宜。 林菁女士担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司对林菁女士表示衷心的感谢！ 经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简淑军女士简历详见附件） 二、部分独立董事变动 公司独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不能超过六年。王金星先生将自公司 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-004 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 21 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十八次会议通知。会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的通 知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司原董事林菁女士因工作调整，请求辞去公司董事职务，经公司董事会提名委 员会考察推荐，公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披 ...

大股东持股的基本情况 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-002 厦门厦工机械股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦门口行 | 5%以上非第一大股东 | 120,363,088 | 6.78% | 其他方式取得： | | | | | | 120,363,088 股 | 本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称"厦门口行"） 持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 减持计划的实施结果情况 厦门口行计划自 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日期间通过集中竞价 交易方式减持公司股份不超过 17,740,944 股，即不超过公司总股本的 1% ...

财务业绩情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润400万元到600万元，实现扭亏为盈[2][4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润-6800万元到-4800万元，减亏15150万元到17150万元[2][6] - 2023年度利润总额-19395万元，归属母公司所有者净利润-21818万元，扣非净利润-21950万元[7] - 2023年度每股收益-0.12元[7] 经营举措 - 报告期内优化产品结构、降本控费提升营业利润率[8] - 报告期内加大应收账款催收和库存去化力度降低资金占用[8] 利润增加因素 - 报告期内利用闲置资金获理财收益增加利润[9] - 报告期内收回逾期应收账款转回坏账准备增加利润[9] - 报告期内收到政府补助增加利润[9] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年年报为准[2][10][11]

文章核心观点 厦工股份今日涨停，营业部席位合计净买入2720.16万元 [1][2] 分组1 - 厦工股份全天换手率2.27%，成交额1.21亿元，振幅8.90% [1] - 上交所公开信息显示，该股因日涨幅偏离值达9.63%上榜 [2] - 营业部席位合计净买入2720.16万元 [1][2]