独立董事提名人声明与承诺 提名人云南煤业能源股份有限公司董事会,现提名和国忠为云南 煤业能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南煤业能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云南煤业能源股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南煤业能源股份有限公司董事会,现提名杨勇为云南煤 业能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南煤业能源股份有限公 司第十届董事会独立董事候选入(参见该独立董事候选人声明)。提名 入认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云南煤业能源股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨勇，已充分了解并同意由提名人云南煤业能源股份有 限公司董事会提名为云南煤业能源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任云南煤业能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人和国忠，已充分了解并同意由提名人云南煤业能源股份有限 公司董事会提名为云南煤业能源股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任云南煤业能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-045 云南煤业能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定及公司实际需要，公司第十届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，经公司 董事会提名委员会审核，会议同意提名第十届董事会董事候选人名单如下： 1.提名李树雄先生、张国庆先生、莫秋实先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人（简历附后）； 2.提名杨勇先生、和国忠先生、于定明先生为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人云南煤业能源股份有限公司董事会,现提名于定明为云南 煤业能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南煤业能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云南煤业能源股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、 ...

云煤能源 2025 年第四次临时股东会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 召开时间：2025 年 10 月 16 日 董事会办公室编制 云煤能源 2025 年第四次临时股东会会议资料 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 2025 年第四次临时股东会 会 议 资 料 股 票 代 码 ： 600792 股 票 简 称 ： 云 煤 能 源 会 议 议 程 三、审议议案 ： 3.关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 财务审计机构和内控审计机构》的议案； 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 二、推选监票人、计票人、唱票人； 1.关于修订《公司章程》的议案； 2.关于《购买董监高责任险》的议案； 4.关于《董事会换届选举非独立董事候选人》的议案； 5.关于《董事会换届选举独立董事候选人》的议案。 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑； 五、股东会议案书面记名投票表决； 六、公布现场表决结果； 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果； 八、公布合并表决结果； 九、宣读本次股东会决议； 十、与会董事签署股东会决议，全体与会人员签署会议记 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-048 云南煤业能源股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-043 云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十三次临时 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知及资料于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主 持召开，本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张，其中董事莫秋实先生、张海涛先生因工作原因未能出席现场会议，莫秋实先 生以通讯表决方式参会、张海涛先生委托邹荣先生参会并代为行使表决权。公司 财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士、副总经理胡永先生、独立董事候选人于定明 先生列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 该议案已经公司第 ...

板块表现 - 焦炭板块较上一交易日上涨0.03% 领涨个股为安泰集团[1] - 上证指数报收3862.53点 单日上涨0.9% 深证成指报收13479.43点 单日上涨2.05%[1] 个股涨跌 - 安泰集团收盘价2.23元 涨幅1.36% 成交量24.70万手 成交额5441.56万元[1] - 云维股份收盘价3.42元 涨幅0.59% 成交量13.34万手 成交额4518.43万元[1] - 宝泰隆收盘价2.88元 涨幅0.35% 成交量47.66万手 成交额1.35亿元[1] - 美锦能源收盘价4.71元 涨幅0.21% 成交量56.51万手 成交额2.64亿元[1] - 云煤能源收盘价3.73元 涨幅0.00% 成交量13.70万手 成交额5064.02万元[1] - 陕西黑猫收盘价3.48元 涨幅0.00% 成交量19.99万手 成交额6882.23万元[1] - 山西焦化收盘价3.89元 跌幅1.02% 成交量21.09万手 成交额8156.27万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5021.31万元 游资资金净流入478.6万元 散户资金净流入4542.71万元[1] - 安泰集团主力净流入555.71万元 占比10.21% 游资净流入36.26万元 占比0.67% 散户净流出591.97万元 占比10.88%[2] - 宝泰隆主力净流入224.85万元 占比1.66% 游资净流出376.84万元 占比2.79% 散户净流入151.99万元 占比1.12%[2] - 云维股份主力净流出86.99万元 占比1.93% 游资净流出23.16万元 占比0.51% 散户净流入110.15万元 占比2.44%[2] - 云煤能源主力净流出590.75万元 占比11.67% 游资净流入113.92万元 占比2.25% 散户净流入476.83万元 占比9.42%[2] - 陕西黑猫主力净流出927.72万元 占比13.48% 游资净流入187.09万元 占比2.72% 散户净流入740.63万元 占比10.76%[2] - 山西焦化主力净流出997.86万元 占比12.23% 游资净流入709.57万元 占比8.70% 散户净流入288.29万元 占比3.53%[2] - 美锦能源主力净流出3198.55万元 占比12.11% 游资净流出168.23万元 占比0.64% 散户净流入3366.79万元 占比12.74%[2]