板块整体表现 - 12月1日焦炭板块整体上涨0.93%，领先个股为宝泰隆，涨幅达1.90% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，板块表现与大盘基本同步 [1] - 板块内个股涨多跌少，7只成分股中5只上涨，2只下跌 [1] 领涨个股表现 - 宝泰隆收盘价3.76元，涨幅1.90%，成交72.47万手，成交额2.69亿元 [1] - 美锦能源收盘价5.18元，涨幅1.77%，成交107.54万手，成交额5.58亿元 [1] - 云煤能源收盘价4.46元，涨幅1.59%，成交23.24万手，成交额1.03亿元 [1] 资金流向分析 - 焦炭板块整体主力资金净流出571.85万元，游资资金净流出2446.07万元 [1] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为3017.92万元 [1] - 个股方面，云维股份主力资金净流入272.73万元，主力净占比4.09% [2] - 安泰集团散户资金净流入3382.61万元，散户净占比达5.30% [2] - 宝泰隆主力资金净流出2152.45万元，主力净占比-8.00% [2]

会议情况 - 公司第十届董事会第五次临时会议于2025年11月30日通讯表决召开[3] - 会议通知及材料于2025年11月27日邮件传送董事[3] - 7名董事参与表决，收回7张有效票[3] 决策事项 - 《调整公司组织机构》议案7票赞成通过[4] - 公司同意优化调整原组织机构[4]

公司股东信息 - 截至2025年第三季度末 公司股东总数为40,013户 [1]

板块整体表现 - 11月26日焦炭板块整体下跌0.14%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内7只个股中2只上涨，5只下跌，安泰集团以3.08%的跌幅领跌[1] 个股价格与成交情况 - 美锦能源为板块内涨幅最大个股，上涨1.40%，收于5.06元，成交量为167.83万手，成交额为8.62亿元[1] - 云煤能源跌幅为2.06%，安泰集团跌幅为3.08%[1] - 陕西黑猫下跌0.49%，成交额1.40亿元，宝泰隆下跌1.37%，成交额2.32亿元[1] 资金流向分析 - 当日焦炭板块整体呈现主力资金和游资净流出，净流出额分别为1403.21万元和3220.32万元，而散户资金净流入4623.53万元[1] - 美锦能源获得主力资金净流入2142.45万元，主力净占比2.49%，为板块内唯一获得主力资金青睐的个股[2] - 云煤能源主力资金净流出1608.72万元，主力净占比-12.93%，为板块内主力资金流出压力最大的个股[2] - 安泰集团、陕西黑猫、宝泰隆均呈现主力资金净流出，净流出额分别为760.66万元、805.98万元和1317.61万元[2]

股东会决议 - 公司于2025年11月21日召开2025年第五次临时股东会，会议地点为云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区公司315会议室 [2] - 会议审议通过了《为全资子公司提供担保》的议案，该议案已对中小投资者单独计票 [3][4] - 本次股东会由北京德恒（昆明）律师事务所律师见证，结论意见为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [5] 董事会决议 - 公司第十届董事会第四次临时会议于2025年11月21日以现场和通讯表决方式召开，公司全体7名董事均出席会议 [10][12] - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案 [11][13] - 修订后的《公司董事会授权管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站 [14]

公司治理动态 - 公司第十届第四次董事会临时会议于2025年11月21日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议审议通过关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为煤焦化占比95.94% 设备制造业占比2.87% 其他业务占比1.09% 工程施工占比0.1% [1] - 煤焦化业务是公司的绝对核心收入来源 [1] 公司市值信息 - 截至发稿 公司市值为47亿元 [1]

董事会授权原则 - 遵循审慎、范围限定等原则[2] 授权内容 - 授权董事长决策管理体系建设等方案[6] - 授权总经理决策职能规划等事项，3000万内固投可决策[6] - 1000万内实物资产可公开交易，无形资产可转让[7] 授权执行要求 - 按“三重一大”决策，需党委前置研究的开党委会[7] 授权管理 - 授权不免责，动态管理，必要时调整或收回[8] - 董事会为规范授权管理责任主体[9]

股东会信息 - 公司董事会于2025年11月3日决议召开本次股东会，11月5日刊登通知[6] - 本次股东会于2025年11月21日14:00召开，间隔通知时间15天以上[6] - 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合方式[11] 出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人357名，代表股份752,514,922股，占比67.7988%[8] - 出席现场会议2名，代表股份747,979,916股，占比67.3902%[8] - 出席网络投票355名，代表股份4,535,006股，占比0.4085%[10] 决议结果 - 股东会审议《为全资子公司提供担保》议案并同意通过[11] - 公司本次股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[12]

会议信息 - 临时股东会召开时间为2025年11月21日[2] - 出席会议股东及代理人357人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数752,514,922股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占比67.7988%[2] - 公司在任董事7人，列席6人[3] 议案表决 - 《为全资子公司提供担保》议案同意票数3,695,606，比例81.4906%[5] - 《为全资子公司提供担保》议案反对票数711,200，比例15.6824%[5] - 《为全资子公司提供担保》议案弃权票数128,200，比例2.8270%[5] - A股同意票数751,675,522，比例99.8884%[6] - A股反对票数711,200，比例0.0945%；弃权票数128,200，比例0.0171%[6]

会议信息 - 公司第十届董事会第四次临时会议于2025年11月21日召开[3] - 会议通知及资料于2025年11月18日以电子邮件方式传送[3] 表决情况 - 7名董事参加表决，收回7张有效表决票[3] - 7票赞成通过修订《公司董事会授权管理办法》议案[4] 资料查询 - 修订后的《公司董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站[4]