证券日报网讯 9月29日晚间，云煤能源发布公告称，公司于2025年9月29日召开第九届董事会第三十三 次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立 董事候选人的议案》，提名李树雄先生、张国庆先生、莫秋实先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人；提名杨勇先生、和国忠先生、于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中杨勇先生为会 计专业人士。 （编辑 任世碧） ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 总则 1.1 为强化云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益及完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关法律法规、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称审计委员会），行使《公司法》规定的监事会 的职权，并制定本实施细则。 1.2 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。其主要职能是协助董事会独立地审阅公司财 务汇报程序、内部监控、风险管理制度的成效，及公司内、外部审计 机构的沟通，并对上述工作进行监督和核查。 1.3 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 1.4 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 2 ...

1 总则 1.1 为进一步健全云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）非 独立董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 1.3 本实施细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 1.4 适用本实施细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不 包括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等。 云南煤业能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2 人员组成 2.1薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任 ...

云南煤业能源股份有限公司 公司章程 1 总则 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中 国特色现代国有企业制度，保护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国企业国 有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程 制定管理办法》和有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限 公司。 公司经云南省人民政府云政复[1996]137 号文批准，以社会募集 方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915300002919886870。 1.3 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，是公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股，其中 1350 万股于 1997 年 1 月 23 日 在上海证券交易所上市，150 万股公司职工股于 1997 年 7 月 23 日在 上海证券交 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 总则 1.1 为适应云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。 1.3 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责。 2 人员组成 2.1战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董事。 2.2 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适 合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 2.3 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 2.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 总则 3 职责权限 1.1 为规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事和经 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和经理人员及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 2.2 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适 合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 2.3 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第 2.1、2.2、2. ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-047 云南煤业能源股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称中审众环） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2024 年末注册会计师人数：1,304 人 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 2024 年度审计的收入总额：217,185.57 万元，审计业务收入：183,471.71 万元，证券业务收入：58,365.07 万元。 1 2024 年度审计上市公司客户家数：244 家；主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。 机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-044 云南煤业能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开第九 届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的 议案》，现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步优化公司组织架构，提高公司运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和 完善。本次《公司章程》修订的主要内容为：拟将董事会人数由 9 人调整为 7 人，将审计委员会人数由 3 人调整为 5 人；修改公司党委、纪委相关表述；以及 对董事会秘书的职责、任职资格、履职表述进行优化等。具体情况详见附件《公 司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse. ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-046 云南煤业能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）风险控制管理体系， 降低公司运营及核心管理团队履职风险，促进公司董事、高级管理人员等管理团 队在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规 定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称董监高 责任险）。 4.每年保险费用：不超过人民币 40 万元（以最终签订的保险合同为准）； 5.保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权公司管理 层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责 任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择 及聘任保险公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 ...

本人于定明，已充分了解并同意由提名人云南煤业能源股份有限 公司董事会提名为云南煤业能源股份有限公司第十屆董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任云南煤业能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...