证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-052 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，定 于2024年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四 次临时股东大会。公司于2024年12月4日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-053 新疆友好（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"） 及公司实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，本次公司股票交易异常波动期间，公司控股股东大商集团、公 司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024年12月19日[2] - 现场会议11点在乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室召开[2] - 网络投票于2024年12月19日进行，有不同时段要求[2] 审议议案 - 本次股东大会审议续聘2024年度审计机构的议案[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月12日[8] - 会议登记时间为2024年12月18日特定时段[8] 登记信息 - 会议登记地点在乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部[8] 其他信息 - 现场会议会期预计一天，出席者费用自理[9] - 联系电话0991 - 4553700，传真0991 - 4815090[9][11] - 公司地址乌鲁木齐市友好北路548号7楼，邮编830000[11]

会议信息 - 2024年11月22日发出第十届监事会第八次会议通知，12月3日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名，现场3名，通讯2名[2] 决议事项 - 选举杨倩女士为第十届监事会主席，任期至本届监事会届满[3] - 《关于选举公司监事会主席的议案》全票赞成通过[3] - 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》全票赞成通过，需提交股东大会审议[3] 人员信息 - 杨倩1988年出生，现任天山百货店长兼监事会主席[7] - 截至公告日，杨倩未持股，未受处罚惩戒[7]

会议安排 - 2024年11月22日公司向9名董事、监事及高管发会议通知[1] - 2024年12月3日公司以现场与通讯表决结合方式召开会议[1] 议案表决 - 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》9票赞成通过[2][3]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-050 新疆友好（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,9 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-047 新疆友好（集团）股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司")于2024年11月22日召 开的第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》， 经会议选举，由李宏胜先生担任公司董事长，任期至第十届董事会届满。详见公 司于2024年11月23日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于更换公司董事长的公告》（临 2024-045号）。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。2024年11月25 日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得乌鲁木齐市市场监督管 理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为李宏胜先生，《营业执照》 登记的其他事项不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-045 新疆友好（集团）股份有限公司 关于更换公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11 月19日收到董事长吕伟顺先生的书面报告，因工作调整原因，吕伟顺先生不再担 任公司董事长以及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，该报告自送达董事会之日起生效，后续吕伟顺先生仍在公司担 任董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。公司董事会对吕伟顺先 生在担任公司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月22日召开第 十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，经 会议选举，由公司副董事长李宏胜先生担任公司董事长，同时担任公司董事会战 略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理公 司 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-046 新疆友好（集团）股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事 王鹏先生的辞职报告，王鹏先生因工作分工调整申请不再担任公司监事及监事会 主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王鹏先生的辞任自辞职 报告送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补一名监事， 公司于2024年11月21日召开第六届三次职代会联席会议，选举姚裔鹏女士担任公 司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 附：姚裔鹏女士简历 姚裔鹏，女，汉族，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，CHFP 理财规划师。历任友好集团总经理办公室副经理、经理、主任助理。 现任友好集团总经理办公室副主任。 截至本公告披露日，姚裔鹏女士未持 ...