股东大会信息 - 2025年6月7日刊载2024年年度股东大会通知[9] - 2025年6月27日10点现场和通讯方式召开[10] - 现场会议在北京市海淀区中船大厦[10] 参会股东情况 - 259名股东和代理人参会，代表399,010,138股，占比56.1488%[13] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案表决，同意占比超99%[19][21][23][25][27][29] - 2025年度担保议案同意占比99.9160%[31] - 部分议案中小投资者单独计票披露结果[32] 表决结果 - 多项议案表决结果通过[28][30][32] 合规情况 - 股东大会表决程序及结果合法有效[34][35]

中证央企创新驱动指数表现 - 截至2025年6月26日，中证央企创新驱动指数(000861)上涨0.23%，成分股中国海防(600764)上涨8.74%，锐科激光(300747)上涨7.69%，内蒙一机(600967)上涨6.82%，中船防务(600685)上涨5.52%，普天科技(002544)上涨4.70% [3] - 央企创新驱动ETF(515900)上涨0.21%，最新价报1.45元，成交959.71万元，近1年日均成交2976.81万元，排名可比基金第一 [3] - 央企创新驱动ETF最新规模达33.43亿元，创近1月新高，位居可比基金1/4 [4] 央企创新驱动ETF投资表现 - 截至2025年6月25日，央企创新驱动ETF近1年净值上涨5.33%，自成立以来最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为36/31，上涨月份平均收益率为4.02%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.47% [5] - 央企创新驱动ETF近1年超越基准年化收益为2.88%，今年以来相对基准回撤0.08% [5] - 央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低，近5年跟踪误差为0.038%，在可比基金中跟踪精度最高 [5] 中证央企创新驱动指数成分股 - 中证央企创新驱动指数前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、中国电信(601728)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、中国联通(600050)、中国建筑(601668)、中国中车(601766)、中国移动(600941)、中国中铁(601390)，前十大权重股合计占比34.64% [6] - 截至2025年5月30日，海康威视权重5.08%，国电南瑞权重4.55%，中国电信权重3.62%，招商银行权重3.57%，中国联通权重3.23%，长江电力权重3.04%，中国建筑权重2.68%，中国中车权重2.62%，中航光电权重2.62%，中国中铁权重2.60% [8] 军工行业动态 - 国务院新闻办公室宣布9月3日在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队 [3] - 方正证券指出，此次阅兵参阅的所有装备均为国产现役主战装备，集中展示我国国防科技工业自主创新能力和武器装备研发水平，包括歼-20国产化、六代机亮相、东风导弹、红旗反导防御、单兵外骨骼、无人机指挥系统等 [4] - 本次阅兵或将推动我国军贸完成从"性价比替代"转向"技术标杆"、从单品出口到"体系解决方案+服务生态"、从市场参与者升级为规则制定者的三重跃迁，未来我国军贸市场有望持续扩容 [4] 资金动向 - 杠杆资金持续布局央企创新驱动ETF，最新融资买入额达132.43万元，最新融资余额达407.05万元 [4]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日10:00召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议详情参见公司2025年6月7日发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 [1] - 上证信息将通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 服务内容包括推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [1] - 投资者收到智能短信后可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [1] - 若遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者服务 - 公司为中小投资者提供便利投票服务 [1] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [1]

股东权益变动 - 本次权益变动由国风投基金及其一致行动人国新投资、国新央运基金减持公司股份导致，合计持股比例从5.06%降至5.00% [2] - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为2025年3月26日至2025年6月18日，共减持396,500股 [9] - 权益变动后，国风投基金及其一致行动人仍持有公司股份35,531,457股 [2] 股东结构及控制关系 - 国风投基金由国新（深圳）投资有限公司间接持股35.29%，实际控制方为中国国新控股有限责任公司 [5][6] - 国新投资为中国国新控股有限责任公司全资子公司，注册资本10,000万元 [7] - 国新央运基金执行事务合伙人为国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司，出资额5,010,000万元 [8] 公司治理影响 - 本次权益变动不触及要约收购，且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3][10] - 信息披露义务人已按规定披露《简式权益变动报告书》，具体内容可在上海证券交易所网站查阅 [10] 股东背景信息 - 国风投基金注册资本10,200,000万元，经营范围涵盖股权投资、创业投资及基金管理等 [5] - 国新投资注册于北京，经营范围包括投资管理、资产管理和股权投资咨询 [7] - 国新央运基金注册于广州南沙区，经营期限至2027年4月12日 [8]

公司基本信息 - 国新投资公司注册资本为10000万元，设立于2015年12月16日[11] - 国风投基金公司注册资本为10200000万元，设立于2016年8月8日[12] - 国新央运基金出资额为5010000万元，设立于2017年4月13日[15] 股权结构 - 中国国新持有国新投资100%股权[18] - 中国国新通过国新深圳间接持有国风投基金35.29%股份[20] - 国新央运基金主要合伙人中上海浦银安盛资产管理有限公司出资比例为59.88%[15] - 国新央运基金主要合伙人中中国国新控股有限责任公司出资比例为19.96%[15] - 国新央运基金主要合伙人中广州广新资本投资基金(有限合伙)出资比例为19.96%[15] - 国新央运基金主要合伙人中国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司出资比例为0.20%[15] 权益股份 - 国新投资拥有天士力医药集团股份有限公司权益股份比例超5%[16] - 国风投基金拥有国新健康保障服务集团股份有限公司等三家公司权益股份比例超5%[16] 权益变动 - 国新央运基金、国新投资、国风投基金于2024年11月5日构成一致行动人[24] - 本次权益变动因国风投基金集中竞价导致[25] - 披露前三者合计持股比例为5.06%，变动后为5.00%[51] - 2025年3月26日 - 6月18日，国风投基金集中竞价减持[31][51] 其他 - 上市公司为中国海防，代码600764[50] - 信息披露义务人有国新投资等三家公司[50]

股东减持 - 2025年3月26日 - 6月18日国风投基金集中竞价减持396,500股[9] - 权益变动后国风投及其一致行动人持股35,531,457股，比例降至5.00%[3] 股东持股 - 国新投资持股12,561,428股，比例1.77%[9] - 国风投基金变动后持股7,172,197股，比例1.01%[9] - 国新央运基金持股15,797,832股，比例2.22%[9]

股东权益变动 - 中船投资管理（天津）有限公司被母公司中船科技投资有限公司吸并 导致其持有的26,355,612股公司股票（占公司总股本的3.71%）以非交易过户方式转让给中船科技投资有限公司 [2] - 本次吸收合并涉及的股权变动已于2025年6月17日完成过户登记 中船科技投资有限公司现持有公司26,355,612股股份（占总股本3.71%） 中船投资管理（天津）有限公司不再持有公司股份 [2] - 中船科技投资有限公司为公司控股股东一致行动人 本次变动后公司控股股东及一致行动人持股情况未披露具体数据 [2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年6月27日10:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 为便利中小投资者参与投票 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息 投资者可通过《一键通服务使用手册》链接直接投票 [4] - 若网络拥堵 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 并可通过邮件或热线反馈服务意见 [5]

股权变动 - 2025年1月18日披露股东权益变动提示性公告[2] - 中船投资管理（天津）有限公司将26,355,612股（占总股本3.71%）非交易过户给中船科技投资有限公司[2] - 2025年6月17日股权变动完成过户登记[3] 股权结构 - 过户后中船科技投资有限公司持股26,355,612股，占比3.71%[3] - 中国船舶重工集团等股东权益变动前后持股比例无变化[4] - 控股股东及一致行动人合计持股473,464,300股，占比66.62%[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降11.65%[7] - 2024年归母净利润22,799.85万元，同比下降26.11%[7] - 2024年防务领域实现营业收入182,196.22万元，同比下降20.48%[8][9] - 2024年电子信息产业实现营业收入129,700.64万元，同比增长1.99%[10] - 2024年按成本法和权益法核算的长期股权投资收益合计12,538.82万元，较上年下降18.72%[59] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产1,174,428.05万元，资产负债率为28.36%[65] - 2024年存货账面价值168,618.07万元，同比增长11.41%[65] - 2024年应收账款净额414,451.08万元，同比增长19.11%[66] - 2024年合同资产净额53,271.36万元，同比增长0.46%[67] - 2024年销售费用6,805.64万元，同比下降13.29%[75] - 2024年研发费用34,929.62万元，同比下降3.02%，研发经费投入强度11.01%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,742.79万元，同比降幅59.14%[80] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 99,325.20万元，同比减少66,410.98万元[81] 分红与担保 - 公司实施年度现金分红派发现金红利0.93亿元，首次实施中期现金分红派发现金红利0.50亿元[23] - 拟以总股本710,629,386股为基数，每10股派送现金0.59元（含税），总计支付现金41,927,133.77元，占当年归属于公司股东净利润的18.39%，本年度累计分红91,671,190.79元，占比40.21%[94] - 2024年公司为子公司累计对外担保23870万元，占2024年度归属于上市公司股东所有者权益的2.93%，逾期担保0万元[193] - 2025年公司拟为子公司提供担保最高余额不超37420万元[172] 公司治理 - 2024年董事会共召开8次会议，审议通过议题51项[13] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议25项议案[16] - 2024年董事会召集召开4次股东大会，18项议案均获表决通过[19] - 2024年度公司监事会共召开5次监事会会议，审议通过议题19项[35] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并财务报表编制范围企业共22家（含本部），较上年减少1家[61] - 中船辽海装备2024年末总资产122436.42万元，负债89269.09万元，资产负债率72.91%，2024年营收30133.15万元，净利润3298.61万元[174][175] - 中船辽海输油气设备2024年营业收入5599.08万元，净利润193.17万元[177] - 青岛杰瑞工控技术2024年营业收入26682.81万元，净利润1115.60万元[179] - 中船重工双威智能装备2024年营业收入12514.98万元，净利润174.68万元[180][181] - 宜昌英汉超声电气2024年营业收入2101.46万元，净利润121.17万元[183] - 中船海通电子科技2024年营业收入3885.97万元，净利润53.06万元[185] - 北京北方喜利得产品维修服务2024年营业收入2189.42万元，净利润8.69万元[187]

年度股东大会 - 公司拟于2025年6月27日10：00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 上证信息按股东名册提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时用原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[3]