公司业务范围 - 公司业务主要涵盖电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域 [1] - 公司在上述领域中开展水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品等方向上的研发生产 [1] - 公司提供与上述产品方向相关的专业技术服务 [1]

中船系概念板块市场表现 - 截至12月4日收盘，中船系概念板块整体下跌2.42%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内个股普遍下跌，其中中船防务、久之洋、中国海防等跌幅居前[1] 当日市场板块涨跌对比 - 在当日概念板块涨跌幅榜单中，中船系概念以-2.42%的跌幅位列跌幅榜第三[1] - 跌幅榜前两位分别为海南自贸区（-3.35%）和乳业（-3.13%）[1] - 涨幅榜方面，减速器（+1.17%）、国家大基金持股（+0.99%）和同花顺新质50（+0.98%）位列前三[1] 中船系概念板块资金流向 - 资金面上，中船系概念板块当日获主力资金净流出5.37亿元[1] - 板块内共有10只股票获主力资金净流出，其中8只股票主力资金净流出额超过1000万元[1] 个股资金流出详情 - 中国船舶主力资金净流出额居首，达2.10亿元，股价下跌0.98%[1] - 中船防务主力资金净流出8327.31万元，股价下跌4.99%，换手率为5.12%[1] - 中国海防主力资金净流出7537.88万元，股价下跌3.61%，换手率为2.11%[1] - 中国动力主力资金净流出6526.08万元，股价下跌1.62%，换手率为0.78%[1] - 其他资金净流出显著的个股包括中船汉光（-2923.67万元）、ST应急（-2658.13万元）、中船特气（-1508.42万元）、久之洋（-1507.63万元）、昆船智能（-971.35万元）和中船科技（-700.73万元）[1]

担保情况 - 为辽海输油本次担保450万元，截至披露日共2950万元[2] - 担保期限为主债务履行届满起两年[7] - 截至披露日对外担保总额24370万元，占2024年末净资产2.99%[12] 辽海输油数据 - 注册资本2180.31万元[4] - 2024年末资产9308.82万元、负债5394.54万元、净资产3914.28万元[9] - 2025年9月末资产8697.45万元、负债4629.39万元、净资产4068.06万元[9] - 2024年营收5599.08万元、净利润193.17万元[9] - 2025年1 - 9月营收4125.48万元、净利润153.78万元[9] 其他 - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[12] - 担保经董事会和股东大会通过，有效期至2025年度股东会召开日[11]

板块整体表现 - 航海装备板块在12月2日整体上涨0.42%，而同日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68%，板块表现强于大盘 [1] - 板块内主力资金净流入4.64亿元，但游资资金净流出1.33亿元，散户资金净流出3.31亿元 [1] 领涨个股表现 - 江龙船艇领涨板块，收盘价23.24元，单日涨幅达7.34%，成交量为101.58万手，成交额为23.45亿元 [1] - 天海防务涨幅为4.31%，收盘价8.23元，成交量为334.55万手，成交额为27.27亿元 [1] - 国瑞科技和中船防务涨幅分别为1.65%和1.63% [1] 个股资金流向 - 天海防务获得主力资金净流入1.53亿元，主力净占比为5.61% [2] - 中船防务获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比为6.47% [2] - 海兰信和中国海防的主力资金净流入分别为3386.17万元和2749.83万元，主力净占比较高，分别为6.51%和6.55% [2] - 中科海讯主力净流入1503.34万元，但主力净占比最高，达10.68% [2]

中船系概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，中船系概念板块整体下跌0.68%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股多数下跌，仅2只股价上涨，涨幅居前的为中船特气上涨1.14%和昆船智能上涨0.51% [1] - 跌幅居前的个股包括中船防务、中船汉光、久之洋等 [1] 板块间相对表现 - 在当日概念板块涨跌幅榜中，中船系概念跌幅为0.68%，表现弱于智能音箱（上涨3.71%）、AI手机（上涨3.39%）等领涨板块 [2] - 中船系概念跌幅在跌幅榜中居前，仅次于赛马概念（下跌0.92%）、DRG/DIP（下跌0.89%）等板块 [2] 资金流向分析 - 中船系概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额达3.05亿元 [2] - 板块内9只个股出现主力资金净流出，其中7只净流出金额超过千万元 [2] - 中船防务主力资金净流出最为显著，达1.37亿元，中国船舶、ST应急、中船科技分别净流出4219.46万元、3048.86万元、2959.13万元 [2] - 中船特气是板块内唯一获得主力资金净流入的个股，净流入1422.08万元 [2]

会议基本情况 - 公司于2025年11月28日在北京中船大厦召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 公司全部7名在任董事均列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议并通过2025年度中期利润分配预案 [4] - 审议并通过关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案 [4] - 本次股东会审议的议案均为普通决议议案且均获通过 [5] 法律合规性 - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、议案审议及表决结果均合法有效 [5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月28日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人369人，持股379,737,238股，占比53.4367%[2] - 公司7位在任董事全部列席会议[4] 议案表决 - 2025年度中期利润分配预案A股同意票数379,355,537，占比99.8994%[5] - 聘请审计机构议案A股同意票数379,444,038，占比99.9227%[6] - 利润分配预案现金分红分段表决同意票数50,323,076，占比99.2472%[7] - 聘请审计机构议案现金分红分段表决同意票数50,411,577，占比99.4217%[7] 股东表决 - 持股5%以上股东表决同意票数329,032,461，占比100%[8] - 持股1%-5%股东表决同意票数45,115,257，占比100%[8] - 持股1%以下股东表决同意票数5,207,819，占比93.1711%[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月11日刊载通知，11月28日召开[7][8][9] - 出席股东和代理人369名，代表股份379,737,238股，占比53.4367%[12] 议案表决 - 2025年度中期利润分配预案同意率99.8994%[17] - 聘请审计机构议案同意率99.9227%[20]

航海装备板块市场表现 - 2023年11月27日，航海装备板块整体下跌0.46%，表现弱于上证指数（上涨0.29%），但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，江龙船艇（上涨1.70%）、亚星锚链（上涨0.97%）和中船防务（上涨0.50%）领涨；中国海防（下跌3.70%）、国瑞科技（下跌2.14%）和中科海讯（下跌1.39%）领跌[1] 板块个股交易情况 - 江龙船艇成交最为活跃，成交量为87.98万手，成交额达18.98亿元[1] - 天海防务成交量最高，达250.44万手，成交额为19.69亿元[1] - 中国船舶成交额为14.11亿元，中船防务成交额为17.76亿元，亚星锚链成交额为9.40亿元[1] 板块资金流向 - 当日航海装备板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.86亿元[1] - 游资资金净流入566.27万元，散户资金净流入1.80亿元，显示散户与游资方向与主力资金相反[1] 个股资金流向分析 - 中国海防获得主力资金净流入3627.98万元，主力净占比为4.57%，但遭遇散户资金净流出4669.81万元[2] - 中船防务获得主力资金净流入1275.97万元，主力净占比0.72%[2] - 中国船舶遭遇主力资金大幅净流出1.35亿元，主力净占比为-9.54%，但同时获得游资净流入3685.13万元和散户净流入9777.97万元[2] - 海兰信主力资金净流出3093.47万元，主力净占比为-8.54%，但散户资金净流入3669.93万元[2] - 天海防务主力资金净流出2216.30万元，游资资金净流出6234.49万元，但散户资金大幅净流入8450.79万元[2] - 江龙船艇主力资金净流出2463.86万元，但游资资金净流入3940.97万元[2]

板块整体表现 - 航海装备板块在当日整体下跌3.48%，表现显著弱于大盘，其中上证指数下跌0.15%，深证成指上涨1.02% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为江龙船艇，跌幅达12.43% [1] 个股市场表现 - 江龙船艇跌幅最大，为12.43%，收盘价21.21元，成交额20.82亿元 [1] - 中船防务下跌9.34%，收盘价29.89元，成交额25.03亿元 [1] - 天海防务下跌9.25%，收盘价7.85元，成交额28.68亿元 [1] - 中国船舶下跌2.00%，收盘价34.23元，成交额26.81亿元 [1] 板块资金流向 - 航海装备板块整体主力资金净流出14.3亿元 [1] - 板块游资资金净流入2.76亿元，散户资金净流入11.54亿元 [1] 个股资金流向详情 - 中国船舶主力资金净流出4.78亿元，净占比-17.83%，为板块中主力净流出额最高的个股 [2] - 天海防务主力资金净流出3.41亿元，净占比-11.89% [2] - 中船防务主力资金净流出2.19亿元，净占比-8.74% [2] - 江龙船艇主力资金净流出9321.78万元，净占比-4.48% [2] - 海兰信主力资金净流出8114.90万元，净占比-13.54% [2]