证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-045 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 434,799,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8890 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股 ...

北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2025 年 12 月 9 日召开的辽宁能源第十一届董事会 第二十二次会议决定召集。2025 年 12 月 10 日，辽宁能源董事会在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《辽宁能源煤电产业股 份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告》和《辽宁能源煤电产业股 份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委 托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股 权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列 明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-044 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董 事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 26 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 25 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章 程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通 过了以下议案： 一、2024 年度公司高级管理人员绩效考核报告 ...

会议信息 - 2025 年第三次临时股东大会 12 月 25 日 9 时召开[3] - 会议地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号三楼会议室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等多项制度[4] - 审议取消监事会暨废止《监事会议事规则》[4] 后续安排 - 修订制度全文 12 月 10 日在上交所网站披露[6] - 提请授权办理工商变更、章程备案等事宜[6] - 取消监事会后由审计委员会履职，原监事履职至审议通过日[8]

股东大会基本情况 - 华电辽宁能源发展股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 由董事长姜青松主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全部11名在任董事及3名在任监事均出席会议 财务总监兼董事会秘书薛振菊出席 部分副总经理列席会议 [3] 股东出席与表决情况 - 出席会议的股东及授权代表共331人 代表股份875,662,833股 占公司有表决权股份总数的59.4594% [5] - 其中现场出席股东4人 代表股份868,815,717股 占比58.9945% 通过网络投票股东327人 代表股份6,847,116股 占比0.4649% [5] - 本次股东大会无否决议案 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于关联人向公司提供资金的议案》获得通过 [4] - 议案三《关于预计2026年日常关联交易的议案》获得通过 关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决 [5] 法律意见 - 本次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师张淑洁、揣舒涵见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序等均符合相关法律及公司章程规定 决议合法有效 [5]

板块市场表现 - 12月10日煤炭开采板块整体下跌0.18%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，辽宁能源领跌[1] 板块资金流向 - 当日煤炭开采板块主力资金净流出8022.6万元[2] - 游资资金净流出1.16亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入1.96亿元[2]

公司治理 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年12月8日通讯表决召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[1] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 监事履职至取消监事会议案股东大会通过日止，议案需股东大会审议[1]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月9日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 修订《公司章程》及相关规则细则议案9票同意通过[1] - 修订沈阳焦煤股份《公司章程》议案9票同意通过[1] - 制定《“提质增效重回报”行动方案》议案9票同意通过[2][3] - 召开2025年第三次临时股东大会议案9票同意通过[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第十一届第二十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：煤炭业务占比64.94%，发电业务占比35.06% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1]

信息披露制度修订 - 公司于2025年12月9日修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 披露豁免情况 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[1] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[2] 披露条件与登记 - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[4] - 公司决定暂缓、豁免披露由董事会秘书登记等[4] 后续处理 - 已办理暂缓、豁免披露信息出现特定情形应及时披露[6] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[6] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修订和解释并实施[9][10]