会议信息 - 2025 年第三次临时股东大会 12 月 25 日 9 时召开[3] - 会议地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号三楼会议室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等多项制度[4] - 审议取消监事会暨废止《监事会议事规则》[4] 后续安排 - 修订制度全文 12 月 10 日在上交所网站披露[6] - 提请授权办理工商变更、章程备案等事宜[6] - 取消监事会后由审计委员会履职，原监事履职至审议通过日[8]