北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2025 年 12 月 9 日召开的辽宁能源第十一届董事会 第二十二次会议决定召集。2025 年 12 月 10 日，辽宁能源董事会在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《辽宁能源煤电产业股 份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告》和《辽宁能源煤电产业股 份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委 托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股 权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列 明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简 ...