辽宁能源煤电产业股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范辽宁能源煤电产业股份 有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提高 公司投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据中国证券监督管理 委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《投资者关系管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、新闻媒体、证券机构等特定对象，通过调研、一对一沟通、现场参观、分析 师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同 的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年**月**日，2025 年第**次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责，出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， 向公司年度股东会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 第六条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一。公司设独立董事三 名，其中至少包括 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制 基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《公 司章程》等其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 5 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年**月**日，2025 年第**次临时股东大会修订) 第一章 总 则 第一条 为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 章程 （2025 年 12 月） 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、 公司、职工和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企 业国有资产监督管理暂行条例》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司根据《党章》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 公司经辽宁省经济体制改革委员会（辽体改发[1993]68 号文）批准,以定向募集方式设 立；于 1993 年 12 月 28 日在辽宁省工商行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码 为 9121000011759560XG 的营业执照。 第三条 公司于 1996 年 9 月 25 日经中国证监会（证监 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组成人员和公司高级管理人员产生的提名程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要职责是负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员， 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、 董事会秘书、财务总监和由董事会认定的其他高管人员，外派高管是指由公司推 荐，派往董事会认为重要的控股或参股企业担任董事长、执行董事、总经理、副 总经理、财务负责人等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-040 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则 细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过 《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》；同日，召开第 十届监事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、修订<公 司章程>暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会， 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的职 权。公司第十届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监 事会之日止。公司对第十届监事会全体成员任 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 本制度适用于公司各部门、分子公司以及公司能够对其实施重大影 响的参股公司和本制度所规定的其他内幕信息知情人。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的 事项。 第五条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件： (2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称公司）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 ...

第二条 本公司应当在遵循平等、自愿、公平、诚信、互利原则的基础上， 通过履行董事会或股东会审批的合法程序，确定是否对外提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，对外担保事项非经公司董事会或股 东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保合同、协议或其他相关法 律文件。公司控股股东及其它关联方不得违背公司意志，要求或强制公司对外提 供担保。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不按时履行偿债责任时，由公司按照担保约定 承担相应责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。公司提供担保的种类仅 限于境内银行的流动资金借款或固定资产投资借款及商业承兑汇票。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司所属子公司对外担保总额之和。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年**月**日 2025 年第**次临时会议股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防止担保风险的发生，保护公司财产的安全和投资者的合法权益不受 侵害，根据《中华人 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事 高级管理人员 持有及买卖本公司证券管理规则 （2025年12月9日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理工 作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规和中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司证券，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司证券。董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司证券还包括记载在其信用账户内的本公司证券。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、股份变动、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 1 交易所的规定； （三）不存在本规则第四条规定情形的说明； （四）证券交易所规定的其他内容。 公司董事、高级管理人员在披露减持计划或增持本公司股 ...